第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于四川六九一二通信技术股份有限公司
保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：六九一二
保荐代表人姓名：崔攀攀 联系电话：010-63212001
保荐代表人姓名：张新炜 联系电话：010-63212001
现场检查人员姓名：张新炜、李真真
现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
现场检查时间：2026 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 23 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：
（1）查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；
（2）查阅公司历次董事会、股东会文件；
（3）查看公司主要经营场所；
（4）查阅公司相关公告。
√
员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
确认
√
关业务规则履行职责
√（详见说明 1）
应程序和信息披露义务
应程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：
（1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计制度、内部审计部门出具的报告等资料；
（2）查阅审计委员会运行资料；
（3）查阅公司制定的各项内控制度；
（4）查阅募集资金专户的银行对账单相关资料。
√
（如适用）
√
审计部门（如适用）
√
部门提交的工作计划和报告等（如适用）
√
作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √
（如适用）
√
况进行一次审计（如适用）
√
委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
控制评价报告（如适用）
√
了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
（1）查阅公司信息披露管理制度；
（2）查阅公司信息披露文件；
（3）查阅公司历次董事会、股东会材料；
（4）查阅投资者关系活动记录表。
√
息披露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：
（1）查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度；
（2）查阅公司定期报告、查阅审议关联交易、对外担保的董事会、股东会资料；
（3）审阅关联交易、对外担保相关的信息披露文件；
（4）查阅公司大额资金往来；
（5）查阅公司征信报告。
√
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
务
√
务等情形
√
的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：
（1）查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件；
（2）查阅募集资金三方监管协议；
（3）查阅募集资金专户银行对账单；
（4）查阅募投项目相关的信息披露文件。
√
形
√
补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 √
者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资
√（详见
说明
益是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：
查阅公司披露的定期报告，了解业绩是否存在大幅波动的情况；查阅同行业上市公司的定期报告。
说明
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：
查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。
（八）其他重要事项
现场检查手段：
（1）查阅公司章程；
（2）查阅公司公开信息披露文件；
（3）查阅公司大额资金往来。
√
者风险
√
要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
说明 1：关于董事、监事、高管变化情况
第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候
选人的议案》，董事会同意选举万磊先生、周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；2025
年 5 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举万磊先生为公司第二届
董事会非独立董事的议案》《关于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。万磊
先生、周道华先生正式担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详
见公告编号：2025-028。
会审计委员会第六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》《关于
修订<公司章程>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟不再设置监事及监事会，监事
会职权由董事会审计委员会承接；同意免除刘茜监事会主席职务、监事职务，免除李勇非职工代表
监事职务，经职工代表大会同意，免除陈群职工代表监事职务；2025 年 9 月 12 日，公司召开 2025
年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》《关于修订<公司
章程>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》等议案。详情见公告编号：2025-037。
员的议案》《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》，董事会聘任万磊先生担任公
司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；聘任唐羚譞先生担任公
司董事会秘书，任期从本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止；聘任朱洪瑜女士
担任公司证券事务代表。2025 年 5 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》。详情
见公告编号：2025-015、2025-016、2025-019。
说明 2：募集资金使用与已披露情况、项目进度及投资效益与招股说明书等相符情况
通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司根据目前经营发展战略规划和
实际经营需要以及募集资金到位的实际情况对首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金额进
行调整。
过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目的内部投
资结构，该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变项目实施主体、投资总额、拟投入募集资金总
额。
截至本报告出具之日，公司募集资金使用与已披露信息一致。
截至 2025 年 12 月 31 日，六九一二首次公开发行股票募集资金投资项目“通信设备生产基地建
设项目（二期）项目”“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训练装备研发项目”累计投资
进度分别为 0.81%、0%和 0%，募集资金投入进度不及招股说明书列明的进度安排。
自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，根据下游市场需求变化，结合公
司实际产能建设情况，对募投项目“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”投入节奏优化调整，使
得进度放缓。募投项目“特种通信装备科研生产中心项目”和“模拟训练装备研发项目”因前期关键筹
备工作尚未完全就绪，暂未进入实质性开工阶段，使得项目整体建设进度较原计划有所延迟。2026
年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的
议案》，同意对“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”、“特种通信装备科研生产中心项目”和“模
拟训练装备研发项目”达到预计可使用状态的时间进行延期，达到预计可使用状态的时间延期至 2028
年 12 月 31 日。
说明 3：关于公司经营业绩情况的说明
根据公司《2025 年年度报告》，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,324.44 万元，
较上年同期下降 45.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,099.63 万元，较上
年同期下降 48.37%，主要原因为①2025 年公司项目的实施与交付不及预期，营业收入与上年同期相
比有所下降，进而使得公司净利润下降；②根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，
公司结合应收账款回款情况、存货可变现净值等，对部分应收账款、存货等计提减值准备；③2025
年为拓展市场，公司扩充相应人员，销售费用及管理费用有所上升，使得净利润有所下降。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信
技术股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
崔攀攀 张新炜
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