证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2026-011
深圳科士达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三次会议通知于2026年4月14日以微信、电子邮件等方式发出，
会议于2026年4月24日10:00在深圳市光明区高新园西片区七号路科
士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7
人，实际出席董事7人，公司高管列席了本次会议。会议由董事长刘
程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》
《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事、高级管理人员保证公司 2025 年度报告及其摘要
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意
见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2025 年年度报告》内容详见 2026 年 4 月 27 日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》内容
详见 2026 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司独立董事彭建春、张锦慧、刘迎双、徐政（届满离任）分别
向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年
度股东会上进行述职。
《公司2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报
告 》 内 容 详 见 2026 年 4 月 27 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《关于 2025 年度利润分配的公告》内容详见 2026 年 4 月 27 日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2026 年 4 月 27
日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2026 年度经营目标测算，公司及子公司向银行等金融
机构申请总额不超过人民币总敞口 420,000 万元综合授信额度，综合
授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证
开立、保函开立等授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），
具体申请授信额度情况如下：
（1）深圳科士达科技股份有限公司申请敞口总额不超过人民币
（2）深圳科士达新能源有限公司申请敞口总额不超过人民币
（3）宁德时代科士达科技有限公司申请敞口总额不超过人民币
（4）广东科士达工业科技有限公司申请敞口总额不超过人民币
上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融
资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。额度有效期自本
议案经股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授
权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。授信期
限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
因业务发展需要，公司全资子公司深圳科士达新能源有限公司拟
向金融机构申请综合授信，授信敞口不超过人民币100,000.00万元；
全资子公司广东科士达工业科技有限公司拟向金融机构申请综合授
信，授信敞口不超过人民币20,000.00万元。授信业务品种包括但不限
于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业
务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。以上授信由公司提供
连带责任担保，担保额度有效期自本议案经股东会审议通过之日起至
部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：经办签署相关授信
协议、担保协议及其他相关事项等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，公司此次为子公司申请银行综合授信提供担保不构成关联交易。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》内容详见 2026
年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于公司主营业务中出口占比较大，出口业务以外币结算为主，
为降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证
日常营运资金需要的情况下，公司及其子公司拟通过外汇远期等外汇
衍生产品对公司外币资产进行套期保值管理，满足公司稳健经营的需
求。公司禁止从事以投机为目的的衍生品交易。公司开展外汇套期保
值业务额度累计不超过5,000万美元，即期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本
次开展外汇套期保值业务在公司董事会决策权限范围内，无需提交股
东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2026年4月27日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司及纳入合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的
前提下，在不超过 350,000 万元的额度内使用闲置自有资金进行现金
管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权额度自本议案经股东
会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授权公司总经
理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》内容详见 2026 年 4
月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
本次新修订的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》内容详见
（www.cninfo.com.cn）
。
年度薪酬方案的议案》
公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司
本议案由董事会薪酬与考核委员会拟定，提交董事会及股东会审
议。
《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方
案的公告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》内容详见 2026 年 4
月 27 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务审计资格，能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，
为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘任中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务及内控
审计相关服务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》内容详见 2026 年 4 月 27
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了
自查报告，董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专
项意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于独立董事独立性情况的专项意见》内容详见 2026 年 4 月
。
公司全体董事、高级管理人员保证公司2026年第一季度报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《公司2026年第一季度报告》内容详见2026年4月27日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2026年5月18日召开
公司2025年度股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》内容详见 2026 年 4 月 27
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告！
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十四日
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