股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2026-003
芜湖长信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董
事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开，会议通知已于
实际出席董事 11 人，会议由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开
及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《芜湖长
信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合
法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报
告》中的相关内容。
本报告决定提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会听取了公司《2025年度总裁工作报告》，认为2025年度公司管理层有
效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025
年度主要工作。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议
元，比上年同期下降 50.78%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《2025 年度财务决算报告》。
本报告已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本报告已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露
媒体上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，供投资者查阅。
本报告已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本报告及其摘要尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
议
经 审 计 ， 2025 年 度 公 司 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
年度利润 146,122,805.01 元，按照《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈
余公积金 15,772,986.79 元后，本年度可供分配利润为 4,339,463,461.51 元。
公司 2025 年 12 月 31 日总股本 2,497,733,579 股，公司回购专用证券
账户中已回购股份 20,752,600 股，根据董事长高前文先生的提议，拟以公司 2025
年 12 月 31 日总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的总股本 2,476,980,979
股为基数(根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参
与利润分配的权利)，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），本次派
发现金股利总额 123,849,048.95 元，剩余未分配利润结转下一年度。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。
该议案已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会同意后，报董事会批准后实施。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
东会审议
董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一
年，并提请股东会授权董事会根据 2026 年度审计的具体工作量确定 2026 年度审
计费用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会授权经营班子办理申请银行授信额度不超过人民币 60 亿元，主要包
括流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证、抵押
质押、保函等多种形式的贷款和贸易融资方式，上述短期资金使用范围必须是公
司主营业务所需要的营运资金，不得进行购买交易性金融资产、借予他人、委托
理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
本授权期限为一年，从董事会通过之日起计算。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治
理结构和较为健全的内部控制制度，且内部控制制度具有合理性和有效性，得到
了较好地贯彻和执行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本报告已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本报告决定提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为解决下属子公司、参股公司资金需求的增加问题，促进其主业的持续稳定
发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利
能力, 公司为全资子公司赣州市德普特科技有限公司（公司持股 100%）提供不
超过 15,000 万元的担保额度；为全资子公司天津美泰真空技术有限公司（公司
持股 100%）提供不超过 8,000 万元的担保额度；为控股子公司重庆永信科技有
限公司（公司持股 75%）提供不超过 20,000 万元的担保额度；为下属控股子公
司芜湖长信新型显示器件有限公司（公司持股 86.71%）提供不超过 180,000 万
元的担保额度；为下属控股公司东莞市德普特电子有限公司提供不超过 46,000
万元的担保额度；为下属控股公司芜湖东信光电科技有限公司提供不超过
提供不超过 50,000 万元的担保额度；为参股公司芜湖智行畅联科技有限公司（以
下简称“智行畅联”，公司持股 19.3455%）提供不超过 6,000 万元的担保额度，
智行畅联以其董事长 DEXIANG LUO 持有的智行畅联 37.85%股权质押给公司，并
以其名下两套房产为公司承担的担保责任提供反担保。
担保期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日
止，具体以银行签订的相关授信协议为准。董事会授权董事长全权代表公司在董
事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
本次被担保对象涉及公司控股子公司，在实际发生担保时，控股子公司的其
他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对控股子公司的日常
经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进
行有效控制，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《关于 2026 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告》。
该议案已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
该议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核通过。
该议案决定提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事高前文先生、郑建
军先生对该议案回避表决。）
公司2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。公司审计委员会发表了审核意见，
审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关的审核报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
该议案决定提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
经审议，为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全
的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报，董事会同意公司使用不超过 50,000 万元闲置自有资
金进行现金管理。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
该议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司开展人民币外汇货币掉期交易，交易总额度不超过 10,000
万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司以自有资金从事
该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况，且公司拟从事的该
交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告》。
该议案已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审计，公司 2025 年实现净利润为 240,648,529.11 元，较 2024 年净利润
下降 34.39%。依据《2025 年度公司管理层绩效考核办法》进行绩效考核兑现。
该议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具
的《独立董事关于独立性自查情况报告》，编写了《公司董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。（独立董事王宏女士、王
华林先生、钱军先生、罗昆先生履行了回避表决义务。）
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理
水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
该议案决定提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相
关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事岗位的主要范围、职责、重
要性及公司实际经营情况等因素，制定了 2026 年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查，全体委员回避
表决，同意直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，直接提交 2025 年
年度股东会审议。
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相
关规定，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司高级管理人员岗位的主要范围、
职责、重要性及公司实际经营情况等因素，制定了2026年度高级管理人员薪酬方
案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事郑建军先生对该议
案回避表决。）
为发挥独立董事在治理中的作用，更好的保障公司独立董事充分履行职责，
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，在综合考虑公司所处行业当前状况、
地区经济发展水平及公司实际经营状况，并对照同行业上市公司相关情况后，董
事会同意将独立董事津贴标准由每人 6 万元/年调整至每人 8 万元/年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《芜湖长信科技股份有限公司独立董事津贴管理办法（修订
稿）》。
该议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
该议案决定提交2025年年度股东会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。（独立董事王宏女士、王
华林先生、钱军先生、罗昆先生履行了回避表决义务。）
月 18 日（星期一）召开 2025 年年度股东会，审议以上需由股东会审议通过的
议案
公司独立董事王宏女士、王华林先生、钱军先生、罗昆先生向董事会递交了
《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》、《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
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