证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-018
号
博纳影业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会
议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度董事会
工作报告》；本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情
况及对股东会决议的执行情况。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见《2025
年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。
独立董事已向董事会递交了述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述职。
《 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 《 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的披露。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度总经理
工作报告》；
与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2025 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东会决议、
管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见《2025 年年度报告》中“第
三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年年度报
告》及摘要；本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
经审核，董事会认为《公司 2025 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在《证券时报》
《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度财务
决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入合计 12.53 亿元，较上年同期下降了 14.28%；
实现归属于上市公司股东的净利润-14.64 亿元，较上年同期下降了 68.93%。
《2025 年度财务决算报告》具体内容详见《2025 年年度报告》中的“第
八节财务报告”。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度利润
分配预案》；本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表
中归属于上市公司股东的净利润为-1,464,481,470.02 元，截至 2025 年 12 月 31
日，合并报表可供股东分配的利润为-1,494,475,610.19 元；母公司实现净利润
-205,661,589.33 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》
《博纳影业集团股份有限公司股东未来分红回报规划》中关于上市后利润分配政
策关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，由于公司 2025 年度实现
的归属于上市公司股东的净利润为负数，不具备利润分配的条件，综合考虑行业
所处的发展阶段，以及公司未来的经营计划和资金需求，为保障公司持续稳定经
营和全体股东的长远利益，公司 2025 年不进行现金分红，不送红股，不以资本
公积转增股本。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具 体 内容 详 见 公司 同 日 在 《 证 券时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年度内部
控制评价报告》。
具 体 内容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的披露。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内
容详见公司同日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的披露。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（八）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于制定<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具 体 内容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（九）以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避，审议了《关于公司董
事 2026 年度薪酬方案的议案》；本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。全
体董事因涉及自身利益回避表决，该议案将直接提交股东会审议。
公司董事（不含在公司担任高级管理人员职务的董事）的薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等组成。公司按照董事履职职责、工作投入及履职要
求确定薪酬标准，统一发放税前 20 万元/年的董事薪酬，具体发放情况将根据年
度考核情况决定。公司独立董事按照税前 20 万元/年的董事薪酬标准发放。
在公司担任高级管理人员职务的董事，公司按照其在公司实际担任的职务与
岗位责任确定薪酬标准，并另行发放税前 15 万元/年的董事薪酬。但是其在公司
领取的薪酬总额中绩效薪酬不得低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体发放
情况将根据年度考核情况决定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员因涉
及自身利益回避表决。
（十）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议了《关于公司高
级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。
公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案为：公司董事会薪酬与考核委员会参
照公司经营规模及行业整体薪酬水平，根据公司具体高级管理人员的职务、岗位
职责、工作年限等因素决定对现任高级管理人员 2026 年度的薪酬级别采用年薪
制方案（即年薪=基本薪酬+绩效工资），其中，基本薪酬按月发放，绩效工资依
据考核评定后发放。
董事于冬先生、齐志先生因涉及自身利益回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》。
具 体 内容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公
司担保额度预计的议案》；本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具 体 内容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员
会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
具 体 内容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于独立
董事独立性自查情况的专项报告》。
具 体 内容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年
年度股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 5 月 20 日（周三）召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日
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