证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2026-009
山东日科化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2025
年度董事会工作报告》。
独立董事朱鸿霄先生、邢乐成先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年
度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年
年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
实现归属于上市公司股东的净利润-29,707,578.34元。公司资产质量良好，财务状
况健康。
与会董事认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》，该报告为标准无
保留意见审计报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东日科化学股份有限公司（以
下简称“公司”）合并报表2025年度实现归属于上市公司股东的净利润
-29,707,578.34元，母公司2025年度实现净利润63,744,133.58元；截至2025年12月
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，鉴于公司2025年度发生亏损，结合公司资金现状和实际经营需要，董事
会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年
度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-010）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
公司董事在全面审核公司2025年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司
经营成果。
《2025年度财务报告》已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议
审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
公司董事在全面审核公司《2026 年第一季度报告》后，一致认为：公司 2026
年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年
第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
本议案中的财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次
会议审议通过。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，根据公司财务报告内部控
制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制
重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重
大缺陷或重要缺陷认定情况，报告期内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺
陷。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
依据《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司
对合并报表范围内截止2025年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资产、存
货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项
回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可
收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司及下属子
公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，
计提2025年度各项资产减值准备共计10,143,256.53元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025
年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总
金额不超过人民币25亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融
资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期自该议
案经2025年年度股东会审批通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止；具
体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下
融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、
票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保
等。公司董事会授权公司经理或经理指定的授权人在上述额度范围内行使具体操
作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开
户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济
责任全部由本公司承担。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常
经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置
资金进行委托理财，在额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自该议案经 2025
年年度股东会审批通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，董事会授
权公司经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体
购买事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司、全资子公司哈金贝斯（上海）
智能科技有限公司、控股孙公司克拉玛依碳和网络科技有限公司因生产经营需要，
拟向银行申请授信总金额不超过人民币20亿元（最终以各家银行实际审批的授信
额度为准），公司计划为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不
超过人民币20亿元，担保范围为包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、
开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履
约类担保等。公司董事会授权公司经理或经理指定的授权人在上述额度范围内行
使具体操作的决策权并签署一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，
由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的
公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投
资管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
的议案》
高级管理人员薪酬，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。董事会薪酬与考核委员会根据对公司董事和高管人员的履职情况，
确认 2025 年度薪酬方案如下：
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 性别 职务 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
田志龙 男 董事长 现任 64.96 是
徐鹏 男 董事 现任 0 是
孙小中 男 董事 现任 0 否
邢乐成 男 独立董事 现任 9.67 否
朱鸿霄 男 独立董事 现任 9.67 否
刘大伟 男 经理 现任 67.78 是
副经理、董事
曹鸣 男 现任 26.47 否
会秘书
姜霖 男 财务总监 现任 57.06 否
张勇 男 副经理 现任 45.98 否
韩成功 男 董事长 离任 0 否
赵东日 男 副董事长 离任 0 否
朱明江 男 独立董事 离任 2 否
冯圣玉 男 独立董事 离任 2 否
合计 -- -- -- 285.59 --
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
公司根据《公司章程》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，
结合公司生产经营实际情况并参照行业薪酬水平，制订 2026 年公司董事的薪酬
方案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年
度董事薪酬考核办法》。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，
建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原
则，根据《公司章程》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在
充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制定了《2026 年度高级管理人员
薪酬考核办法》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年
度高级管理人员薪酬考核办法》。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放
弃间接控股子公司控制权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议，相关股东需回避表决。
本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2026
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-018）。
关联董事徐鹏先生、孙小中先生对此议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议，相关股东需回避表决。
公司间接控股子公司克拉玛依碳和网络科技有限公司（以下简称“碳和科技”）
持有克拉玛依融和智算数字信息科技有限公司（以下简称“融和智算”）49%股
权，融和智算为碳和科技参股公司。为满足日常经营需要，融和智算拟向中国银
行股份有限公司克拉玛依市石油分行申请人民币 2,200 万元的银行借款，借款期
限为 60 个月，碳和科技拟按其在融和智算的出资比例提供最高额为人民币 1,078
万元的连带责任保证担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于间
接控股子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026
年度审计机构的议案》（公告编号：2026-020）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
发行股票相关事宜的议案》
公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总
额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限：
自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公
告编号：2026-021）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
公司决定于2026年5月19日下午14:30召开2025年年度股东会。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东
会通知的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日
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