证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-022
广东省普路通供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十四次会议
召开时间：2026 年 4 月 24 日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 4 月 20 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；
经审核，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年第一季度报告》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议并通过《关于 2026 年公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授
信额度的议案》；
一、授信情况概述
为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金及时开展相关业务，公司及
控股子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司、深圳市普裕时代新能源科技有限公司
及其控股子公司、深圳市普瑞时代能源有限公司及其控股子公司、普路通生态产业有限
公司及其控股子公司、广州市普路通供应链管理有限公司、广州智维时代能源科技有限
公司及其控股子公司、广州市普盛农业发展有限公司、普路通全球物流（深圳）有限公
司、深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司、广州市普惠百年供应链科技有限公
司、广东路卫通达科技有限公司、广州智非贸易有限公司、广东国励科技有限公司、香
港瑞通国际有限公司、香港智通国际有限公司、香港慧通国际有限公司、PU XIN
INTERNATIONAL ENERGY INVESTMENT VIETNAM CO.,LTD 、 TAN THUY
TECHNOLOGY ENERGY COMPANY LIMITED、TAN PHAT ELECTRICITY COMPANY
LIMITED、THUY LONG ELECTRICITY COMPANY LIMITED、越南国合新能源有限公
司、普国电力有限责任公司、新港科技能源有限公司等拟向下列 35 家银行等金融机构
（具体见下表）申请总额不超过人民币 143 亿元（或等值外币）的综合授信额度。授信
期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述授信额度的前提下，各银行
等金融机构拟授信额度可以互相调配，也可新增其他银行等金融机构。
授信品种包括但不限于以下方式：以存单、保证金、信托收益权、资管计划收益权
或授信行认可的其他质押物（含孳息）提供担保，用于开立银行承兑汇票、保函、流动
资金贷款、进口信用证、国内信用证、备用信用证、进口押汇、出口押汇、保付加签、
进口应付款融资福费廷、信用挂钩产品、利率掉期、货币掉期、外汇远期、外汇期权等
跨境组合类业务、对公理财产品、人民币结构性存款、外币定期存单、TT 项下进口代
付及其他贸易融资类产品、黄金、有色金属、贵金属、化工等大宗商品的套保产品。公
司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的具体情况如下：
序号 银行名称 2026 年预计额度（万元）
新试验区花都分行
以上具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以公司与各贷款银
行等金融机构签署的最终法律文件为准。
为便于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度工作的顺利进行，在授
信额度内，提请股东会授权法定代表人或被委托人办理相关业务，签署有关合同、凭证
等各项文件。可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动，导致金融衍生品价格变动从
而造成浮动亏损的市场风险，公司将另行通过相应决策程序。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》请见公司于 2026 年 4 月
的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案》；
《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的公告》请见公司于 2026 年 4 月 27 日
登载在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议并通过《关于新增 2026 年度关联交易预计额度的议案》；
《关于新增 2026 年度关联交易预计额度的议案》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登
载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
内容。
关联董事宋海纲、江为、彭吉福、常笑言、倪伟雄回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议并通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开公司
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》请见公司于 2026 年 4 月 27 日登载在《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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