亚世光电（集团）股份有限公司
亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议第二次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议应出席独
立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事王谦主持，会议的召
集召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议以记名投票方
式形成决议如下：
年度薪酬方案的议案》。
经核查，我们认为：公司制定的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》符合公司的实际情况，是合理有效的，
鉴于公司董事、高级管理人员能够勤勉尽职地履行职责，我们一致同意公司董事、
高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的安排，并同意将本议案
中董事的 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案提交公司 2025 年度股东会审
议。
对于议案中涉及独立董事自身薪酬的事项，相关独立董事均回避表决。
表决结果：不涉及与会独立董事薪酬的事项由 3 名独立董事一致赞成通过。
涉及与会独立董事薪酬的事项由 2 名独立董事赞成通过。
特此决议。
亚世光电（集团）股份有限公司
董事会独立董事专门会议
（此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会
议第二次会议决议签字页）
出席会议独立董事签字：
王谦（签字）：
（此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会
议第二次会议决议签字页）
出席会议独立董事签字：
佟桂萱（签字）：
（此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事专门会
议第二次会议决议签字页）
出席会议独立董事签字：
张晓冬（签字）：
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