证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-10
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一
届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场与视频相结合方式在
深圳召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全
体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-11）。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议
案》
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本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司
在 2025 年计提资产减值准备 26,231.41 万元。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2026-12）。
（四）审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
com.cn）的《中钨高新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
（五）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬确认
及 2026 年薪酬方案的议案》
子议案 1：《关于董事薪酬的议案》
全体董事回避表决。
子议案 2：《关于高级管理人员薪酬的议案》
关联董事沈慧明回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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重要提示：
com.cn）的《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 20
（六）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（七）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
董事会同意以公司总股本 2,278,604,400 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元（含税），共计派发现金红利 5
配预案公布后至实施前，如公司总股本在分配方案实施的股权登记日
发生变动，公司按照每股分配金额不变的原则相应调整现金分配总额。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配方案的公告》（公
告编号：2026-14）。
（八）审议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告
编号：2026-15、2026-16）。
（九）审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
过；
com.cn）的《2025 年度环境、社会及公司治理报告》（公告编号：2
（十）审议通过了《2025 年度合规管理报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-18）。
（十二）审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报
告及审计委员会履行监督职责情况的报告》
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
com.cn）的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委
员会履行监督职责情况的报告》（公告编号：2026-19）。
（十三）审议通过了《关于 2025 年度业绩承诺实现情况专项核
查报告的议案》
关联董事李仲泽、徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度业绩承诺实现情况的专
项核查报告》（公告编号：2026-20）。
（十四）审议通过了《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情
况的专项报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金年度存放、管理与
使用情况公告》（公告编号：2026-21）。
（十五）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
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的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2026-22）。
（十六）审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷
款业务的风险持续评估报告的议案》
关联董事李仲泽、徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
com.cn）的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风
险持续评估报告》（公告编号：2026-23）。
（十七）审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署金
融服务补充协议暨关联交易的议案》
关联董事李仲泽、徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
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网（www.cninfo.com.cn）的《关于与五矿集团财务有限责任公司签
署金融服务补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-24）。
（十八）审议通过了《关于 2026 年公司与五矿集团财务有限责任公
司关联交易预计的议案》
关联董事李仲泽、徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年与五矿集团财务有限责任
公司关联交易预计的公告》（公告编号：2026-25）。
（十九）审议通过了《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》
独立董事曲选辉、易君健、张占魁对该议案回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》（公告编号：
此外，公司 2025 年度履职的独立董事曲选辉、易君健、张占魁、
李文兴和杨汝岱分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》
（公告编号：2026-30、2026-31、2026-32、2026-33、2026-34），
同日刊登在巨潮资讯网。独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述
职。
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（二十）审议通过了《关于推动“质量回报双提升”工作进展的
议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编
号：2026-27）。
（二十一）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30 在株洲以现场和网
络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会，股权登记日为 2026 年 5
月 12 日。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公
告编号：2026-28）。
（二十二）审议通过了《2026 年度投资资金计划》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
（二十三）审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
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以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-29）。
三、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
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