证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-032
朗姿股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事
会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次股
东会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，公司独立董事将在本次年度股东
会上进行述职。
一、召开会议的基本情况
第三十九次会议审议决定召开。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2026年5月15日下午14:00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
厦）16层会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
年度薪酬（津贴）方案的议案》
案》
累 积 投 票 提 提案 8.00、9.00 均为等额提案
案
《关于董事会换届提名第六届董事会非独立董事 应选人数
候选人的议案》 （2）人
《关于董事会换届提名第六届董事会独立董事候 应选人数
选人的议案》 （2）人
根据《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的要求，以上议案中第3、4、5、
上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
单独计票并披露。
其中，《关于2026年度对外担保额度的议案》为特别决议议案，应当由出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
提案8、9采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事。本次会议应选非独
立董事2名、独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
同时，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
本次股东会所审议的提案，已经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第
三十九次会议审议通过，具体内容请详见2026年4月25日公司刊登于《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法
大厦）18层证券管理部。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办
理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2026 年 5 月 11 日下
午 17 时前送达公司），不接受电话登记。
（5）授权委托书需要在开会现场交回原件。
（二）其他事项
联系人：王建优、李书林
联系电话：（010）53518800-8179
传真号码：（010）59297211
电子邮箱：wangjianyou@lancygroup.com
通讯地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大
厦）18层证券管理部
邮政编码：100022
证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（如提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 15 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
朗姿股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加朗姿股份
有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位
（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股票性质及数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东会各项提案的表决意见：
该 列
打 勾
提案编
提案名称 的 栏 同意 反对 弃权
码
目 可
以 投
票
提案
非累积
投票提
案
度报告摘要》
贴）情况的议案》
议案》
议案》
买理财产品的议案》
累 积 投 提案 8.00、9.00 均为等额提案
票提案
《关于董事会换届提名第六届董事
会非独立董事候选人的议案》
选举申东日先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举申今花女士为公司第六届董事
会非独立董事
《关于董事会换届提名第六届董事
会独立董事候选人的议案》
选举陈丽京女士为公司第六届董事
会独立董事
选举王庆先生为公司第六届董事会
独立董事
附注：
等额提案，针对每项提案组，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
股份总数×应选人数；股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
针对非累积投票提案，请在提案对应“同意”、
“反对”或“弃权”栏打“√”，
“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”
同时在两个或三个选择中打“√”视为废票处理。
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