证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-015
深圳市卫光生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会
议于2026年4月23日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为
该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议，管理生产经
营各项活动的相关情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
范运作，严格按照股东会的授权，认真执行股东会通过的各项决议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司现任独立董事王艳梅女士、黄娟女士、张建平先生和报告期内已届满离
任的独立董事汪新民先生、杨新发先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事
述职报告》和《独立董事独立性自查报告》。根据自查报告及调查核实情况，董
事会对公司现任独立董事2025年度的独立性情况进行了评估，认为公司独立董事
符合《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格与独立性的规定，
并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司《2025年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒
体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会
审议。
董事会根据公司未来发展需要，综合考虑股东回报水平及公司经营实际情况，
拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本
额为 45,360,000.00 元，不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公
司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。具体内容详
见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司已按照企业内部控制规范体系和其他相关规定的要求，在所有重大方面
保持有效的内部控制，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
联交易的议案》；
允价格为基础，遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易执行
情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事张战先生、郭采平女士
和李莉刚先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
董事会经审议同意公司编制的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告》。该报告客观、详细地反映了公司报告期内在环境保护、社会责任以及公司
治理（ESG）方面的工作成效。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《上市公司治理准
则》等的规定，结合实际情况，公司制订了《深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会经审议同意于2026年5月18日召开公司2025年度股东会。具体内容详
见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度
股东会通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
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