大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2026-020
大富科技（安徽）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会第十次会议通知。
第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
童恩东、肖竞；电话出席董事 6 人，分别为李克、王宇、杨岩松、万光彩、
周蕾、赵阳。
二、董事会会议审议情况
《 2025 年 年 度 报 告 》 及 《 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
《关于 2025 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在
（www.cninfo.com.cn），
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
报告内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年
度报告》中相关内容。
公司独立董事钱南恺先生（2025 年 7 月届满离任）、万光彩先生、周蕾女士、
赵阳先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
大富科技（安徽）股份有限公司
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
报告内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年
度报告》中相关内容。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
公司 2025 年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 年度财务报告的审计
机构，在 2025 年度各项审计工作中天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及
其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中
关于保持独立性的要求。按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计
程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。董事会同意支付天职国际
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
《 2025 年 年 审 会 计 师 履 职 情 况 评 估 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
估及履行监督职责情况报告的议案》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职
责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
《 关 于向 银行 申请 授 信 额 度 并 给 予相 应授 权的 公 告》 详见 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
大富科技（安徽）股份有限公司
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《 关 于 为 子 公 司 2026 年 度 担 保 额 度 预 计 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《 关 于 2026 年 度 开 展 远 期 结 售 汇 业 务 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。经审议，公
司董事会认为公司内部控制体系和内控制度符合法律法规的要求，能够适应公司
当前的生产经营实际工作需要。《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、
完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。《2025 年度内部控制自我评
价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
《 关 于 预 计 2026 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 6 票同意，3 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案以 8 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案以 9 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为进一步提高公司管理水平，建立科学有效的激励机制，根据《中华人民共
大富科技（安徽）股份有限公司
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，参考公司第六届董事会董事薪酬，拟确定董事长韩玉
军先生薪酬（税前）如下：固定年薪 60 万元，目标奖金 60 万元，任期激励 30
万元，薪酬总额上限为 150 万元/年。
本议案已经公司第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。
本议案以 8 票同意，1 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。 《关于
本议案以 6 票同意，3 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案已经公司第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。 《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司定于 2026 年 5 月 18 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025
年 年 度 股 东 会 。《 关 于 召 开 2025 年 年 度 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
