证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2026-004
中天服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，
董事骆鉴湖女士、独立董事邵毅平女士、孔德周先生以通讯方式参会。会议由董
事长操维江先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序
符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
年度股东会审议；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生分别向董事会提交了《独
立董事2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年度股东会上述职。
《2025 年度董事会工作报告》
《独立董事 2025 年度述职报告》详见 2026 年
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2025 年度报告全文详见同日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交 2025 年度股东会审议；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属
于上市公司股东的净利润 32,078,554.72 元，母公司净利润 5,069,980.41 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-1,864,559,525.03 元，母
公司报表未分配利润为-2,039,440,442.40 元。
鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，公司拟定
积金转增股本。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-006）详见
(www.cninfo.com.cn)。
年度股东会审议；
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
该议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-007）详见 2026 年 4
月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
该报告经董事会审计委员会一致同意提交董事会审议。
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
《关于 2025 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》（公告编号：
(www.cninfo.com.cn)。保荐机构出具了《国盛证券股份有限公司关于中天服
务股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详见同日
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见 2026 年 4 月 27
日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
监督职责情况报告》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
该报告经董事会审计委员会一致同意提交董事会审议。
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情
况报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
顾时杰回避表决，该议案需提交2025年度股东会审议；
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）详见
(www.cninfo.com.cn)。保荐机构出具了《国盛证券股份有限公司关于中天服
务股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计事项的核查意见》，详见同日巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
案》，该议案需提交2025年度股东会审议；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2026 年 4 月修订）》详见 2026
年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
回避表决，该议案需提交 2025 年度股东会审议；
该方案经董事会薪酬与考核委员会一致同意提交董事会审议。
《关于 2026 年度董事及高级 管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
会议同意于 2026 年 5 月 18 日下午 2：00 召开公司 2025 年度股东会。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）详见 2026 年
三、备查文件
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十七日
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