证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-011
德展大健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会
第六次会议的通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出；公司于 2026 年
加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。独立董事耿利航先生因工作原因未能
亲自出席会议，书面授权委托独立董事肖良林先生代为出席会议并表决。会议由
董事长姜杨先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案
依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经
理对 2025 年全年工作情况进行总结，并作《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
《 2025 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 主 要 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”
部分相关内容。
（二）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事
会对 2025 年全年工作情况进行总结，并作《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》。
（三）关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度财务决算报告》。
（四）关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
综合考虑医药行业政策环境、行业发展趋势、公司现阶段经营情况、日常运
营资金需求以及中长期发展战略，公司拟 2025 年度不进行利润分配，也不使用
资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》第七条规定，2025 年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股
份金额 127,618,877.50 元（不含交易费用）视同现金分红。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2026-013）。
（五）关于公司 2026 年度财务预算报告的议案
公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、
经营能力、经营计划等前提下，编制了 2026 年度财务预算报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
（六）关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案
公司整理汇总了 2025 年度公司各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，
形成了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
（七）关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案
公司于 2025 年 9 月 12 日完成董事会换届选举工作，公司现任独立董事耿利
航先生、肖良林先生、武滨先生及已离任的原第八届董事会独立董事王新安先生、
孙卫红女士根据自身 2025 年度履职情况，分别向董事会提交了《独立董事 2025
年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事 2025 年度述职报告》。
（八）关于审议公司独立董事 2025 年度独立性情况的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，公司通过公开渠道、
公司员工关系名册、股东名册等信息，结合公司 2025 年度时任及现任独立董事
向公司提交的《2025 年度独立性的自查报告》，对前述独立董事独立性进行了
核查。经核查，认为前述独立董事 2025 年独立性情况符合有关规定的独立性要
求。
董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立性的自查报告》，出具了《董
事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。
本议案关联董事耿利航先生、肖良林先生、武滨先生已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。
（九）关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司管理层对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制评价报告》。
（十）关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案
鉴于公司《未来三年（2023-2025）股东回报规划》已到期，根据《公司章
程》相关规定，特制定《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来
三年（2026-2028）股东回报规划》。
（十一）关于公司 2026 年第一季度报告的议案
公司依据 2026 年第一季度生产经营情况编制了《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：
（十二）关于召开 2025 年年度股东会的议案
股东会召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:30 时
股权登记日：2026 年 5 月 13 日交易结束时
召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-015）。
此外，会议还听取了《2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《2025
年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
三、备查文件
（一）德展健康第九届董事会第六次会议决议；
（二）德展健康第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
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