证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2026-017
四川天邑康和通信股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议通知于2026年4月11日以邮件方式向公司董事发出。会议于2026年4月23日上
午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董
事9人，其中董事李俊霞、李俊画、刘皓以视频通讯方式参会。本次会议由董事
长李世宏先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的
召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司独立董事王晓明、刘皓、唐芸茜向董事会提交述职报告，并将在公司2025
年 度 股 东 会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2025年年度述职报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表审计的《审
计报告》，公司2025年度实现营业收入1,226,106,634.47元，归属于母公司所有
者的净利润-103,721,329.69元。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为
现金分红的条件，经董事会研究决定，公司拟定2025年度分配预案为：2025年度
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公
告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。
公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案；中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》。
保荐机构广发证券对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司
殊普通合伙）对该事项出具了《四川天邑康和通信股份有限公司年度募集资金存
放、管理与使用情况的鉴证意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对于独立董事独立性自查情况
的专项意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
及履行监督职责情况的报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。
年度审计机构的议案》
经董事会讨论审议，认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为
上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，以专业的业务
水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，
为公司生产经营提供了重要的依据。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续
聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。
公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。
公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了该议案。
案》
公司根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规
定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报
告》之“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。
的，其薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬组成，执行公司具体岗位薪酬标
准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不再单独领取董事津贴；第五届董事会非独立董
事成员未在公司担任具体职务的，不领取董事津贴；第五届董事会独立董事津贴
确定为：税前10万元/年，按月发放。
在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员
会会议审议，全体委员回避表决。
本议案与公司全体董事存在关联关系，全体董事回避对本议案的表决，本议
案将直接提交至公司股东会审议。
表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避9票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
员薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规
定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025
年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。
由基本年薪、绩效年薪组成，其中，基本年薪为岗位年薪，绩效年薪根据年薪标
准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等结果和等级确定，且绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
审议本议案时，关联董事白云波回避表决。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了该议案。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
押担保的议案》
经审议，公司董事会认为：此次申请银行综合授信额度总计不超过人民币
展。本次申请银行综合授信额度符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意
公司向各家银行申请总计不超过人民币120,000万元或等值外币的综合授信额度。
本次提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司使用自有（不
含全资子公司）的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担
保。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年度申请银行综合授信
额度及提供抵押或质押担保的公告》。
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事长在上述授信
额度及期限内全权代表公司签署一切授信、融资、担保等相关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。
保的议案》
经董事会讨论审议，认为：本次控股股东为公司提供无偿担保符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保
实质发生的关联交易金额为零，同意公司控股股东为公司向银行申请综合授信额
度提供无偿保证担保。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司向银行申请综合
授信额度提供保证担保的公告》。
审议本议案时，关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。
公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了该议案。
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经董事会讨论审议，认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计
提减值准备后能更加公允地反映截止2025年12月31日和2026年3月31日公司财务
状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年年度和2026年一季度计提
减值准备的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计
的公告》。
审议本议案时，关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。
公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了该议案。
公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行
了制定及修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司定于2026年5月18日召开2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年4
月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025
年度股东会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
金存放、管理与使用情况的核查意见》；
川天邑康和通信股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证意见》。
特此公告。
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