证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-016
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第四届独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议公告
一、独立董事专门会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届独立董事专门会
议2026年第二次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参
加独立董事3名，实际参加独立董事3名。本次会议由王艳梅主持，会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《独
立董事专门会议制度》的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
会议经审议，书面表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联
交易的议案》。
允价格为基础，遵循公平、合理的原则定价。具体内容详见同日刊登在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易执行
情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
特此公告。
独立董事：王艳梅、黄娟、张建平
首页
微信公众号
证券之星APP
