证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2026-007
福建创识科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创识科技”）第八届董
事会第十次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会
议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会
议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方
式参会。会议由董事长林岚召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召
集、召开、议案审议程序符合《公司法》
《福建创识科技股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理林岚女士在会议上作了 2025 年度工作报告。公司董事认真听取
了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2025 年度的生产经营
情况，审议通过了公司《2025 年度总经理工作报告》
。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长林岚女士代表董事会作了《2025 年度董事会工作报告》
，公司董
事进行了讨论，认为本议案真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年
度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事曾政林、林锦贤、曹阳、熊辉（已离任）分别向董事会递交了
《独立董事 2025 年度述职报告》
，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
公司董事认真审议了公司《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘
要》
，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度
经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年
度报告》
《2025 年年度报告摘要》，
《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时
报》
《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红提案
的议案》
公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红安排符合
公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，
不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引关于上市公司内部控制的监管
要求，结合本公司内部控制的相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制拟定了公司《2025 年度内部
控制评价报告》
。公司董事对上述报告进行了讨论，审议通过了本议案。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益特别是中
小投资者利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《2025 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
保荐人和会计师事务所分别出具了核查意见和鉴证报告。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
根据《公司法》
《证券法》等相关规定及保持公司审计工作的连续性的需要，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和
内部控制审计机构，聘期为自股东会审议通过之日起一年。公司董事会提请公司
股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的年度审计工作量及市场情况等
与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于制定<福建创识科技股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度>议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约
束机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规
范性文件，特制定《福建创识科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工
作细则》等公司相关制度，制订公司 2026 年董事薪酬方案如下：
公司结合目前整体经济环境、公司所在地区市场薪酬水平，并参考其他上市
公司独立董事津贴标准，拟定独立董事 2026 年度薪酬标准为人民币 9.9 万元/年
（税前）
。
表决结果：鉴于本议案涉及全体独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立
董事对本议案回避表决。全体非独立董事表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
在公司担任职务的董事，按照其所担任的职务领取薪酬，不单独领取董事薪
酬；
表决结果：鉴于本议案涉及全体非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体非
独立董事对本议案回避表决。全体独立董事表决结果为 3 票同意，0 票反对，0
票弃权。
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作
细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平等，
在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司 2026 年高级管理人员
薪酬方案如下：
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管
理的相关制度，并结合公司经营业绩、其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核
领取相应的报酬领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分
构成。其中，基本薪酬：主要结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确
定，按月发放；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩
效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制
度进行考评后决定，公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后
发放，实际发放金额以考评结果为准。
表决结果：3 位关联董事林岚、彭宏毅、丛登高由于担任公司高级管理人员
职务故回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事认真审议了公司《2026 年第一季度报告》全文，认为报告的内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营
的情况下，结合公司实际经营情况，公司及子公司计划使用部分闲置自有资金不
超过人民币 110,000 万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性
好的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起到下一年度股东会召开之日内有
效。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同及文件。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用
额度不超过人民币 18,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于
投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，自股东会审议通过之日起到下一年
度股东会召开之日内有效。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同及文件。
保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》
公司募投项目实施过程中需要支付项目人员的工资、社保、公积金、差旅费、
奖金等费用，公司员工上述费用均由基本存款户集中代发或支付，若通过多个银
行账户支付，会导致操作不便且影响支付效率。
因此，为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据
实际需要并经相关审批后，以上部分先以自有资金方式支付募投项目的相关款项，
后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账
户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于聘任赵丹为公司证券事务代表的议案》
因工作调整原因，林琛女士向公司申请辞去证券事务代表工作。经公司总经
理的提名，同意聘任赵丹女士为公司证券事务代表，聘期自第八届董事会第十次
会议决议作出之日起至公司第八届董事会任期届满时止。赵丹女士已取得董事会
秘书资格证书。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》
的相关规定，拟定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
十次会议有关事项的审查意见；
事会第十次会议有关事项的审查意见；
见；
度存放与使用情况的专项报告的鉴证报告；
计报告。
特此公告。
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