证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-027
欧菲光集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）
会议通知于 2026 年 4 月 20 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 23
日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由公
司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
经全体董事讨论，公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律法规及《公
司章程》等各项规章制度的规定；公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026
年第一季度的财务及经营状况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的《2026 年第一季度报告》，公
告编号：2026-028。
案》
经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业
会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地
反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减
值准备及核销部分资产的有关事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2026 年第一季度计提
资产减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2026-029。
的议案》
经全体非关联董事讨论，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安
徽欧菲智能车联科技有限公司 2025 年度合并财务报表审计报告书》，安徽欧菲智能
车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）2025 年度经审计营业收入为 24.26 亿元，
归属于母公司股东的净利润为-1.99 亿元，未达到安徽车联员工持股计划公司层面
名激励对象已获授的股权、剩余尚未授予的股权共计 11,239.23 万股（认缴价格为
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、
申成哲先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时
报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于控股子公司回购注销员
工持股计划股份并减资暨关联交易的公告》，公告编号：2026-030。
三、备查文件
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
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