中信证券股份有限公司关于
江苏国泰国际集团股份有限公司 2017 年非公开发行股票募集资金
的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作
为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为“江苏国泰国际集团国贸股份有限
公司”，2019 年 5 月变更为现名，以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公
司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资
产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公
司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]2950 号）核准，上市公司获准非公开发行不超过 207,309,319
股新股募集配套资金。
公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格
为 13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问
费人民币 62,042,329.89 元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等
其他发行费用人民币 150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99 元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字
[2017]第 ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等
费用后）已于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。
（二）募集资金使用及结余情况
以前年度已使用募集资金 287,701.73 万元。其中，增资江苏国泰财务有限
公司 80,000.00 万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666%股权
目 140,775.19 万元；永久补充流动资金 31,891.20 万元。
募集资金 2025 年度使用情况：
年 7 月 20 日公司 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更
募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东
南亚纺织服装产业基地项目尚未确认投向的部分募集资金 27,000.00 万元和国
泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000.00 万元，
合计 126,000.00 万元，以 1 元/股出资额的价格增资江苏国泰紫金科技发展有
限公司（以下简称“紫金科技”），再由紫金科技将该 126,000.00 万元以
简称“漫越国际”）实施国泰创新设计中心建设项目，不足部分将由公司以
自有资金进行补足。
六次会议及 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关
于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，
同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解
液 项 目 ” 募 集 资 金 本 金 （ 15,000.00 万 元 ） 及 其 产 生 的 利 息 等 收 入 共 计
万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”
节余资金 992.50 万元及募集资金专户利息等共计 1,464.37 万元用于“国泰创
新设计中心项目”。
本金（15,000.00 万元）及其产生的利息等收入共计 173,757,753.46 元，公司
已将自有资金 173,757,753.46 元划转至公司在交通银行张家港人民路支行开设
的募集资金专户（账号：387062720013000210829）。同时，公司对江苏瑞泰
新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）在中国农业银行股份有
限公司张家港后塍支行开设的募集资金专户（账号：10527101040039174）进
行了注销，相关注销手续已经办理完毕。
术”）已将“国泰缅甸产业园扩建项目” 尚未使用的募集资金 4,574.36 万元、
“缅甸服装产业基地建设项目”节余募集资金 992.50 万元及产生的利息等收
入共计 71,414,895.31 元划转至公司在交通银行张家港人民路支行开设的募集
资金专户（账号：387062720013000210829），用于“国泰创新设计中心项目”
建设。海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行开设的募集资
金专户（账号：1102028629000330535）已办理完毕注销手续。
报告期内国泰创新设计中心项目已实施完毕并已结项，共计使用募集资
金 153,079.51 万元，项目剩余募集资金 328.95 万元，主要为募集资金存款时
产生的利息收入。鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，
公司已于 2025 年 7 月将上述节余募集资金 328.94 万元（扣除手续费金额）用
于永久补充流动资金。
结项，募集资金现金管理不存在未到期余额且募集资金专户也无余额。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行的现金管理的本期收
益情况如下（单位：万元）：
签约 期限 产品收益 预计年化 实际
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益
共赢智信汇率挂钩人 保本浮动 1.05%-
中信 2024-11-
民币结构性存款 324 2025-2-12 收益、封 1.90%- 1.57
银行 11
交通银行蕴通财富定
交通 期型结构性存款90天 保本浮动 1.30%-
银行 （挂钩汇率区间累计 收益型 2.15%
型）
交通银行蕴通财富定 0.8%-
交通 保本浮动
期型结构性存款103 2,700 2025-1-23 2025-5-6 1.70%- 6.10
银行 收益型 1.90%
天（挂钩汇率看跌）
共赢智信汇率挂钩人 保本浮动
中信 1.05%-
民币结构性存款 326 2025-2-28 2025-5-30 收益、封 1.67
银行 2.05%
签约 期限 产品收益 预计年化 实际
产品名称 金额
方 起始日 到期日 类型 收益率 收益
交通银行蕴通财富定
交通 期型结构性存款45天 保本浮动 1.30% -
银行 （挂钩汇率区间累计 收益型 1.95%
型）
补充流动资金 328.94 万元），截至 2025 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保
护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完
善了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使
用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格
的规定。
司张家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港
支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
证券股份有限公司就募集资金相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公
司及紫金科技、海外技术与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限
公司张家港分行就募集资金相关事宜签署了《募集资金五方监管协议》。
中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
嘉定支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。
有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，因公司募集资金投资项目均已实施完毕并已结
项，故公司及相关控股子公司的募集资金专户均已注销，相关情况如下：
募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更、结项并将节余募集资
金投入部分募投项目后，董事会授权公司管理层办理相关募集资金专户注销
等后续事宜，公司在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行、中国进出
口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行、交通银行股份有限
公司张家港人民路支行开设的募集资金专户及公司子公司瑞泰新材在中国农
业银行股份有限公司张家港后塍支行开设的募集资金专户、海外技术在中国
工商银行股份有限公司张家港城北支行开设的募集资金专户、漫越国际在交
通银行股份有限公司上海江桥支行开设的募集资金专户、紫金科技在中信银
行股份有限公司南京城南支行开设的募集资金专户已分别于 2021 年 3 月 22
日、2021 年 3 月 2 日、2021 年 3 月 31 日、2024 年 8 月 21 日、2024 年 6 月 11
日、2024 年 8 月 15 日、2025 年 7 月 10 日、2025 年 7 月 10 日注销完毕，公
司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
的实际使用情况”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
上市公司于 2017 年 3 月 6 日召开第七届董事会第三次（临时）会议、于
东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，决定将原募集资金投资
项目“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。
“缅甸服装产业基地项目”拟投入募集资金 15,000 万。
上市公司于 2017 年 12 月 22 日召开第七届董事会第十一次（临时）会议、
于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募
集资金在波兰实施 4 万吨／年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子
公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资 50%在波兰共和国投资设立子
公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波
兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资 30,000 万元，其中瑞泰新
材以募集资金出资人民币 15,000 万元，华荣化工以自有资金出资人民币 15,000
万元，双方按项目进度分期投入。
上市公司于 2018 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9
月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实
施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用原国泰东南亚纺织服装产业基
地项目尚未使用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元投资实施“国泰缅甸产
业园项目”。
上市公司于 2019 年 10 月 29 日召开第七届董事会第二十九次会议及 2019
年 11 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东会审议通过了《关于拟使用募集资金
实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产
业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元实施“国泰缅甸产
业园扩建项目”。
上市公司于 2020 年 7 月 3 日召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八
届监事会第六次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东
大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的
议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680
万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用
的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000 万元实施“国泰创新设计中心建设
项目”。
上市公司于 2020 年 10 月 12 日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、
第八届监事会第九次（临时）会议及 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第四次临
时股东大会审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限
公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基
地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计
约 31,432.76 万元收购国泰财务 20%股权。
上市公司于 2021 年 1 月 28 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议、
第八届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司以自有资金
收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原
国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金截
至 2021 年 1 月 20 日的累计利息收入、理财收益合计 31,725.91 万元（以实施补
流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述议案经公司 2021 年第
二次临时股东大会审议通过。
上市公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监
事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，分别审议通
过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议
案》，同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰 4 万吨/年锂离子电池
电解液项目”募集资金本金（15,000.00 万元）及其产生的利息等收入共计
元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节
余资金 992.50 万元及募集资金专户利息等共计 1,464.37 万元用于“国泰创新设
计中心项目”。
关于上述变更募集资金投资项目的相关事项，监事会均发表了同意意见。
上述变更募集资金投资项目的具体情况详见“附表 2、募集资金投向变更的情
况”。
五、募集资金使用的披露情况
完整披露的情况；
六、会计师意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 23 日出具了《关于江
苏国泰国际集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴
证报告》，认为：“江苏国泰 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式
（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了江苏国泰 2025 年度募集资金
存放与使用情况。”
七、独立财务顾问核查意见
经核查，中信证券认为：2025 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存
储制度，有效地执行了已签署的募集资金监管协议。上市公司已披露的相关信
息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公
司 2017 年非公开发行股票募集资金的年度募集资金存放与使用情况专项核查意
见》之签章页）
财务顾问主办人：
高士博 吴 浩
中信证券股份有限公司
二〇二六年四月二十三日
附表 1、本次募集资金的实际使用情况
（单位：人民币万元）
本年度投
募集资金总额 280,282.20 入募集资 12,633.26
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 216,786.78 入募集资 300,334.99
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 77.35
截至期末投
是否已变更 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投 本年度投 资进度 本年度实 是否达到预
项目（含部 累计投入 定可使用状 是否发生重
向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 现的效益 计效益
分变更） 金额(2) 态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
是 101,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 不适用 是
基地项目
是 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 不适用 是
地项目
是 0.00 0.00 0.00 0.00(注 1) - - - 不适用 是
电解液项目
承诺投资项目小计 - 280,282.20 297,068.98 12,304.32 300,006.05 - - - - -
超募资金投向
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - -
节余募集资金投向
节余募集资金投向小计 - - 328.94 328.94 - -
合计 - 280,282.20 297,068.98 12,633.26 300,334.99 - - - - -
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项 不适用
目）
国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为 105,050 万元，拟投入
募集资金 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主
流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国总统签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成
员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项
目。
变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业
基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额 1.5 亿元。
《关于拟用募集资金在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华
项目可行性发生重大变化的
荣化工各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名）（以下简称“波兰公司”），由
情况说明
波兰公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资 30,000 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资 15,000 万元，
华荣化工以自有资金出资 15,000 万元，双方按项目进度分期投入。
于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 71,000 万
元募集资金中的 16,800 万元以 1 元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元/股
出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该 16,800 万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项
目。
过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的
增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/股出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/股出
资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。
国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目
标，因此变更该募投项目。2020 年 7 月 3 日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议
及 2020 年 7 月 20 日公司召开的 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计
中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和
国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000 万元，以 1 元/股出资额的价格增资
紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元以 1 元/股出资额的价格增资漫越国际实施国泰创新设计中心建设项目。
计利息收入、理财收益合计约 31,432.76 万元以 1 元/股出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金
收购国泰财务 20%股权。
司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金 31,432.76 万元收购江苏国泰财
务有限公司 20%股权，并终止公司前次经 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用
途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）持有财务公司的 20%股
权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为 31,432.76 万元。本次交易完成后，公司及全资子公
司紫金科技合计持有财务公司 100%的股权。
案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益
合计 31,725.91 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。
会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司以自有资金全
额补足公司已划转至“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00 万元）及其产生的利息等收入共计
甸服装产业基地项目”节余资金 992.50 万元及募集资金专户利息等共计 1,464.37 万元用于“国泰创新设计中心项目”。
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
截至 2025 年 12 月 31 日，不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
变更情况
募集资金投资项目实施方式
截至 2025 年 12 月 31 日，不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
调整情况
募集资金投资项目先期投入 2020 年 9 月 16 日公司第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用
及置换情况 募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心
建设项目）的自筹资金 16,700 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
不适用
理情况
公司在实施“缅甸服装产业基地项目”的建设过程中，本着科学规划、高效实施、厉行节约的原则，严格按照募集资金
管理的有关规定谨慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下，通过严格管控项目建设的成本支出、加强项目建设各环节的
控制、不断优化设计，合理降低项目投入，使得募投项目实际支出小于计划支出，相应的由此产生募集资金节余 992.50 万
项目实施出现募集资金结余
元。
的金额及原因
公司“国泰创新设计中心建设项目”已实施完毕并已结项，项目剩余募集资金 328.95 万元，主要为募集资金存款时产生
的利息收入。鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，公司于 2025 年 7 月将上述节余募集资金 328.94 万元
（扣除手续费金额）用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及
不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
注：1、“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”已变更并已用自有资金全额补足前期已投入金额。
附表 2、募集资金投向变更的情况
（单位：人民币万元）
截至期末
变更后项目拟 截至期末实际
本年度实际 投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额
投入金额 (%)(3)=(2) 使用状态日期 的效益 预计效益 是否发生重大变化
总额(1) (2)
/(1)
缅甸服装产业基地 国泰东南亚纺织服
项目 装产业基地项目
波兰 4 万吨/年锂离 国泰东南亚纺织服
子电池电解液项目 装产业基地项目
国泰缅甸产业园项 国泰东南亚纺织服
目 装产业基地项目
国泰缅甸产业园扩 国泰东南亚纺织服
建项目 装产业基地项目
国泰东南亚纺织服
装产业基地项目/国
泰中非纺织服装产
国泰创新设计中心
业基地项目/波兰 4 150,142.44 12,304.32 153,079.51 101.96 2025-6-30 - 是 否
项目
万吨/年锂离子电池
电解液项目/国泰缅
甸产业园扩建项目
国泰东南亚纺织服
装产业基地项目和
永久补充流动资金 部分募集资金累计 31,891.20 0.00 31,891.20 100.00 - - 不适用 否
利息收入、理财收
益
合计 - 216,786.78 12,304.32 219,723.85 - - - - -
缅甸服装产业基地项目：国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投
资总额为 105,050 万元，拟投入募集资金 101,000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为
主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国总统签署
行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变
化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017 年 3 月 6 日公司第七届董事会第三次（临时）会议及 2017 年 3 月 24
日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原
“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额 1.5 亿
元。2024 年 4 月 23 日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及 2023 年度股东大会，分别审议
通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将“缅甸服装产业
基地项目”节余资金及募集资金专户利息用于“国泰创新设计中心项目”。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2024-15）。
波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目：2017 年 12 月 22 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及 2018 年 1 月
案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资 50%在波兰共和国投资设立子公司波兰公司，
由波兰公司在波兰实施 4 万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资 30,000 万元，其中瑞泰新材以募集资金出资
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-72）。2024 年 4 月 23 日公司第九届董事会第十一次会
改变原因、决策程序及信息披露情况说 议、第九届监事会第六次会议及 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募
明（分具体项目） 集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将以自有资金全额补足公司已划转至“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解
液项目”募集资金本金（15,000.00 万元）及其产生的利息等收入共计 17,111.21 万元用于“国泰创新设计中心项
目”，上述金额以划转日银行结息余额为准。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-15）。
国泰缅甸产业园项目:2018 年 8 月 22 日公司召开第七届董事会第十九次会议及 2018 年 9 月 10 日公司 2018 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服
装产业基地项目尚未使用的 71,000 万元募集资金中的 16,800 万元以 1 元/股出资额的价格增资公司全资子公司紫金
科技，再由紫金科技将该 16,800 万元以 1 元/股出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该
（http://www.cninfo.com.cn）2018 年 8 月 24 日《关于拟用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的公告》（2018-
国泰缅甸产业园扩建项目：2019 年 10 月 29 日公司召开第七届董事会第二十九次会议及 2019 年 11 月 18 日公司
东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 54,200 万元募集资金中的 8,520 万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施
方式为将募集资金 8,520 万元以 1 元/股出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该 8,520 万元以 1 元/股出资额的
价格增资海外技术，再由海外技术将该 8,520 万元以 1 元/股出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰
缅甸产业园扩建项目。2024 年 4 月 23 日公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及 2023 年度股
东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意将
“缅甸产业园扩建项目”未使用募集资金变更至“国泰创新设计中心项目”。详细内容见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号（2024-15）。
国泰创新设计中心项目：2020 年 7 月 3 日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日公司 2020
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同
意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的 45,680 万元募集资金中的 27,000 万元和国泰中非纺织服
装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000 万元，合计 126,000 万元，以 1 元/股出资额的价格增资公司全
资子公司紫金科技，再由紫金科技将该 126,000 万元以 1 元/股出资额的价格增资其全资子公司漫越国际实施国泰创
新设计中心建设项目。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 7 月 4 日
《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的公告》（2020-065）。2024 年 4 月 23 日公司第九届
董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变
更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司将以自有资金全额补足公司已划转至“波兰 4 万
吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00 万元）及其产生的利息等收入共计 17,111.21 万元、“国泰
缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金 4,574.36 万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装
产业基地项目”节余资金 992.50 万元及募集资金专户利息等共计 1,464.37 万元用于“国泰创新设计中心项目”。详
细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024 年 4 月 25 日《关于部分募投项目变
更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的公告》（2024-15）
收购江苏国泰财务有限公司 20%股权：2020 年 10 月 12 日公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议及 2020 年
公司 20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部
分募集资金累计利息收入、理财收益合计约 31,432.76 万元以 1 元/股出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增
资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务 20%股权。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 10 月 13 日《关于变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司 20%股权
暨关联交易的公告》（2020-098）。
紫金科技以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途：2021 年 1 月 28 日公司召
开第八届董事会第十六次（临时）会议及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全
资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子
公司紫金科技以自有资金 31,432.76 万元收购江苏国泰财务有限公司 20%股权，并终止公司前次经 2020 年 10 月 28
日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购
江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司 20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称
“本次交易”），本次交易金额为 31,432.76 万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公
司 100%的股权。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 1 月 29 日《关
于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司 20%股权暨终止前次变更募集资金用途的公告》（2021-
永久补充流动资金：2021 年 1 月 28 日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及 2021 年 2 月 19 日召开的
原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021 年 1 月 29 日《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》
（2021-09）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
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