证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2026-018
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议的会议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出，并于 2026 年 4 月 23 日在公
司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京
先生召集并主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司总经理王安京先生在会议上作了《2025 年度总经理工作报告》，董事
会认为：总经理工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年管理生产经营，执行
公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，以
公司及股东最大利益为出发点，充分发挥各自领域的专业优势，为公司董事会的
科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持续
发展。
独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年
年度股东会上进行述职。同时董事会依据独立董事提供的《独立董事独立性自查
情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查报告的专项报告》。具体内
容详见巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
公司 2025 年年度报告及摘要已经编制完成，经审议，董事会认为：该报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会及董事对该报
告内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。会议决定通过该报告，并
按规定对外公开披露。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议，《2025 年年度
报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
公司委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告
进行审计并出具了《北京科蓝软件系统股份有限公司审计报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议，具体内容详见巨
潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为：公司 2025 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议，具体内容详见巨
潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常
运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体
股东的长远利益，经审议决定：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
案》
公司 2025 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行
为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议，保荐机构中信建
投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统
股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》，中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京科蓝软件系统股份有限公司募
集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网披露
的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价办
法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展了公司治理及内部
控制的自查工作，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部
控制制度的有效性进行了评价，并编制了《北京科蓝软件系统股份有限公司 2025
年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议，中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《北京科蓝软件系统股份有限公司内部控制审计报
告》，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司对关联方资金占用
情况进行了专项核查，并编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议，中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核并出具了《北京科蓝软件系统股
份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，
具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
值外币的综合授信，授信品种包括但不限于本外币流动资金贷款、贸易融资、中
长期项目贷款、信用证、保函、保理、委托贷款、融资租赁等综合授信业务（具
体业务品种以相关金融机构审批为准），授信期限自 2025 年年度股东会审议通
过之日起至 2026 年年度股东会召开之日为止，授信额度可循环使用。
在不超过授信额度的前提下，授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额
度内各项法律文件（包括但不限于融资业务有关的申请书、合同、协议等文件），
授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议，具体内容详见
巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
案》
根据公司 2026 年总体战略及经营发展的需要，2026 年公司拟向银行及非银
行等机构申请授信不超过 15 亿元人民币。
为解决公司向银行及非银行等金融机构申请融资需要担保的问题，支持公司
的发展，公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司申请授信提供连带责任担
保，担保额度为不超过人民币 15 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情
况与银行及非银行等金融机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。控
股股东为公司申请综合授信提供担保体现了控股股东对公司的支持，符合公司和
全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议，具体内容详见
巨潮资讯网披露的公告。
王安京先生、杜易真先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董
事参与了表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
的议案》
公司控股股东、实际控制人王安京先生或其一致行动人泰安科蓝盛合投资服
务合伙企业（有限合伙）为公司提供不超过 4 亿元人民币的借款额度且免除借款
利息事项可有效解决公司或控股子公司特殊重要项目的快速融资的需求，是公司
向银行或非银行等金融机构融资之外的临时补充，可有效提高融资效率。体现控
股股东对公司的及时有效支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司
的经营业绩产生不利影响。根据《公司章程》的规定本议案需提交股东会审议，
借款额度有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，有效期限内借
款额度可循环使用。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议，具体内容详见
巨潮资讯网披露的公告。
王安京先生、杜易真先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 6 名董
事参与了表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
为了满足公司及子公司经营发展的需要，公司为全资子公司、控股子公司向
银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资
事项提供不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的担保额度。
上述预计担保额度、授权事项，是为满足公司及各子公司经营发展的需要，
有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，符合公司整体利益和发
展战略，被担保对象均为本公司报表范围内子公司，财务状况稳定、资信情况良
好，有能力偿还到期债务，风险可控。公司董事会同意为子公司提供总计不超过
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，具体内容
详见巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
股,公司总股本由 478,441,439 股变更为 478,451,437 股。本次变更后，公司的注
册资本变更为人民币 47,845.1437 万元。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
变更登记的议案》
经审议，同意对《公司章程》进行修改并提请股东会授权董事会办公室办理
前述工商变更登记事宜，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
公司核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供
更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议，具体内容详见巨
潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
归属的第二类限制性股票的议案》
公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予剩余部分第二个归属期未
满足公司层面业绩考核目标，不满足归属条件，激励对象已获授予但尚未归属的
首次及预留授予部分第二个归属期限制性股票取消归属，并作废失效，合计作废
数量为 395.1875 万股，其中首次授予部分作废 306.25 万股，预留授予部分作废
综上，本次作废第二类限制性股票共计 395.1875 万股，根据公司 2024 年第
一次临时股东会的授权，本次作废剩余部分已授予尚未归属的限制性股票事项无
需提交公司股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，具体内容
详见巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
行股票相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期
限为公司 2025 年度股东会通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止，具体
内容详见巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，工作认真负
责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，较好地完
成了 2025 年度审计的各项工作，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期为 2025 年
年度股东会审议通过之日起生效，有效期壹年。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议，具体内容详见巨
潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。
公司 2026 年第一季度报告已经编制完成，董事会认为公司 2026 年第一季度
报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议，具体内容详见巨
潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年
年度股东会，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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