证券代码：300277 证券简称：汽轮科技 公告编号：2026-32
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 14 日发出会议通知，于 2026 年
方式进行表决。公司现有董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，
其中独立董事 3 人，职工董事 1 人。全体董事出席会议并参与表决。
公司高级管理人员及其他领导班子成员列席了会议。会议的举行符合
《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
会议由董事长叶钟先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、
《2025 年度总经理工作报告》
总经理李秉海向董事会汇报了2025年公司总体经营情况及2026年
工作思路。董事会对公司2025年度总体经营情况、重点工作完成情况
进行总结，并对公司2026年年度工作方针和主要经营目标、重点工作
等事项进行了确认。
表决结果，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
二、
《2025年度董事会工作报告》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司独立董事谭青女士、林宪先生、卢广均先生分别向董事会递
交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上
进行述职。
《2025年度董事会工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）刊载的公告（公告编号：2026-33）
及发布的述职报告。
本议案需提交公司股东会审议。
三、
《2025 年年度报告》全文及其摘要
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2025年1月1日—2025年12月31日）的财务状况和生产经营成果，
并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-34、
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
四、
《2025年度财务决算报告》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-36）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
五、
《2026 年第一季度报告》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报
告期（2026年1月1日—2026年3月31日）的财务状况和生产经营成果，
并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-37）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、
《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的议案》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-38）。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
七、《关于 2025 年度日常关联交易额及 2026 年度预计额的公告》
关联董事钱宇辰对本议案回避表决。会议经与会非关联董事表决，
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-40）
。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
八、
《关于2025年度董事、高管薪酬的议案》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》全
文第四节“公司治理、环境和社会”中的“董事、高级管理人员薪酬
情况”
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
九、
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-41）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
十、
《2025 年度内部控制自我评价报告》
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-42）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、
《关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履
行监督职责的情况报告》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-43）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十二、《关于对公司独立董事 2025 年度独立性情况进行专项评估
的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-44）。
十三、《关于变更会计师事务所的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-45）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
十四、《关于制定、修订、废止并重新制定部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国
公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
规定，以及新修订的《公司章程》
，结合国资监管要求与公司的业务发
展需要，公司拟制定、修订、废止并重新制定部分治理制度，逐项表
决结果如下：
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
公司管理办法>的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
本议案以及所涉及的相关制度全文详见公司于 2026 年 4 月 27 日
在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：
十五、《公司“十五五”发展规划纲要》
该报告详细阐述了公司“十五五”规划的背景和意义、总体思路、
总体战略指标、业务目标举措、战略支柱和职能提升、子公司战略协
同、战略分解实施要求等内容。
会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
十六、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-47）。
十七、《关于对外捐赠的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
为履行社会责任，践行国企使命担当，公司拟向杭州市“春风行
动”提供捐款 50 万元，支持杭州市慈善公益事业；积极参与“联乡结
村”帮扶活动，公司拟在 2026-2030 年继续对口帮扶淳安县梓桐镇，
帮扶资金为 25 万元/年，共计 125 万元。
十八、《关于召开2025年年度股东会的议案》
会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-48）。
特此公告。
浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日
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