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深圳市兴森快捷电路科技股份有限
公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴
证报告
华兴专字[2026]25014010040 号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
华兴专字[2026]25014010040 号
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下
简称兴森科技公司）董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。
一、董事会的责任
兴森科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照
中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》
（深证上〔2025〕
集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确
和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兴森科技公司董事会编制的募
集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过
程中，我们结合兴森科技公司实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、
重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，后附的兴森科技公司董事会编制的募集资金专项报告在所有
重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证
监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修
订）》（深证上〔2025〕397 号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了兴
森科技公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
四、对报告使用目的的限定
本鉴证报告仅供兴森科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他
目的。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026 年 4 月 23 日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
年修订）》（深证上〔2025〕480号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号
——公告格式（2025年修订）》（深证上〔2025〕397号）的规定，深圳市兴森快捷电路科
技股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情
况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公
开发行了总额为268,900,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为100 元人民币，共
费、信息披露费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额
为人民币262,619,915.09 元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费
于2020年7月29日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了众会字（2020）第6672号《验证报告》。
单位：人民币元
募集资金总额 268,900,000.00
减：直接扣除的保荐及承销费用 5,000,000.00
募集资金实际到账 263,900,000.00
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减：发行登记费、信息披露费及其他费用 1,280,084.91
募集资金净额 262,619,915.09
单位：人民币元
募集资金总额 268,900,000.00
减：已支付的保荐承销、发行费 6,280,084.91
减：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（转出） 300,000,000.00
加：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（偿还） 300,000,000.00
减：以前年度累计使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板 246,875,015.36
加：以前年度累计利息收入 1,569,657.89
减：以前年度已支付的手续费 10,340.70
募集资金账户本年期初金额（上年结存） 17,304,216.92
加：本年累计利息收入 76,867.81
减：本年累计使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板 12,224,311.04
减：本年累计已支付的手续费 905.29
实际募集资金账户余额 5,155,868.40
注：
(1) 2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资
金向全资子公司增资的议案》，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》中募集资金运用计划，公司拟向全资子公司广州兴森快捷电路
科技有限公司（以下简称“广州科技”）以现金形式增资人民币262,738,670.09元（含利
息），用于可转债募投项目“广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电
路板”。增资款分两次由公司募集资金专户国家开发银行深圳市分行转入广州科技募集资
金 专 户中 国工 商 银行 股 份有 限公 司广 州经济 技术开 发 区 支行 ： 2020 年9 月29 日转 入
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(2) 2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金
人民币68,683,547.63元（含67,403,462.72元募投项目投入、1,280,084.91元发行费）置
换 预 先 投 入 募 集 项 目 自 筹 资 金 和 已 支 付 的 发 行 费 用 。 2020 年 10 月 10 日 ， 公 司 已 将
(3) 2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000,000.00元的
闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资
子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券
股份有限公司发表了核查意见。前述暂时补充流动资金的募集资金已于2021年8月12日提前
归还至募集资金专户。
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000,000.00元的可转债闲
置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，具体由下属全资
子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券
股份有限公司发表了核查意见。2021年12月17日、2022年4月21日、2022年5月24日，公司
分三次将上述用于暂时补充流动资金的120,000,000.00元的募集资金提前归还至募集资金
专户。
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000,000.00元的可转换公
司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期
限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由
下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构
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民生证券股份有限公司发表了核查意见。前述暂时补充流动资金的募集资金已于 2022年9
月2日提前归还至募集资金专户。
(4) 2020年度公司实际使用募集资金人民币81,268,566.35元用于广州兴森快捷电路
科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板，另使用120,000,000.00元用于暂时补充流
动资金。2021年度公司实际使用募集资金人民币60,059,031.85元用于广州兴森快捷电路科
技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板，另使用120,000,000.00元用于暂时补充流动
资金。2022年度公司实际使用募集资金人民币75,472,429.59元用于广州兴森快捷电路科技
有限公司二期工程建设项目—刚性电路板，另使用60,000,000.00元用于暂时补充流动资金。
公 司 二 期 工 程 建 设 项 目 — 刚 性 电 路 板 。 2024 年 度 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币
公司二期工程建设项目—刚性电路板。截至2025年12月31日公司募集资金账户余额为人民
币5,155,868.40元，未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
（二）2021年非公开发行A股股票募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3305号文核准，向特定对象发行人
民币普通股201,612,903股，发行价格为9.92元/股，上述股份于2022年9月6日在深圳证券
交易所上市。本次募集资金总额为人民币 1,999,999,997.76元，扣除各项发行费用（不含
税）人民币21,508,363.08元后，实际募集资金净额为人民币1,978,491,634.68元。上述募
集 资 金 总 额 1,999,999,997.76 元 扣 除 承 销 保 荐 费 18,867,924.51 元 后 余 额
殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（众验字【2022】第07282号）。
单位：人民币元
募集资金总额 1,999,999,997.76
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减：承销保荐费用 18,867,924.51
募集资金实际到账 1,981,132,073.25
减：发行费用 2,640,438.57
募集资金净额 1,978,491,634.68
单位：人民币元
募集资金总额 1,999,999,997.76
减：已支付的承销保荐费 18,867,924.51
募集资金账户期初金额 1,981,132,073.25
减：已支付的发行费 839,622.64
加：以前年度累计利息收入 4,991,037.62
减：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（转出） 2,255,000,000.00
加：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（偿还） 1,780,000,000.00
减：以前年度累计使用募集资金——现金管理（购买理财） 70,000,000.00
加：以前年度累计使用募集资金——现金管理（购买理财赎回） 70,000,000.00
减：以前年度累计使用募集资金——偿还银行贷款 400,281,309.00
减：以前年度累计使用募集资金——宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目 373,874,480.30
减：以前年度累计使用募集资金——广州兴森集成电路封装基板项目 151,166,530.02
减：以前年度累计已支付的手续费 17,390.84
减：收购揖斐电电子（北京）有限公司 100%股权项目 350,000,000.00
减：收购广州兴科半导体有限公司 25%股权项目 210,000,000.00
募集资金账户本年期初金额（上年结存） 24,943,778.07
加：本年累计使用募集资金——暂时补充流动资金（偿还） 475,000,000.00
减：本年累计使用募集资金——永久补充流动资金（转出） 187,771,090.82
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加：本年累计利息收入 224,862.42
减：本年累计使用募集资金——宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目 17,395,546.07
减：本年累计已支付的手续费 2,003.60
减：收购广州兴科半导体有限公司 24%股权项目 295,000,000.00
实际募集资金账户余额 0.00
注：
(1) 2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金
对子公司增资的议案》，同意公司以募集资金人民币350,000,000.00元对全资子公司宜兴
硅谷电子科技有限公司（以下简称“宜兴硅谷”）进行增资，全部计入注册资本，用于宜
兴硅谷印刷线路板二期工程项目的实施和建设，后续公司将视募投项目建设进度对宜兴硅
谷进行分批增资。增资款350,000,000.00元由公司募集资金专户中国工商银行股份有限公
司深圳海王支行于2022年9月27日转入宜兴硅谷募集资金专户招商银行股份有限公司广州
科技园支行。同意公司以募集资金人民币150,000,000.00元对全资子公司广州科技进行增
资，全部计入注册资本，用于广州兴森快捷电路科技有限公司国产高端集成电路封装基板
自动化生产技术改造项目（以下简称“广州兴森集成电路封装基板项目”）的实施和建设，
增资款150,000,000.00元由公司募集资金专户中国进出口银行深圳分行于2022年9月27日
转入广州科技募集资金专户上海浦东发展银行深圳罗湖支行。
子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金不超过人民币10,000万元对宜兴硅谷进行
增资事项。公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司深圳海王支行于2024年1月29日、
(2) 2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金
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投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。2022年9月27日，公司已将预先投入的自筹
资金205,176,361.72元从募集资金账户中置换出。
(3)2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1,050,000,000.00元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公
司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事
会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2022年9月15
日、2022年9月22日、2022年11月1日分别使用人民币650,000,000.00元、200,000,000.00
元、200,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。
金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币730,000,000.00元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司
可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会
发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。
金730,000,000.00元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资
金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币475,000,000.00元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可
根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发
表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
金475,000,000.00元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资
金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（4）2022年9月8日, 公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人
民币600,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环
使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核
查意见。2022年11月21日，公司使用20,000,000.00元购买理财产品，并已于2022年12月26
日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年1月12日，公司使用20,000,000.00元购买理财
产品，并已于2023年2月27日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年6月12日，公司使用
息赎回至募集资金专户。前述资金已全部赎回至募集资金专户。
(5) 2023年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》，同意公司将尚未投入的350,000,000.00元募集资金用于全资子公司
广州兴森投资有限公司收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权项目。公司独立董事、
监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已经
业所得税源泉代扣代缴义务及外汇登记备案，并已于2023年7月18日完成款项支付。
资金用途的议案》，同意公司将尚未投入的210,000,000.00元募集资金用于收购科学城（广
州）投资集团有限公司持有的广州兴科半导体有限公司25%股权项目。公司独立董事、监事
会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已经2024
年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。本次交易已于2024年1月16日完成
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
款项支付。
资金用途的议案》，同意公司将尚未投入的295,000,000.00元募集资金，用于收购广州兴
科24%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有
限公司发表了核查意见。并已于2024年3月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。
截至2025年7月2日，公司已累计使用募集资金295,000,000.00元用于收购广州兴科半导体
有限公司24%股权项目。
资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。
保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。截至2025年8月5日，公司已使用募集资
金187,771,090.82元用于永久补充流动资金。
(6) 2022 年 度 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币 707,029,703.96 元 ， 其 中 ，
程项目，88,499,201.42元用于广州兴森集成电路封装基板项目。另使用1,050,000,000.00
元用于暂时补充流动资金，20,000,000.00元用于购买理财产品。2023年度公司实际使用募
集资金人民币528,108,677.62元，其中130,320,527.76元用于宜兴硅谷印刷线路板二期工
程项目，47,788,149.86元用于广州兴森集成电路封装基板项目，350,000,000.00元用于收
购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权项目。另使用730,000,000.00元用于暂时补充流
动 资 金 ， 购 买 理 财 产 品 50,000,000.00 元 。 2024 年 度 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币
科半导体有限公司25%股权项目，另使用475,000,000.00元用于暂时补充流动资金。2025
年度公司实际使用募集资金人民币500,166,636.89元，其中17,395,546.07元用于宜兴硅谷
印刷线路板二期工程项目，295,000,000.00元用于收购广州兴科半导体有限公司24%股权项
目，另使用187,771,090.82元用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日公司募集资金
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
账户余额人民币0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》
（深证上〔2025〕480号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式（2025年修订）》（深证上〔2025〕397号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，结合公司的实际情况，已于2008年11月制定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公
司募集资金管理办法》，并分别于2010年7月、2014年7月、2019年9月、2021年8月、2025
年8月进行了修订。根据上述制度的规定，公司对募集资金采用专户存储方式，以便对募集
资金的使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
圳市分行签订了《募集资金账户三方监管协议》；2020年9月28日，公司、广州科技与主承
销商民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订了
《募集资金四方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方/四方
监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
公司已将存放在国家开发银行深圳市分行（44301560045335430000）用于“广州兴森
快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板”项目的募集资金使用完毕，该账
户余额为0元，不存在变更募集资金用途的事项。2024年9月27日，公司已办理完成上述募
集资金专户的销户手续，公司、广州科技与保荐机构民生证券股份有限公司以及国家开发
银行深圳市分行签署的《募集资金账户三方监管协议》相应终止。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
圳分行、国家开发银行深圳市分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金
三方监管协议》；宜兴硅谷、广州科技已开立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用
进行管理，并于2022年9月8日分别与公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、上海
浦东发展银行股份有限公司深圳分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资
金四方监管协议》，公司及全资子公司广州兴森投资有限公司与中国工商银行股份有限公
司深圳南山支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,上述
募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方/四方监管协议范本不存在重大差异。公
司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
公司已将存放在国家开发银行深圳市分行 （44300100000000000035）用于补充流动资
金及偿还银行贷款的募集资金使用完毕，该账户余额为0元，不存在变更募集资金用途的事
项。2024年3月6日，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构民生
证券股份有限公司与国家开发银行深圳市分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司已将存放在中国工商银行深圳海王支行 （4000029319200771455）用于收购北京
揖斐电100%股权的募集资金使用完毕，该账户余额为0元，2024年6月19日，公司已办理完
成上述募集资金专户的销户手续，公司及全资子公司北京兴斐控股有限公司（原广州兴森
投资有限公司）与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、保荐机构民生证券股份有限
公司签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
公司已将存放在中国进出口银行深圳分行（10000026789）和上海浦东发展银行股份有
限公司深圳罗湖支行（79040078801600002196）用于“广州兴森集成电路封装基板”项目
的募集资金使用完毕，上述账户余额均为0元，均不存在变更募集资金用途的事项。2024
年9月26日，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与中国进出口银行深圳分
行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》、公司、广州科
技与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署的
《募集资金四方监管协议》均相应终止。
公司已将存放在中国工商银行股份有限公司深圳海王支行 （4000029319200746522）
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
和招商银行股份有限公司广州科技园支行（755920789710222） 的募集资金专用账户使用
完毕，上述账户余额均为0元。鉴于2021年非公开发行A股股票募投项目宜兴硅谷印刷线路
板二期工程项目已终止，公司已将该项目剩余募集资金全部转出募集资金专户用于永久补
充流动资金，为方便公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已办
理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行以
及保荐机构民生证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》、，公司、宜兴硅谷
与招商银行股份有限公司广州科技园支行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署的《募
集资金四方监管协议》均相应终止。截至2025年98月307日，公司2021年非公开发行A股股
票所涉募集资金专户均已注销。
注1：中国工商银行股份有限公司深圳海王支行系中国工商银行股份有限公司南山支行下属分支机
构，由中国工商银行股份有限公司南山支行代表海王支行，统一对外合作签署业务合同并盖章。
注2：上海浦东发展银行股份有限公司罗湖支行系上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行下属分
支机构，由上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行代表罗湖支行，统一对外合作签署业务合同并盖章。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
开户单位 募集资金存放银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
深 圳市 兴 森 快捷
国家开发银行深圳
电 路科 技 股 份有 44301560045335430000 263,900,000.00 0.00 已注销
市分行
限公司
中国工商银行股份
广 州兴 森 快 捷电
有限公司广州经济 3602005729200885389 0.00 5,155,868.40 -
路科技有限公司
技术开发区支行
合计 263,900,000.00 5,155,868.40
截至2025年12月31日，募集资金存放专户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
募集资金存放银 截止日
开户单位 银行账号 初始存放金额 备注
行 余额
深圳市兴森快捷电路 中国工商银行股份
科技股份有限公司 有限公司深圳海王
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
募集资金存放银 截止日
开户单位 银行账号 初始存放金额 备注
行 余额
支行
深圳市兴森快捷电路 中国进出口银行深
科技股份有限公司 圳分行
深圳市兴森快捷电路 国家开发银行深圳
科技股份有限公司 市分行
招商银行股份有限
宜兴硅谷电子科技有
公司广州科技园支 755920789710222 0.00 0.00 已注销
限公司
行
上海浦东发展银行
广州兴森快捷电路科
股份有限公司深圳 79040078801600002196 0.00 0.00 已注销
技有限公司
罗湖支行
北京兴斐控股有限公 中国工商银行股份
司（原广州兴森投资 有限公司深圳海王 4000029319200771455 0.00 0.00 已注销
有限公司） 支行
合计 1,981,132,073.25 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
详见本报告之一“（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况之2以前年
度已使用金额、本年度使用金额及当前余额之注(2)”。
详见本报告之一“（二）2021年非公开发行A股股票募集资金基本情况之2以前年度已
使用金额、本年度使用金额及当前余额之注(2)”。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
详见本报告之一“（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况之2以前年
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
度已使用金额、本年度使用金额及当前余额之注(3)”。
详见本报告之一“（二）2021年非公开发行A股股票募集资金基本情况之2以前年度已
使用金额、本年度使用金额及当前余额之注(3)”。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
不适用。
详见本报告之一“（二）2021年非公开发行A股股票募集资金基本情况之2以前年度已
使用金额、本年度使用金额及当前余额之注(4)”。
（六）节余募集资金使用情况
不适用。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于广州兴森快捷电路科技有限公司
二期工程建设项目——刚性电路板。
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
详见本报告附件3。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金存放、管理及使用情况的违规情形。
六、附件
附件1：2020年公开发行可转换公司债券募集资金之《2025年度募集资金使用情况对照
表》
附件2：2021年非公开发行A股股票募集资金之《2025年度募集资金使用情况对照表》
附件3：2021年非公开发行A股股票募集资金之《变更募集资金投资项目情况表》
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
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附件1：
单位：人民币万元
募集资金总额 26,261.99
本年度投入募集资金总额 1,222.43
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 25,909.93
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 是否 项目可行
是否已变 截至期末累
募集资金承 调整后投资 本年度投 投资进度 项目达到预定可使 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 计投入金额
诺投资总额 总额(1) 入金额 (%)(3) ＝ 用状态日期 现的效益 预计 生重大变
部分变更) (2)
(2)/(1) 效益 化
广州兴森快捷电路科技有限公司二期
- 26,261.99 26,261.99 1,222.43 25,909.93 98.66 2020年12月31日 7,929.38 否 否
工程建设项目—刚性电路板
合计 - 26,261.99 26,261.99 1,222.43 25,909.93 98.66 - 7,929.38 - -
广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板已经投产，但根据设备采购合同支付条款，尚有部分设备尾款未支付，
未达到计划进度或预计收益的情况和 因此项目投资进度落后于募集说明书中预计的项目投资进度，差异原因合理。
原因（分具体项目） 广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板未达预计效益，主要原因系产品结构发生变化，2023 年公司的中低端
样板工厂受政府拆迁影响而关闭，订单转移到本工厂，导致产品均价有所降低。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 公司使用募集资金人民币 6,868.36 万元（含 6,740.35 万元募投项目投入、128.01 万元发行费）置换预先投入募集项目自筹资金和已支
况 付的发行费用。2020 年 10 月 10 日，公司已将 6,868.36 万元从募集资金账户中置换出。
不超过人民币120,000,000.00元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。前述暂时补充流动资金的募集资金已于2021年8月12日提前归还至募集资金专
况 户。
过人民币120,000,000.00元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，具体由下属全资子公司广
州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2021年12月17日、2022
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年4月21日、2022年5月24日，公司分三次将上述用于暂时补充流动资金的120,000,000.00元的募集资金提前归还至募集资金专户。
过人民币60,000,000.00元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期限自本次
董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发
表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2022年9月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金保存在募集资金专户中，将用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板。
募集资金使用及披露中存在的问题或
不适用
其他情况
注：根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，募集资金总额为人民币 26,890.00 万元，扣除发行费实际募集净额人民币 26,261.99 万元，用于广州兴森快捷电路科技
有限公司二期工程建设项目——刚性电路板。
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附件 2：
单位：人民币万元
募集资金总额 197,849.16
本年度投入募集资金总额 50,016.66
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 105,152.34
已累计投入募集资金总额 198,548.89
累计变更用途的募集资金总额比例 53.15%
是否已变 截至期末 项目可行
截至期末累 是否达
更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 投资进度 项目达到预定可 本年度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 到预计
(含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 使用状态日期 现的效益 生重大变
(2) 效益
变更) (2)/(1) 化
宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目 是 142,849.16 37,696.82 1,739.55 39,127.00 103.79 2021 年 6 月 30 日 -5,292.51 否 是
广州兴森集成电路封装基板项目 - 15,000.00 15,000.00 - 15,116.65 100.78 2020 年 6 月 30 日 5,306.73 是 否
补充流动资金及偿还银行贷款 - 40,000.00 40,000.00 - 40,028.13 100.07 2022 年 9 月 9 日 - 不适用 否
广州兴森投资有限公司收购揖斐电
- - 35,000.00 - 35,000.00 100.00 2023 年 7 月 18 日 - 不适用 否
电子（北京）有限公司 100%股权
收购广州兴科半导体有限公司 25%股
- - 21,000.00 - 21,000.00 100.00 2024 年 1 月 16 日 - 不适用 否
权
收购广州兴科半导体有限公司 24%股
- - 29,500.00 29,500.00 29,500.00 100.00 2025 年 7 月 2 日 - 不适用 否
权
永久补充流动资金 - - 19,652.34 18,777.11 18,777.11 95.55 - - 不适用 否
合计 - 197,849.16 197,849.16 50,016.66 198,548.89 100.35 - - - -
宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目未达预计效益，主要原因系：①因 2023-2024 年行业景气度下降导致竞争激烈和行业内卷，产品价格持
未达到计划进度或预计收益的情况 续下降，公司将原定扩产 8 万平米/月的投资计划调整为实际扩产 2 万平米/月；②2023-2024 年因客户和产品结构不佳、产能未能充分释
和原因（分具体项目） 放，导致整体亏损；③2025 年公司对宜兴硅谷启动数字化改造，因数字化系统适配性不足导致出现阶段性的质量和交付问题，至年底才实
现良率、交付和工厂效益的显著改善，第四季度已接近盈亏平衡。
宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目——年产 96 万平方米印刷线路板项目
PCB 行业自 2022 年第四季度以来受宏观经济环境影响导致需求不振、竞争加剧、增长不达预期，宜兴硅谷根据市场环境及行业发展的变化，
项目可行性发生重大变化的情况说
保持审慎态度，放缓了项目的实施进度，截至目前，该项目已建成新增约 2 万平方米/月的 PCB 产能，建设进度较原计划有所延迟，且宜
明
兴硅谷目前因客户、产品结构不佳，以及竞争激烈导致产能未能充分释放，表现落后于行业主要竞争对手。鉴于目前 PCB 行业缓慢复苏的
现状，公司经审慎研究，认为如按原规划实施募投项目可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。因此，
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
公司计划终止“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”，将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金，后续公司将结合 PCB 市场发展趋势及
公司实际经营情况，在需要时使用自有资金扩产。
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换
案》，同意公司使用募集资金 206,977,177.65 元(含 205,176,361.72 元募投项目投入及 1,800,815.93 元发行费)置换预先投入募投项目
情况
的自筹资金及已支付的发行费用。2022 年 9 月 27 日，公司已将预先投入的自筹资金 205,176,361.72 元从募集资金账户中置换出。
超过人民币 1,050,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司可根据
实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公
司发表了核查意见。2022 年 9 月 15 日、2022 年 9 月 22 日、2022 年 11 月 1 日分别使用人民币 650,000,000.00 元、200,000,000.00 元、
使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
用不超过人民币 730,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司可根
用闲置募集资金暂时补充流动资金
据 实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有
情况
限公司发表了核查意见。
用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
过人民币 4.75 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司可根据实际情况分
批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核
查意见。
用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
议案》，同意公司使用不超过人民币600,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证
用闲置募集资金进行现金管理情况 券股份有限公司发表了核查意见。2022年11月21日，公司使用20,000,000.00元购买理财产品，并已于2022年12月26日将到期本息赎回至
募集资金专户。2023年1月12日，公司使用20,000,000.00元购买理财产品，并已于2023年2月27日将到期本息赎回至募集资金专户。2023
年6月12日，公司使用20,000,000.00元购买理财产品，并已于2023年8月29日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年7月19日，公司使用
项目实施出现募集资金节余的金额 不适用
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题
不适用
或其他情况
注 1：根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》所述，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除发行费实际募集净额人民币 197,849.16 万元，用于宜兴硅谷印刷
线路板二期工程项目、广州兴森集成电路封装基板项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
注 2：宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的募集资金承诺投资总额为扣除各项发行费用后的净额。
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附件 3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末投资
对应的原承诺 本年度实际投 截至期末实际累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 投入募集资金 进度（%）（3）
项目 入金额 投入金额（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
总额（1） =（2）/（1）
广州兴森投资有限公
司 收 购 揖 斐 电 电 子 宜兴硅谷印刷线路板
（ 北 京 ） 有 限 公 司 二期工程项目
收购广州兴科半导体 宜兴硅谷印刷线路板
有限公司 25%股权 二期工程项目
收购广州兴科半导体 宜兴硅谷印刷线路板
有限公司 24%股权 二期工程项目
宜兴硅谷印刷线路板
永久补充流动资金 19,652.34 18,777.11 18,777.11 95.55 - 不适用 不适用 否
二期工程项目
合计 - 105,152.34 48,277.11 104,277.11 99.17 - - - -
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，
同意公司将尚未投入的 350,000,000.00 元募集资金用于全资子公司广州兴森投资有限公司收购揖斐电电子（北京）
有限公司 100%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核
查意见。
均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体
股东利益，同意公司将尚未投入的 210,000,000.00 元募集资金用于收购科学城（广州）投资集团有限公司持有的广
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
州兴科半导体有限公司 25%股权项目。公司独立董事专门会议、监事会审议通过了该议案。保荐机构民生证券股份有
限公司发表了核查意见。
均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体
股东利益，同意公司将尚未投入的 295,000,000.00 元募集资金，用于收购广州兴科 24%股权项目。公司独立董事专
门会议、监事会审议通过了该议案。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。
了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会发表了明确的同意意
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。
以上内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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