证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2026-003
恒宝股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026
年 4 月 23 日上午以通讯方式召开。
一、 董事会会议召开情况
司全体董事发出了会议通知。
开。
员有公司董事会秘书。
二、董事会会议审议情况
（一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度
总裁工作报告》。
（二） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度
董事会工作报告》。
规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会工作
报告具体内容详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”
章节。
公司独立董事王佩先生、黄薇女士、丰旭惠女士向董事会提交了《独立董事
年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（三） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年年
度报告及摘要》。
公司 2025 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要刊登在 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》上，供投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
（四） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度
利润分配方案》。
为了更好的回报全体股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政
策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟以截至本公告披露日的
公司总股本 708,350,154 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变
动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本基数，按
照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。
（五） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘
中兴华会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，自承办公
司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提
供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状
况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。为保证审计工作的连续性。会议同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2026
年度审计机构，聘期 1 年，审计费用为柒拾柒万伍仟元整，其中财务审计费用：
陆拾肆万伍仟元整、内部控制审计费用：壹拾叁万元整。
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
（六） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025
年度内部控制的自我评价报告》。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了
有效的内部控制，2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
《2025 年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（七） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于申请
银行综合授信额度的议案》。
《关于申请银行综合授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2026 年第
一季度报告》
公司 2026 年第一季度报告的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（九） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更
注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
《章程修正案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》和修订后
的最新《公司章程》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十二） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
（十三） 会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避的结果审议了
《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》。
《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，薪酬与考核委员会全体成员
回避表决，本议案直接提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
（十四） 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的结果审议通
过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。
《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事王佩先生、丰旭惠女士、黄薇女士回避了该议案的表决。
（十五） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十六） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
召开 2025 年度股东会的议案》。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日
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