证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-012
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董事发
出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 23 日下午 14:30
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。
独立董事同时提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股
东会上述职。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告
摘要》。
该议案已经审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年度财务决算报告》。
该议案已经审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。董事长赵海峰先生、
董事杨建明先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告》。
该议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。
本议案中董事薪酬方案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避
表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案中高级管理人员薪酬方案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，决议通过。关联董事代继陈先生、杨利兵先生回避表决。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
该议案已经审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司 2025 年度计提信用及资产减值
准备的公告》。
该议案已经审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况
的评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上的《2026 年第一季度报告》。
该议案已经审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。
董事会同意将上述须经股东会审议的议案提交 2025 年年度股东会审议，股
东会召开的日期另行通知。
三、备查文件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日
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