证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2026-021
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于第九届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4
月 14 日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第九届董
事会第三十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次
会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，本次会议由董事长毕于东先生召集并主持，以现场和
通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。
《 公 司 2025 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于 2026 年 4 月 27 日的《证
券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
该议案尚需提交股东会审议。
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。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，
规范公司治理。
《公司 2025 年度董事会工作报告》内容具体详见《2025 年年度
报告》第三节《管理层讨论与分析》及第四节《公司治理、环境和社
会》
。
公司独立董事提交了《独立董事 2025 年度述职报告》
，并将在公
司 2025 年 度 股 东 会 上 进 行 述 职 ， 述 职 报 告 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东会审议。
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊载在《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2025 年度利润分配预案的公告》
。
该议案尚需提交股东会审议。
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议案》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见 2026 年 4 月 27
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。和信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
。
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《 公 司 2025 年 度 可 持 续 发 展 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
告》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告及其附件《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已提前经公司董事会
审计委员会审议全票通过，均登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的专项报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，招商证券股份有限
公司发表了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董
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事会编制的《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
进行鉴证，并出具了和信专字(2026)第 000125 号鉴证报告。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《证
券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
。
报告》
。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事杨向宏先生、张俊学先生、王磊先生回避表决。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）
。
议案》
。
《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详
见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》和《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，
基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回
避表决，直接提交股东会审议。
度薪酬方案的议案》
。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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关联董事包腊梅、毕松羚回避表决。
《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》
《证券日报》
《中国证券
报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告全文已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。
《公司 2026 年一季度报告全文》详见 2026 年 4 月 27 日的《证
券时报》
《证券日报》
《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊载在《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟变更会计师事务所的公告》
。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响，使公司专注于主
业生产经营，经审慎考虑，同意公司及子公司开展不超过等值 50,000
万元人民币额度的远期结售汇业务。
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本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。《关于公
司 2026 年度开展远期结售汇业务的公告》及其附件《开展远期结售
汇业务的可行性分析报告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》
《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东会审议。
万元融资额度的议案》
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司 2026 年度向相关金融机构申请合计不超过人民币
，授权
董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的
法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东会通
过之日起至 2026 年度股东会召开之日。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见 2026 年
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东会审议。
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期利润分配方案的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为推动落实中国证监会“有关推动一年多次分红”的政策指导意
见，增强投资者回报，董事会提请股东会授权在公司同时满足当期盈
利、各项风险控制指标持续符合监管要求、《公司章程》且不存在重
大资金需求的前提条件下，制定公司 2026 年中期利润分配方案，中
期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润，进行中期
利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。
《关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配方
案的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》
《证券日报》
《中国
证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
该议案尚需提交股东会审议。
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
该议案尚需提交股东会审议。
部分股票期权的议案》
。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事包腊梅、毕松羚、毕于村、李振建回避表决。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊载在《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2026-021
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
（www.cninfo.com.cn）的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计
划注销部分股票期权的公告》
。
注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事包腊梅、毕松羚、毕于村、李振建回避表决。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊载在《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计
划回购注销部分限制性股票的公告》
。
该议案尚需提交股东会审议。
该议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意提名毕于东先生、毕于村先生、毕松羚先生、邱建军先生、
杨涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
公司第九届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任
职资格进行了认真审查。
《关于董事会换届选举的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券
时报》
《证券日报》
《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2026-021
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该议案须提交股东会审议。
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意提名赵斌先生、张俊学先生、王磊先生为公司第十届董事会
独立董事候选人，其中张俊学先生为会计专业人士。三位独立董事候
选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，且在公司连续任
期未超过 6 年。
公司第九届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职
资格进行了认真审查。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
备案审核无异议后方可提交公司 2025 年度股东会审议。
《关于董事会换届选举的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券
时报》
《证券日报》
《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》详见 2026 年 4 月 27
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
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特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二零二六年四月二十四日
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