证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2026-021
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议通知于2026年4月13日以邮件的形式发出，会议于2026年4月24日以现场
和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的
董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
《2025年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2025年年度报告》第三
节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”章节。
丽丽女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年
年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于<公司2025年年度报告>及摘要的议案》
《公司2025年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告摘要》详细内容请见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
鉴于 2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实
际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，
更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2025年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
为保证公司（含控股子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保持良好
现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的综合授信额度，满足公司
（含控股子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需
求，降低融资成本。公司（含控股子公司）2026年计划向银行及其他金融机构
申请总额度不超过八十亿元人民币的综合授信，授信期限以合同签订为准，自
公司（含控股子公司）与银行及其他金融机构签订综合授信合同之日起计算。
授权公司法定代表人（控股子公司法定代表人）根据实际授予授信情况签
署相关协议，在上述授信总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本
项授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之前有效。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详细内容请见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
《关于部分募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过了《关于<公司 2025 年可持续发展报告>的议案》
《公司2025年可持续发展报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过了《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订<公司章
程>的议案》
《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订<公司章程>的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司章程》详见指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
为建立健全公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，促进公司高质量
发展，保障股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
并结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《广东文科绿色科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详
见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过了《关于2026年董事薪酬方案的议案》
《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
因本议案与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事回避表决，本议案
将直接提交公司股东会审议表决。
（十四）审议通过了《关于2026年高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
关联董事莫静怡已回避表决。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过了《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》
《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十八）审议通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》
自2026年3月23日至2026年4月24日，公司股票已出现任意连续30个交易日
中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即3.98元/股）的情形，
已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。董事会提议向下修正文科转债
转股价格。
《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
《关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
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