证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2026-019
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
会议。会议通知于 2026 年 4 月 21 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公
司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：以
通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）
（二）审议通过《关于 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议
案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》客观、真实地展现了公司 2025 年度在环境、社会责任和公司治理等领域
的实践和绩效情况，便于向广大投资者展现公司的投资价值。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
三、备查文件
（一）第六届董事会第五次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
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