浙江恒威电池股份有限公司 2025 年年度报告摘要
证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-013
浙江恒威电池股份有限公司 2025 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
?适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 100,241,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
股票简称 浙江恒威 股票代码 301222
股票上市交易所 深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有） 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨菊 徐晨
办公地址 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路 77 号
传真 0573-82235811 0573-82235811
电话 0573-82235810 0573-82235810
电子信箱 securities@hwbattery.com securities@hwbattery.com
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公司主要从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业统计
分类与代码》（JR/T 0020—2024），公司所属行业为电池制造业（代码 CH384），根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-
公司打造成为国际一流的锌锰电池定制、生产一体化解决方案服务商。
（一）电池的分类
电池制造业是我国国民经济的重要组成部分，在推动可持续发展、提升能源利用效率以及促进经济增长等方面都具
有重要意义。电池行业发展有着悠久的历史，传统电池产业链经历数十年补链、延链、强链的逐步完善，产业已较为成
熟，近年来随着新能源汽车、新兴消费电子、新型储能应用的兴起，新兴电池技术亦顺应时代潮流快速进步，电池行业
形成了以传统电池为基础，多品类新型电池不断迭代发展的格局。
电池按产生电能的原始能量不同，可以分为化学电池、物理电池、生物电池等，其中化学电池是最主要的电池，其
为一种将化学能直接转变成电能的装置，如锌锰电池、锂离子电池、铅酸蓄电池、镍氢电池等。物理电池是利用物理效
应，将太阳能、热能或核能直接转换成电能的装置，如太阳能电池、核电池、温差发电器等。
根据是否可以循环使用来分类，化学电池分为一次电池和二次电池。一次电池又称原电池，是活性物质仅能使用一
次的电池，其在电量耗尽之后无法再次充电使用，如锌锰电池、锂一次电池等；二次电池又称蓄电池，是一种可充电电
池，即电量耗尽之后可以再次充电使用的电池，如铅酸蓄电池、锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池等。
公司产品主要为化学一次电池中的碱性锌锰电池与碳性锌锰电池。
（二）电池行业发展概况
电池工业是我国具有综合优势的产业，中国既是电池生产大国，也是电池消费大国，在拥有全链路生产要素整合能
力的同时，又具备成熟的商业模式及市场导向的快速响应条件。随着科技水平的不断提升，电池作为通信、交通、工业、
医疗、家用电器以及航天与军事等装备装置中的重要部件、人民日常生活中必不可少的消费品，其重要性愈发显著。近
年来，中国电池产业生态健康向上，已逐渐发展成为世界电池生产、加工和贸易中心，智能制造与自动化水平的不断提
升亦在持续赋能电池技术工艺的裂变式发展。
锌锰电池是锌-二氧化锰电池的简称，是以二氧化锰作正极、锌作负极进行氧化还原反应产生电流的一次电池。原电
池中，较活泼的金属作为负极，较不活泼的金属作为正极，负极本身易失去电子发生氧化反应，电子沿导线流往正极，
正极上一般为电解液中阳离子得到电子发生还原反应；锌锰电池的基本原理即是将两种活泼性不同的金属（或石墨）用
导线连接后插入电解液，两个电极上分别产生氧化反应与还原反应而形成电流。根据电解液和工艺的不同，锌锰电池主
要分为碱性电池和碳性电池。
锌锰电池是人们日常生活中最为常见的电池，广泛应用于小型家用电器、新型消费类电器、无线安防设备、智能家
居用品、户外电子设备、无线通讯设备、医疗电子仪器、电动玩具、数码产品、移动照明等民用、工业领域，属于国际
标准化产品，其电池仓的形状尺寸与规格等参数均参照国内外通用的标准。锌锰电池经过多年的迭代发展，技术成熟、
性能稳定、安全可靠、易用便携、储存寿命长、应用领域广阔。针对其环保性能方面的提升，在经过不断的技术研发和
产品改进后，锌锰电池已具备环保性，不会对环境产生破坏。
锌锰电池作为历史最悠久、适用范围最广泛的一次电池产品，其生产制造技术成熟、产业化程度较高。成品主要通
过便利店、商超、电子商务等渠道进行销售，为消费者提供了多样化的、便捷实惠的购买方式。我国锌锰电池行业技术
规范是由 IEC 标准、国家标准、行业标准和企业标准相结合的多级标准体系。经过多年技术积累与不断创新，国内锌锰
电池制造头部企业产能和技术先进性均已处于世界一流水平，中国已然成为全球规模最大的锌锰电池制造国。
（1）公布的部分锌锰电池行业相关政策
近年来，国家相关部门出台了一系列的政策文件，引导制造业朝着生产信息化以及智能化的方向发展。随着信息化
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技术水平的不断提高，互联网与制造业深度融合是产业发展趋势，在这样的政策环境下，锌锰电池制造企业针对信息化
设备更新、智能化生产改造方面取得长足进步，顺应了新时代工业装备升级更新发展。同时，为维护国内锌锰电池制造
企业外贸环境健康发展形势，保障锌锰电池出口业态平衡稳定，亦就出口有关政策做出调整，部分锌锰电池行业相关政
策列示如下：
时间 发布机构 文件名称 相关内容
工业和信息化部、人
力资源社会保障部、 《关于推动轻工业高质量
生态环境部、商务 发展的指导意见》
部、市场监管总局
《新乡市“十四五”招商 其他电池要立足市场需求，发展无汞扣式电池和
划》 电池。
（一）着力稳住重点行业 电池。围绕提高电池能
量密度、降低热失控等方面，加快铅蓄电池、锂
《轻工业稳增长工作方案 离子电池、原电池等领域关键技术及材料研究应
工业和信息化部、国
（2023 一 2024 年）
》（工 用。大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、
信部联消费〔2023〕101 钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、
部
号） 通信等领域应用。搭建产业供需合作平台，推动
电池行业与电动自行车等下游行业加强技术、产
品、服务等方面对接，促进融通发展。
将“碱性锌锰电池（600 只/分钟以上）等电池产
会 (2024 年本)》
类。
《关于调整出口退税政策
将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制
品的出口退税率由 13%下调至 9%。
号）
《轻工业数字化转型实施 制定铅蓄电池、原电池等智能产线互联互通与协
工业和信息化部、教
育部、市场监管总局
〔2025〕57 号） 准。
《关于调整光伏等产品出 自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，将
口退税政策的公告》（财 电池产品的增值税出口退税率由 9%下调至 6%；
政部 税务总局公告 2026 2027 年 1 月 1 日起，取消电池产品增值税出口退
年第 2 号） 税。
（2）全球锌锰电池行业竞争格局
目前，全球锌锰电池行业中 OEM 制造商主要集中于中国，我国已成为全球最大的锌锰电池生产基地，欧洲、美国、
日韩等发达国家和地区的连锁便利店、商超、电商企业发展到一定规模后，会充分利用自身渠道优势，发展自有品牌，
将自有品牌锌锰电池作为其销售的主要电池类产品，改变了原有以制造商品牌电池为主的销售模式。
全球锌锰电池市场历经多年发展，已形成相对稳定的竞争格局，其中发达国家和地区的中高端市场中，金霸王、劲
量、雷诺威等由于品牌影响力等优势市场表现突出，日本电池厂商松下、富士、东芝在日本本土及东南亚地区市场占据
较大市场份额。
（3）我国锌锰电池行业竞争格局
我国锌锰电池行业市场竞争充分，市场化程度较高，目前已形成了一批能够满足全球市场客户需求的企业，包括福
建南平南孚电池有限公司、中银（宁波）电池有限公司、四川长虹新能源科技股份有限公司、浙江野马电池股份有限公
司、广东力王新能源股份有限公司以及本公司等，国内锌锰电池行业竞争格局当前较为稳定。
国内主要 OEM 制造商依靠多年积累的生产经验，并吸收引进国外先进技术，不断创新生产工艺和提升管理水平，
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掌握了一系列自主知识产权，部分企业产品质量已达到国际先进水平，并通过了国外客户的产品验证。目前国内领先的
锌锰电池企业已是国外零售商自有品牌的重要制造商，中国锌锰电池定牌生产企业争取到了不俗的国际市场份额，同时，
不同的定牌制造商在客户、产品销售区域、产品类型之间存在差异，整体是差异化的竞争态势。近年来，借助技术进步
与产业升级的推动作用，锌锰电池市场需求稳健，我国锌锰电池出口稳中向好。
锌锰电池中的代表产品圆柱形碱性锌锰原电池出口情况如下图所示：
（三）锌锰电池上下游行业现状及联系
锌锰电池行业的上游行业主要有锌粉、锌筒、钢壳、电解二氧化锰、隔膜纸等原材料行业，部分原材料价格与大宗
商品价格关联度较高，价格波动较为明显的主要为锌粉、锌筒与电解二氧化锰。其中锌粉、锌筒主要与锌锭价格高度关
联，电解二氧化锰与电解锰价格有一定的关联。
（1）电解二氧化锰、锌粉、锌筒等原材料国内供应商较多，所用材料基本上已经实现国产化，基础材料国内外储量
较为丰富，市场供应较为充足，锌粉、锌筒、电解二氧化锰价格对应关联的锌锭与电解锰近年来价格走势如下图所示：
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（2）钢壳、隔膜纸是生产碱性锌锰电池必须的基础材料，电池用钢壳原材料主要为符合标准的专用冷轧钢带，其加
工难度较大。冷轧钢带加工工艺复杂，因此钢材成本在冷轧钢带成本中占比较低，冷轧钢带价格相对较为稳定，与钢材
大宗商品走势关联度较低。同时，制造钢壳所要求的变形程度超过了材料一次成形所允许的最大变形程度，钢壳无法一
次拉伸成形，故钢壳冲制由多道次拉伸与变薄拉伸构成，加工成本较高，钢材占钢壳成本相对较低，加工工艺附加值高。
因此，钢壳市场价格整体较为稳定，受钢材价格影响相对较小。公司与相应供应商一直保持有良好的合作关系，原料采
购价格相对可控。
锌锰电池由于具备价格便宜、安全可靠、使用方便、放电时间长、储存时间长，绿色环保等优点，已成为人们日常
生活中不可或缺的电子易耗品，由于一次电池下游需求以存量用电器具为基本盘，所适配的终端器件保有量规模庞大、
增量稳定，长期以来较好地保持了其传统市场规模。近年来，随着科技的不断进步，生活器具日趋电子化，用电器具逐
渐无线化和便携化，这都对作为独立电源的电池产品提出了更高的性能要求，并带来了更加广阔的应用空间。
从存量市场来看，作为移动照明灯具、遥控器、钟表、电动玩具、收音机、剃须刀等各类小型电器的配套电源，锌
锰电池下游产业聚集了大量的日常必需品，市场规模较为稳定。因此，价格低廉、便于携带的锌锰电池具有较高的需求
刚性，存量市场作为需求基本盘整体较为稳定。
从增量市场来看，在全球范围内，以锌锰电池为主要电源的新兴小型电子产品，如可穿戴设备、电子门锁、无线鼠
标、无线键盘、无线音响、电动美容仪、电子血压计等，市场规模总体稳健发展；近年来，智能家居的发展推动了各类
智能化小型家用电器的普及，为锌锰电池打开了新的市场空间；同时，物联网的快速发展带动了更多电子设备需求，尤
其在远程遥控和医疗电子设备领域，锌锰电池的需求将不断增加。
以下为锌锰电池下游部分细分市场的大致发展情况：
（1）家用电器领域
锌锰电池是家用电器的重要电子零部件，是日常生活中不可或缺的日用消耗品，广泛应用于电视、空调、厨卫产品
等家用电器。随着人民对消费品质的追求不断提升，技术进步带来相应产品迭代产业升级，家电行业市场规模总体稳健
发展。智能控制器作为很多家用电器的配套设备，需求将伴随着家用电器市场规模稳健增长及保有量的持续巩固同步增
加，锌锰电池可作为其智控器电源，需求相对有一定增长。根据 Statista 的统计数据，2018-2023 年，全球家电行业市
场规模由 5221 亿美元增长至 6426 亿美元，较 2022 年增长 4.67%。其中，大家电的销售额为 3,995 亿美元，小家电的销
售额为 2,431 亿美元，占比分别为 62.17%、37.83%。根据 Statista 的预测，2028 年全球家电行业市场规模将达到 8053
亿美元，2023-2028 年 CAGR 约为 4.62%，大家电与小家电的 CAGR 分别约为 4.60%和 4.65%。未来，消费者对家电智能化、
模块化、数字化作出的更多要求，将会推动家电产品快速迭代、并为全球家电市场高质量发展系上“安全带”。
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（2）玩具
全球玩具市场规模巨大，并且预计未来将呈现稳定的增长趋势。根据弗若斯特沙利文数据显示，2021 年全球玩具市
场规模达到历史峰值约 1,070 亿美元，这一增长主要受疫情期间宅经济和居家娱乐需求的推动。然而随着全球经济环境
变化和后疫情时代消费模式调整，市场在 2022-2023 年经历了温和回调，2024 年市场初步企稳，展望 2026-2030 年，全
球玩具市场预计将进入一个温和但稳定的增长周期。根据弗若斯特沙利文预测，2026 年全球玩具市场规模将达到约
亿美元。2025-2030 年预测期内的年复合增长率约为 4.0%。锌锰电池作为部分电动玩具的电源，将受益玩具市场规模的
提升，使用量跟随保持稳健增长态势。
（3）家用医疗器械
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近年来，家用医疗器械伴随电智化升级快速迭代发展，电子血压计、低频治疗仪、鼻炎治疗仪、家用血糖仪、电子
体温计、额温枪、电动按摩器等产品，进一步向智能化、小型化、便携化迈进，辅之以互联网、物联网、大数据等技术
的不断提升，家用医疗器械市场规模逐年增大，同时带动了锌锰电池新的需求增长。Business Research 数据显示，2022
年全球家用医疗器械市场规模达 377.9 亿美元，并预计于 2028 年超 570 亿美元，市场增长潜力较大。未来，随着社会老
龄化程度加深、人民保健意识日益增强以及互联网、物联网等技术的快速渗透与发展，家用医疗器械市场需求大概率将
稳步提升。
（4）智能家居用品
物联网技术的发展带动了家用电器数字化、网络化、集成化、智能化的发展趋势，智能家居依托物联网技术，将家
用电器设备、软件系统以及云计算平台等相互融合，为人们提供更为人性化、便利化的生活居住体验，是未来家电行业
发展的主流方向。智能家居市场的增量需求将大概率带来相应更广泛的小型、微型一次消费电池的需求。据 Mordor
Intelligence 预测，2024 年全球智能家居市场规模达到 1201 亿美元（预计值），2029 年预计将达到 3709.5 亿美元，
智能门锁作为近年来智能家居领域内保持强劲成长势头的细分赛道，为可与之配套的消耗品锌锰一次电池亦带来可
观增量需求。智能门锁相比传统门锁，防盗级别更高，解锁模式更丰富，通常能够拥有指纹、密码、卡片、手机 NFC、
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一次性动态密码、钥匙等多种开锁方式，同时受益于互联技术发展，还具备开门即时信息推送、门锁防撬报警、防胁迫
报警、低电量提醒等多种实用功能，帮助用户实时掌握家庭门锁的安全状态、时刻掌握家庭成员出入户记录情况。根据
Runto 洛图科技数据，2022 年中国智能门锁市场渗透率约为 14%，相比于欧美（35％）及日本（40%）韩国（80%）市
场，仍有较大发展空间。中国智能门锁的市场规模在 2027 年将有望增长至 409 亿元，2023-2027 年 CAGR 为 15%。
锌锰电池应智能门锁应用场景下长时待机响应、防漏液的安全性、电能输出稳定性等需求，需要针对电性能、抗泄
露性能特别加强而优化核心原料配方与封装制造工艺；市面销售的大多数智能门锁产品通常视功能用途和用户使用体验
倾向等差异需要装置 8 节左右不等的多节电池，以满足门锁持续用电供应，这对锌锰电池产品作出了“质”和“量”上
的双维度要求。公司在完成市场考察调研后，积极组织研发部聚焦消费者使用痛点，用心分析用户画像，针对电性能、
抗泄露性能的需要分步打磨开发智能门锁专用电池，以求找到切实、可落地的国民电池产品定制生产解决方案。目前，
公司聚多处微创新进行价值转化，打造了价格亲民、品质优良的智能门锁专用锌锰电池产品。
（四）我国锌锰电池行业特征
锌锰原电池属于日常消费品，其需求具有一定刚性，受经济周期影响相对较小。在新型电子产品不断涌现，普及程
度不断提高的背景下，锌锰原电池作为直接面向终端消费者的产品，其产业规模增长速度与人们日常生活电子化趋势紧
密相关，同时在一定程度上受到国家科技发展水平与国民收入水平的影响。
受产业集群效应、物流运输便利度、消费群集中等影响，我国的锌锰原电池生产企业主要集中在浙江、福建、广东
等东部、南部沿海地区。从全球来看，大型锌锰原电池企业主要集中在美国、日本及欧洲，上述国家和地区同时也是锌
锰原电池消费较为集中的区域。
（五）公司在我国锌锰电池行业的竞争地位
根据我国部分主要锌锰电池企业的公开经营数据，在国内锌锰电池行业中，公司经营表现突出，具备一定的市场地
位。我国锌锰电池市场具有广阔的发展空间，第一梯队企业中互相之间亦有一定距离，公司在我国锌锰电池市场中虽具
有领先地位，但相比于国内规模最大的头部友商，仍有较大的市场拓展空间。
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（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
元
总资产 1,593,827,795.98 1,504,563,452.76 5.93% 1,400,647,401.38
归属于上市公司股东
的净资产
营业收入 603,201,359.41 702,042,569.06 -14.08% 588,117,494.29
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 76,843,674.16 124,405,738.34 -38.23% 118,122,222.29
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 143,709,260.15 131,490,068.41 199,499,675.12 128,502,355.73
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 20,290,220.52 11,399,750.38 24,057,487.98 21,096,215.28
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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年度报 持有特
报告期
告披露 别表决
报告期 末表决 年度报告披露日前
日前一 权股份
末普通 权恢复 一个月末表决权恢
股股东 的优先 复的优先股股东总
普通股 总数
总数 股股东 数
股东总 （如
总数
数 有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
嘉兴恒茂企业管理 境内非国有
有限公司 法人
汪剑平 境内自然人 12.48% 12,511,725.00 9,383,794.00 不适用 0.00
汪剑红 境内自然人 9.37% 9,390,675.00 7,043,006.00 不适用 0.00
汪骁阳 境外自然人 4.94% 4,954,200.00 3,715,650.00 不适用 0.00
傅煜 境外自然人 4.89% 4,898,250.00 0.00 不适用 0.00
嘉兴恒惠企业管理
境内非国有
合伙企业（有限合 1.80% 1,800,000.00 0.00 不适用 0.00
法人
伙）
#陈峰 境内自然人 0.61% 615,000.00 0.00 不适用 0.00
中国建设银行股份
有限公司－诺安多
其他 0.49% 488,300.00 0.00 不适用 0.00
策略混合型证券投
资基金
#魏寅虎 境内自然人 0.39% 390,500.00 0.00 不适用 0.00
中国民生银行股份
有限公司－建信灵
其他 0.28% 277,000.00 0.00 不适用 0.00
活配置混合型证券
投资基金
嘉兴恒茂的股东为徐燕云、汪剑红、傅庆华和汪剑平，公司的实际控制人为汪剑平、徐燕云、汪
上述股东关联关系 骁阳、汪剑红、傅庆华、傅煜。其中，汪剑平与徐燕云为夫妻关系，其子为汪骁阳；汪剑红为汪
或一致行动的说明 剑平之妹，汪剑红与傅庆华为夫妻关系，其子为傅煜。汪剑平、徐燕云、汪骁阳、汪剑红、傅庆
华、傅煜为一致行动人，共同为公司的实际控制人。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
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（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
□适用 ?不适用
三、重要事项
公司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用
不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）的自有资金，以不超过人民币 36.50 元/股（含本数）的价格通过集中
竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员
工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司
分别于 2024 年 2 月 19 日和 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2024-002）和《回购报告书》
（公告编号：2024-004）
。
公司的实际回购时间区间为 2024 年 2 月 23 日至 2025 年 2 月 6 日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
回购 1,091,800 股公司股份，占公司总股本的 1.08%，最低成交价为 19.65 元/股，最高成交价为 26.25 元/股，成交总金额
为 25,047,815.46 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-003）。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，于 2025 年 9 月 15 日召开
用证券账户中的 1,091,800 股公司股份的用途由“将在未来根据公司实际情况，选择适宜时机用于员工持股计划或股权激
励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前述用途，公司将按照相关规定对已回购但尚未使用的股票进行注销”变更
为“用于注销并减少注册资本”，本次注销完成后，公司总股本将由 101,333,400 股变更为 100,241,600 股，公司注册资本
将由人民币 101,333,400 元变更为人民币 100,241,600 元，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-032）《2025 年第一次临时股东大会决议
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公告》（公告编号：2025-041）等相关公告。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，于 2025 年 9 月 15 日召开
席，同时减少原非独立董事席位 1 席，调整后公司董事会人数仍为 7 人，其中包含 3 名独立董事和 1 名职工代表董事，
职工代表董事将由职工代表大会、职工大会或者其他方式民主产生。同时公司优化调整组织架构，不再设置监事会同时
免除现任股东代表监事的职务，《公司法》中所明确的监事会职权依法由公司董事会审计委员会行使，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构与董事会席位的公告》（公告编
号：2025-033）
。
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