证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-037
浙江亚太药业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2026 年 05 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的
议案》
《关于签署<技术开发合同补充协议>暨
关联交易的议案》
《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及
《关于购买董事、高级管理人员责任险
的议案》
月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载
的相关公告。
立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上述职。
号——主板上市公司规范运作》的规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时
公开披露。公司在审议本次议案时将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次
股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
药业股份有限公司办公楼四楼）
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持
股凭证等办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2026 年
以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给公司。
联 系 人：宗昊、朱凤
联系电话：0575-84810101
传 真：0575-84810101
地 址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号
邮 编：312366
邮 箱：ytdsh@ytyaoye.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席 2026
年 05 月 22 日（星期五）召开的浙江亚太药业股份有限公司 2025 年度股东会会议，并代表
本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次会
议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位
（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，
表决意见如下：
本单位/本人对本次股东会提案表决意见示例表：
备注
表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度
的议案》
《关于签署<技术开发合同补充协议>
暨关联交易的议案》
《关于修改<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及
《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》
说明：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票
指示。2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码
或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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