证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-006
中国石油集团资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二
十三次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场会议方式在北京市西城区金融大街
事 7 人，实际亲自出席董事 7 人。本次会议由董事长汤林先生主持，高级
管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国
石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定。参会全体董事对本次会议
全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2025 年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2025 年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，
《2025
年度报告摘要》（公告编号：2026-007）同日在中国证券报、证券时报、
上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议通过《关于 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的
议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议
通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议通过《2025 年度董事会授权执行情况报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《2025 年度财务决算报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于计提 2025 年下半年信用及资产减值准备的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于计提 2025 年下半年减值准备的公告》（公告编号：2026-008）
同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
八、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
公司本次拟以 12,642,079,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.47 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。加上中期已
实施的现金分红每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），2025 年度合计每
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）同日
在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
九、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
十、审议通过《2025 年度内部审计工作报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《2025 年度全面风险管理工作报告》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《2025 年度合规管理暨法治建设工作报告》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议、独立董
事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十四、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（公告编号：2026-010）
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》
同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十六、审议通过《关于 2026 年经营计划的议案》
本议案已经第十届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议
通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过《2026 年度财务预算方案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过《关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议
案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的公告》
（公告编号：
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十九、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）
同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
二十、审议通过《关于修订<2026 年风险偏好陈述书>的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十一、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 21 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2025 年度股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）同日在
中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
二十二、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-014）同日在中国证券报、
证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。
会上，独立董事向董事会报告了履职情况，并将于公司 2025 年度股东
会述职。同时，董事会根据《独立董事独立性自查情况报告》出具了《关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》，同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
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