证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-010
福建省闽发铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公
司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2026 年 4 月 13 日以微信及短信的方
式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇
先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及其
摘要》。
在提交公司董事会审议前，董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务
报告部分。
《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作
报告》。
《2025 年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作
报告》。
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与
分析”、第四节“公司治理”。
公司现任独立董事涂书田先生、李肇兴先生和曾繁英女士分别向董事会提交
了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，述职
报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
(四)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
期 的 2,093,595,937.55 元 下 降 13.84% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-29,709,522.34 元，较去年同期的 20,774,111.97 元下降了 243.01%。
(五)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表共实
现归属于上市公司股东的净利润-29,709,522.34 元，母公司实现净利润-29,715,
根据《公司章程》相关规定，鉴于公司 2025 年度亏损，根据公司目前的经
营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更
好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。2025 年度末公司实际可供分配利润全部
结转到下一年度。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配
的公告》。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
(六)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制自我
评价报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
(七) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度社会责任报
告》。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度社会责任报告》。
（八）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2026 年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事黄长远回避，不参与表决。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年度日常关联交易预计的公
告》。
（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2026 年度期
货套期保值业务方案的议案》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展 2026 年度期货套期保值
业务的公告》。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2026 年度远
期结售汇业务方案的议案》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展 2026 年度远期结售汇业
务的公告》。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
（十一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综
合授信额度的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公
告》。
（十二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》。
（十三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立
参股公司的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立参股公司的公告》。
（十四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度计提
减值准备的议案》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度计提减值准备的公
告》。
（十五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年第一季度报
告》。
在提交公司董事会审议前，董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务
报告部分。
《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。
（十七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025
年度股东会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
特此公告。
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