证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-025
河南新宁现代物流股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）
；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬方案的议案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于公司及子公司 2026 年度向非关联金融
机构申请综合授信额度的议案
关于公司及子公司 2026 年度向关联银行申
请综合授信额度的议案
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一
的议案
立董事专门会议对提案 3、提案 8 事项进行了审议，独立董事已一致通过上述
议案，具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公
告。
授信额度的议案》时，关联股东大河控股有限公司、刘瑞军先生需回避表决，
且不得接受其他股东委托进行投票。
理人员薪酬方案汇报。
中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人有效持股
凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可凭上述相关证件及文件采用信函或传真的方式登记，信
函或传真请于 2026 年 5 月 26 日（星期二）17:00 前送达或者传真至公司董事
会办公室。
联系人：张克、孙颖菲
联系电话：0371-80963713
传真号码：0371-80963633
电子邮箱：xnwl@xinning.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
河南新宁现代物流股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南新宁现代物流股份有
限公司于 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬方案的议案
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于公司及子公司 2026 年度向非关联金融
机构申请综合授信额度的议案
关于公司及子公司 2026 年度向关联银行申
请综合授信额度的议案
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
