证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2026-011
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十九次会议于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现
场与通讯相结合的方式于 2026 年 4 月 24 日召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年 年 度 股 东 会 上 进 行 述 职 ， 独 立 董 事 述 职 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查的专项报告》，经过认
真审查， 出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,617,043,651.28 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润、扣减当
年已分配的利润，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,292,006 股，
剔除已回购股份 840,100 股后的 347,451,906 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 12 元（含税），预计派发现金红利 416,942,287.20 元（含税）。本年
度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，按照“分配比例不
变”的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度利润
分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现营业收
入 1,547,166.89 万元 ，同比下降 18.08% ；归属于上 市公司股东的净利润
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财
务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
会计政策变更的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经
营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司的实际
情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（1）非独立董事：在公司担任具体管理
职务的董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他福利等组
成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效
薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。未在公司内部担任具体职务的非独立董
事，不领取董事津贴，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的考核。（2）独立董事：
公司独立董事的职务津贴为税前人民币 8.8 万元/年。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026
年公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避对本议案的
表决，与会委员一致同意将此议案直接提交公司董事会审议。
公司全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公
司股东会审议。
酬、中长期激励收入和其他福利等组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水
平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况
挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
关联董事余仲、左国军、梁美珍回避对本议案的表决。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026
年公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票、回避 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内
部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对此出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
履行监督职责情况的报告>的议案》；
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务
所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度环
境、社会与公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关审计资格，具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2025 年度审计服务的工
作中，恪尽职守，坚持独立审计准则，按时完成公司年度财务报告审计工作，
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）承担 2026 年度审计工作，聘期一年，同时提请股东会授权
公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原
则与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署
相关协议。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公
司 2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司《2026 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026
年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026
年度担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效
率，降低财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟
使用闲置募集资金不超过人民币 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归
还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。通过此次以
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按照一年期 LPR 同期基准利率（3.00%）
计算，公司预计 12 个月将节约财务费用约 1,800 万元。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司及子公司与银行、非银行金融机构、商业保理公司等具备相关业
务资格的机构开展合作，就日常经营活动中产生的部分应收款项开展有追索权
/无追索权保理业务，保理金额总计不超过人民币 13 亿元或者其他等值货币
（含前期审议但尚未到期的保理融资额度），在该额度范围内可循环使用，保
理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起 12 个月，具体每笔保理业务期
限以单项保理合同约定期限为准，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权
期限自动顺延至单笔交易终止时止。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展应
收款项保理业务的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》；
为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明
度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公
司章程》等相关规定，公司结合实际情况制定了未来三年股东回报规划。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年
（2026 年-2028 年）股东回报规划》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量
回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，具体内容请详见
巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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