证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-036
西安曲江文化旅游股份有限公司
第十届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》
的规定。
致同意豁免本次董事会通知时限。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交
董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》《2025
年年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交
董事会审议。
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具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年年度利润分配
方案公告》（编号：临 2026-037）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
由于本议案内容涉及关联交易，因此庄莹女士、孙宏女士、董世宏先生、苏
宁先生、李崧先生作为关联董事回避表决，由其他 3 名非关联董事对本议案进行
审议并表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司日常关联交易公告》
（编号：临 2026-038）。
股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司股东会授权董事会决定向金融机构借款事项即将到期，公司提请股
东会授权董事会决定累计不超过 6 亿元人民币(或等值外币)额度的金融机构及国
家相关部门批准可以从事融资类事宜的非金融机构、自然人等主体借款事项（以
下简称：借款事项），且超出该累计额度后发生的不超过 1 亿元人民币的借款事项。
授权有效期为股东会审议通过本议案之日起一年。
该议案需经公司股东会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交
董事会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度计提资产减
值准备的公告》（编号：临 2026-039）。
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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于独立董事独立
性情况的专项意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度会计师事务所履
职情况评估报告》。
三、其他事项
公司召开 2025 年年度股东会的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
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