证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2026-016
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八
届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以传真和书面形式发出，会议于 2026
年 4 月 24 日在公司四楼会议室采用现场与网络相结合的方式举行。
公司董事长杨小江先生主持会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名。
会议符合《公司法》《公司章程》的规定。
一．经会议审议，通过以下议案：
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《公司 2025 年度董事会报告》。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于公司 2025 年度财务决算报告
的议案》
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于公司 2026 年全面预算的议案》
具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损
（临 2026-017 号）
失的公告》 。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于计提信用减值损失及资产减
值损失的议案》
具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配的公告》
（临
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年度利润分配的
议案》
具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情
况和预计 2026 年度日常关联交易的公告》（临 2026-019 号）。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于 2025 年度日常关联交易执行
情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案》
注：由于该项议案属于关联交易，在表决中 5 名关联董事回避表决，因此实际参加
表决的董事总有效票数为 3 票。
公司因生产经营需要，拟向银行申请授信额度人民币叁佰叁拾贰亿元、美元陆亿捌仟叁佰万元，
申请期间为公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日止。提请授权下属子公司
在公司批准的授信额度范围内开展相关业务。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向银行申请 2026 年授信额
度的议案》。
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的
（临 2026-020 号）
公告》
公司提供短期借款额度
司提供短期借款额度
司提供短期借款额度
司提供短期借款额度
供短期借款额度
有限公司提供短期借款额度
科技有限公司提供短期借款额度
限公司提供短期借款额度
司提供短期借款额度
有限公司提供短期借款额度
限公司提供短期借款额度
限公司提供短期借款额度
限公司提供短期借款额度
有限公司提供短期借款额度
公司提供短期借款额度
司提供短期借款额度
限公司提供短期借款额度
限公司提供短期借款额度
有限公司提供短期借款额度
有限公司提供短期借款额度
有限公司提供短期借款额度
南）有限公司提供短期借款额度
公司提供短期借款额度
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》
（临
任公司银行授信额度提供担保
公司银行授信额度提供担保
公司银行授信额度提供担保
公司银行授信额度提供担保
银行授信额度提供担保
料科技有限公司银行授信额度提供担保
有限公司银行授信额度提供担保
营) 有限公司银行授信额度提供担保
公司银行授信额度提供担保
有限公司银行授信额度提供担保
南）有限公司银行授信额度提供担保
限公司银行授信额度提供担保
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》
（临
公司开展贵金属经营业务提供担保
营) 有限公司开展贵金属经营业务提供担保
金属套保品种及套保工具：2026 年度拟开展套期保值的金属品种有：黄金、白银、铂、钯、铑、
钌、铱、铜、锡，金属套保所采用的工具主要有：远期、现货延期、期货、期权。外汇套保品种及套
保工具：2026 年度拟开展套期保值的外汇币种有：美元、欧元，外汇套保所采用的工具主要有：远期、
期货、期权。金属套保业务规模：公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展金属
套期保值业务，2026 年度各金属套保合计最高持仓金额不超过 150 亿元，合计最高持仓保证金金额不
超过 16 亿元。外汇套保业务规模：公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展外
汇套期保值业务，2026 年度各币种的最高持仓为：美元 1.1 亿，欧元 100 万元，最高持仓保证金不超
过人民币 4300 万元。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2026 年度套期保值策略的
议案》。
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于 2026 年使用闲置自有资金购买理
财产品的公告》
（临 2026-022 号）
。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2026 年使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》。
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（临
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报
告。报告认为：公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容见 2026 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《公司 2025 年度内部控制评价报
告》。
具体内容见 2026 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《公司董事会财务审计委员会 2025
年度履职报告》。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<公司 2026 年内部审计工作
计划>的议案》。
具体内容见 2026 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定<董事及高级管理人员
考核与薪酬管理办法>的议案》。
具体内容见 2026 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《公司 2025 年度独立董事述职报
告》。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年董事会召开及
决议执行情况的报告》。
具体内容见 2026 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<公司 2025 年 ESG 报告>的
议案》。
具体内容见 2026 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年年度报告全文
及摘要的议案》
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》
（临
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2025 年度股东会
的议案》
二、公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资发展委员会分别对本
次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
三、会议决定以下议案将提交股东会审议：
特此公告。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
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