证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2026-012
山西潞安环保能源开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式
召开。会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式向全体董事发出。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。
经公司全体董事过半数推举，由董事史红邈先生临时代行董事长
（法定代表人）职权，主持本次会议并签署公司 2025 年年度报告、
新任董事长之日止。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况：
（一）
《二○二五年度董事会工作报告》
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本议案需提交股东会审议
（二）
《二○二五年度审计委员会履职报告》
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（三）关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司独立董事张志敏女士、杨瑞平女士、刘渊先生回避表决。
以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（四）关于《公司对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员
会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（五）关于公司《二○二五年年度报告及摘要》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本议案需提交股东会审议
（六）关于公司《二○二五年度财务决算报告》的议案
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议。
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以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（七）关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案
具体内容见公司 2026-013 号《关于确认公司 2025 年度日常关联
交易执行情况的公告》
。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2026 年第一次专门会议审议。
公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先
生回避表决。
以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本议案需提交股东会审议
（八）关于确认各项资产减值准备的议案
具体内容见公司 2026-014 号
《关于确认各项资产减值准备的公告》
。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（九）关于公司二○二五年度利润分配的议案
具体内容见公司 2026-015 号
《关于 2025 年度利润分配方案的公告》
。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本议案需提交股东会审议
（十）关于公司《二○二六年第一季度报告》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（十一）关于制定公司薪酬管理制度的议案
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本议案需提交股东会审议
（十二）关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
具体内容见公司 2026-016 号
《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》
。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表
决，该议案直接提交股东会审议。
（十三）关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案
具体内容见公司 2026-017 号《关于 2026 年度高级管理人员薪酬
方案的公告》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会
公司关联董事史红邈先生、刘进平先生回避表决。
以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
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（十四）关于为控股子公司提供财务资助的议案
具体内容见公司 2026-018 号《关于为控股子公司提供财务资助
的公告》
。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本议案需提交股东会审议
（十五）关于使用自有资金进行委托理财的议案
具体内容见公司 2026-019 号《关于使用自有资金进行委托理财
的公告》
。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（十六）关于续聘二○二六年度审计机构的议案
具体内容见公司 2026-020 号《关于续聘二○二六年度审计机构
的公告》
。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本议案需提交股东会审议
（十七）关于公司《内部控制评价报告》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（十八）关于公司《二○二五年度可持续发展报告》的议案
报告具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2026 年第
四次会议审议。
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（十九）关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案
具体内容见公司 2026-021 号《关于潞安集团财务公司为我公司
提供金融服务暨关联交易的公告》。
本议案在提交董事会前已经独立董事2026 年第一次专门会议审议。
公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先
生回避表决。
以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本议案需提交股东会审议
（二十）关于《公司与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风
险预防处置预案》的议案
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
本议案在提交董事会前已经独立董事 2026 年第一次专门会议审议。
公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先
生回避表决。
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以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（二十一）关于《公司在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务
的风险评估报告》的议案
具体内容见公司 2026-022 号《在潞安集团财务有限公司办理存
贷款业务的风险评估报告》。
本议案在提交董事会前已经独立董事 2026 年第一次专门会议审议。
公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先
生回避表决。
以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（二十二）关于公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案
的评估报告及 2026 年“提质增效重回报”行动方案》的议案
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
（二十三）关于召开二○二五年年度股东会的议案
具体内容见公司 2026-023 号《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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