西安曲江文化旅游股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
等相关规定，西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称：公司）董
事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的态度，
在 2025 年度认真审慎履行职责，现将公司 2025 年度董事会审计委员
会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由 3 名独立董事王锋革先生、孙栋先生、丁华女
士共同组成。其中，王锋革先生担任主任委员。审计委员会全部成员
均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计
相关的专业经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会会议召开情况
审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》
《公司 2024 年度财务会计
报告》
《公司 2024 年度财务决算报告》
《2024 年度内部控制评价报告》
《2024 年度利润分配预案》。
审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。
审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》
。
议，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
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议，审议通过了公司关于 2025 年度审计工作计划的议案。
议，审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）履行 2024 年年报审计监督职责
在公司 2024 年度财务报告的审计过程中，审计委员会严格遵循《审
计委员会年报工作规程》
，切实履行审计监督职责，具体工作如下：
通会议，就 2024 年度财务报告审计工作的范围、计划、方法及时间安
排进行充分讨论，明确审计重点。
审计机构提交初审意见后，审议并通过公司 2024 年度财务会计报告、
内部控制评价报告等，确保审计结果真实、完整。
展，督促审计机构按计划完成审计任务，保障年报披露的及时性。
（二）指导内部审计工作
员会第十二次会议，2025 年 11 月 5 日），要求内部审计部门聚焦风险
防控及合规管理，强化对重点业务的监督。
制度执行偏差）提出整改意见，提升内部审计效能，助力公司稳健经
营。
（三）审核公司财务报告工作
（1）2024 年度财务决算报告及利润分配预案（第十届董事会审计
委员会第八次会议，2025 年 4 月 27 日）；
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（2）2025 年第一季度报告（第十届董事会审计委员会第九次会议，
；
（3）2025 年半年度报告及摘要（第十届董事会审计委员会第十次
会议，2025 年 8 月 25 日）；
（4）2025 年第三季度报告（第十届董事会审计委员会第十一次会
议，2025 年 10 月 28 日）
。
当，未发现重大错报或舞弊行为。
（四）审查公司内控制度
海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制
度。公司能严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，
股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权
益。
完善，能有效防范经营风险，保障股东权益。
（五）聘请公司 2025 年度审计机构
计师事务所作为公司 2025 年财务审计与内部控制审计机构，认为其具
备证券业务资质、专业能力及投资者保护能力，且近三年无执业违规
记录，符合监管要求。
（六）其他履职事项
联方认定及交易管理符合《上海证券交易所股票上市规则》要求。
四、履职情况评价
报告期内，审计委员会按照上海证券交易所《上市公司自律监管
指引》和《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，恪尽职守、
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勤勉工作，忠实履行了委员会职责。
履职，提升工作的有效性和专业性，严格审核公司财务信息及披露，
加强内部审计的指导和对外部审计的监督评估，推动公司内部控制体
系的完善，维护公司利益和全体股东的合法权益。
审计委员会委员签字：
王锋革 孙栋 丁华
二〇二六年四月二十四日
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