证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2026-028号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三次会
议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 20 日通
过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
公司董事、高级管理人员对《2026 年一季度报告》签署了书面确认意见。
《2026 年一季度报告》请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
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