证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2026-012
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13
日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以
现场和网络视频相结合的方式召开第四届董事会第三十次会议。本次会议由董事
长王彤先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
同意《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报
告摘要》的公告。
（二）审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
同意《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年度董事会工作报告》。
公司独立董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《2025 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职；同时公司独立
董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查
情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性
自查情况的专项报告》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（三）审议并通过《2025 年度总经理工作报告》
同意《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议并通过《2026 年度财务预算报告》
同意《2026 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。
（五）审议并通过《2025 年度财务决算报告》
同意《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。
（六）审议并通过《2025 年度利润分配预案》
同意《2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。
公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
（七）审议并通过《内部控制评价报告》
同意《内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司审计委员会已审议通过本议案，会计师对本事项出具了审计报告。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
（八）审议并通过《2025 年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项
报告》
同意《2025 年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司审计委员会已审议通过本议案，会计师出具了鉴证报告，保荐机构也对
本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
（九）审议并通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并授权公
司董事长办理相关事宜的议案》
同意公司 2026 年向银行继续申请总额不超过 261.52 亿元人民币的综合授信
额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。董事会提请股东会授权公司董事
长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
（十）审议并通过《关于对子公司进行内部信用评级的议案》
同意《关于对子公司进行内部信用评级的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
同意公司将募投项目结项，并将募投项目节余募集资金26,422.88万元（实际
金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
（十二）审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
董事会认为本次关联交易的关联方认定符合法律法规相关的要求。公司
方之间正常、合法的经济行为。关联董事王彤先生、胡述军先生回避了表决。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。
公司独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，同意将此
议案提交至董事会进行审议。
本议案尚需提请股东会审议批准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
（十三）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2026 年度投资计划》
同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2026 年度投资计划》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议批准。
（十四）审议并通过《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
公司提名和薪酬与考核委员会审议确认了本议案，2025 年度薪酬情况详见
公司 2025 年年度报告。2026 年，公司董事及高级管理人员根据其在公司所担
任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬，公司独立
董事津贴为 6.45 万元/年（税前）。因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议
案回避表决。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
（十五）审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
同意变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
（十六）审议并通过《关于修订<新疆交通建设集团股份有限公司担保管理
制度>的议案》
同意修订《新疆交通建设集团股份有限公司担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
公司修订的《新疆交通建设集团股份有限公司担保管理制度》全文详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）审议并通过《关于制定〈新疆交通建设集团股份有限公司董事及
高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
同意制定《新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办
法》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
公司制定的《新疆交通建设集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理
办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十八）审议并通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
董事会对会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估，认为中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）在 2025 年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具
的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》全文详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十九）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度可持续发
展报告》
经与会董事审议，一致同意《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度可
持续发展报告》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十）审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，董事会同意提请股东
会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末
净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
（二十一）审议并通过《关于提请董事会召集召开 2025 年度股东会的议案》
同意董事会于 2026 年 5 月 22 日召集召开公司 2025 年度股东会，审议、表
决相关议案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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