证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2026-020
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2026
年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名（其中董事林慧女
士、独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士以通讯方式参与表决），实
到董事 7 名。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
度总经理工作报告的议案》
公司总经理代表管理层对 2025 年度工作进行了现场汇报。董事会认为：公
司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保证了公司健
康可持续的发展。
度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司
健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发
挥了积极作用。
公司独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士、顾伟驷先生（离任）
分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会
上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，
对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立
性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独
立董事独立性情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，
《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会编制和审核的《2025 年年度报告》及其摘要，符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
润分配预案的议案》
权登记日当日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每
本。
在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转
股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变”
的原则对分红总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元（含税），
相应变动现金红利分配总额。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资
产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使
公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
有资金进行委托理财的议案》
为提高公司及控股子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公
司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司及控股子公司在确保日常运营和
资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 40,000 万元（含等值外币）的
闲置自有资金进行委托理财，该资金额度有效期自董事会决议通过之日起十二个
月内有效，在上述额度范围内资金可循环滚动使用，公司董事会授权董事长在有
效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司
财务总监、控股子公司财务负责人负责具体办理相关事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈宜文先生、林慧女士回避表决。
根据公司经营发展的需要，公司及控股子公司 2026 年度需与公司关联方浙
江德浔科技有限公司发生日常关联交易，预计额度不超过 860 万元人民币，期限
自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效，并由董事会授权管理层根据实际
业务需要签订有关协议文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事
会审计委员会对公司聘任的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025
年度履职情况进行了评估，并向公司董事会提交了审计委员会对会计师事务所履
行相关监督职责情况的报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025
年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具
有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内
部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够
遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审
计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司董事会同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，
自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求
和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
年度外汇衍生品交易业务的议案》
因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大
的影响。为降低和防范汇率风险，公司及控股子公司拟开展不超过 8,000 万美元
或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东会审议通过之日起
笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。并
提请股东会授权董事长在股东会批准的权限内负责外汇衍生品交易业务的具体
运作和管理，并负责审核或由董事长授权他人审核相关协议及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司计划向
银行申请不超过等值人民币 180,000 万元（含 180,000 万元，最终以银行实际审
批的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授
信额度。上述综合授信额度期限自股东会决议通过之日起至公司 2026 年度股东
会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理
人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理
团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制
定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
公司非独立董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪
酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部非独立董事不在公
司领取薪酬（津贴）。
公司独立董事的津贴为每年人民币 50,000 元（含税），按年度发放。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直
接提交公司 2025 年度股东会审议。
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案关联董事陈宜文先生、吴培祥先生、
周文斌先生回避表决。
公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩
效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
册资本并修订公司章程的议案》
公司拟对公司注册资本进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代
表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理
部门备案为准。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
年度股东会的议案》
公司董事会提议于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年度
股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
