证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2026-021
债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
号公司会议室以现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于 2026 年 4 月 23
日以电话、口头等方式送达，经第四届董事会全体董事同意，豁免会议通知时间
要求。本次会议为紧急临时会议，会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，董事
长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人），公司高管列席。本次
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《锦浪科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
因公司职工代表董事由张婵女士变更为张丽女士，需相应调整董事会战略与
可持续发展委员会及董事会提名委员会的组成人员。该次调整后的任期自董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，调整后构成人员如下：
提名委员会：胡华权（主任委员及召集人）、张丽、李育杉；
战略与可持续发展委员会：王一鸣（主任委员及召集人）、张丽、李育杉。
除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。
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