证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2026-005
江苏中捷精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十九次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室现场结合网络通
讯的方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 4 月 13 日通过电子邮件
的方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高管
列席本次会议。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议了以下
议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议
案》
公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年度经营的实际情况和财务状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》
。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治
理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针
对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制
真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康
运行和经营风险的控制提供保证。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度内部控制评价报告》
。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会就 2025 年度工作进行了分析总结，组织编写了公司
《2025 年度董事会工作报告》
。公司独立董事向董事会提交了《独立
董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，
编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理魏忠先生所作《2025 年度总经理工作报
告》
，认为公司 2025 年度完成了经营计划的各项目标和工作任务。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
鉴于公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负
值，同时考虑公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，更好地维
护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》
。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议《关于 2025 年度董事薪酬的确定及 2026 年度董事薪
酬方案的议案》
公司综合考虑实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等
因素，并根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定了公
司 2026 年度董事薪酬方案。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直
接提交董事会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
。
鉴于议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，此议案将直接提交
公司股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》
公司综合考虑实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等
因素，并根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定了公
司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
。
表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事魏忠、魏
敏宇、张叶飞回避表决。
（九）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
董事会认为公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了积极应
对热轧板、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，降低公
司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，
同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，预计开展商品期
货套期保值业务保证金额度不超过人民币 5,000 万元，预计任一交易
日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿元，期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。
并拟提请股东会授权董事长或其授权人士审批上述商品期货套期保
值业务方案及签署相关合同文件等事宜，授权有效期自公司股东会审
议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期
货套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件一并提交董事会
审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议
案》
董事会同意公司（子公司）自董事会审议通过之日起 12 个月内
使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，
在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权总经
理或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于
选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签
署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜。授权有效期与上述
期限一致。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》
。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十一）审议通过
《关于 2025 年度证券与衍生品投资的专项报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规的要求，董事会对公司 2025 年度衍
生品投资进行了核查并编制了专项报告。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度证券与衍生品投资的专项报告》
。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值的议案》
公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日的最高合约价值
不超过人民币 8,000 万元或等值外币，授权期限自公司股东会审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使用，并
拟提请股东会授权公司董事长或其授权人士在前述额度和期限范围
内审批、签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权有效期与前述额
度有效期一致。
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作
为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于开展外汇套期保值的公告》
。《关于开展外汇套期保值业
务的可行性分析报告》作为本议案附件一并提交董事会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为，公司与相关关联人发生的日常关联交易，均按照平
等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易
条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十四）审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》
公司为子公司申请银行授信额度提供担保符合《公司章程》及相
关制度的规定，可有效满足子公司的融资需求，保障子公司日常经营
的有序进行，有利于公司及子公司的长远发展。本次担保对象均为公
司控股子公司，本次担保事项不涉及反担保，且控股子公司其他股东
按出资比例提供同等担保，担保事项的风险处于可控范围内，不存在
损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十五）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
公司董事会认为审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的
资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配
备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 2025 年度审
计工作的要求，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》
公司董事会审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）
在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现
了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审
计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十七）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
经核查，在任独立董事王利强、王学华、章炎的任职经历以及签
署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门
委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十八）审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极
性，提高公司的经营管理效益，根据《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《江苏中捷精工
科技股份有限公司章程》，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》
。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，本议案尚需提交公司股
东会审议。
（十九）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》
根据公司 2025 年审计委员会的履职情况，相关部门现已作出关
于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十）审议通过《2026 年第一季度报告》
公司《2026 年第一季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况和财务状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会提请公司于 2026 年 5 月 20 日(星期三）下午 14:00 时，
于公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，并发出召开 2025 年年度
股东会的通知。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
议。
特此公告。
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