招商证券股份有限公司
关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市佳创视讯技术
股份有限公司（以下简称“佳创视讯”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机
构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的要求，对佳创视讯 2025 年度募集资金存放与
使用情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2878 号文《关于同意深圳
市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对
象发行 A 股股票 17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集资金总额
为人民币 94,469,995.76 元，扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06 元（不含增
值税），实际募集资金净额为人民币 90,332,488.70 元。上述募集资金情况已经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2023）0600002
号《验资报告》。
（二）募集资金使用和余额情况
项目 金额（元）
实际募集资金净额 90,332,488.70
加：利息收入扣除手续费净额 1,370,796.91
其中：本报告期利息收入扣除手续费净额 291,551.08
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 1,141,268.00
实际使用募集资金 1,785,179.00
补充流动资金 24,202,488.70
终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金 64,574,349.91
项目 金额（元）
募集资金余额 -
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金均已使用
完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资
金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等制
度的情况。
有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了银行专户对募集资
金实行专户存储。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下：
银行名称 账号 存储余额（元） 备注
兴业银行股份有限公司深圳宝
安支行
合计 -
公司于 2025 年 1 月 7 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八
次会议，并于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会决议通过了
《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于当前市
场环境及公司向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施进展情况，为提高
募集资金使用效率，经审慎研究，同意对“面向 5G 应用的超高清视频云平台
建设项目（一期）”进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司
日常经营活动。截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述募集资金专项账户的注销工
作已完成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期变更募集资金投资项目的情况详见附表 2：《改变募集资金投资项
目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期公司不存在募集资金使用及管理的重大违规情形，已披露的相关
信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对公
司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本期投入募
募集资金总额 9,033.25 6,017.11（注 1）
集资金总额
变更用途的募集资金总额 6,320.36（注 1） 已累计投入
募集资金总 9,033.25（注 1）
变更用途的募集资金总额 69.97%
额
截至期末投 本报告期 累计实 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 项目达到预定 是否达
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 本期投入金 资进度 实现的效 现的效 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 可使用状态日 到预计
资金投向 （含部分变更） 额 （%）(3)＝ 益（收 益（收 生重大变
总额 （1） 金额(2) 期 效益
(2)/(1) 入） 入） 化
承诺投资项目
面向 5G 应用的超高
清视频云平台建设项 是 6,613.00 6,613.00 -303.25（注 2） 292.64 4.43% 不适用 - 2.36 否 是
目（一期）
补充流动资金 否 2,834.00 2,420.25 - 2,420.25 100.00% -- -- -- 不适用 否
永久补充流动资金 是 - - 6,320.36 6,320.36 不适用 -- -- -- 不适用 不适用
承诺投资项目小计 -- 9,447.00 9,033.25 6,017.11 9,033.25 100.00% -- - 2.36 -- --
超募资金投向
无
合计 9,447.00 9,033.25 6,017.11 9,033.25 100.00% - 2.36
未达到计划进度或预计收 面向 5G 应用的超高清视频云平台建设项目（一期）：本次向特定对象发行股票募集资金到账后，公司积极推进募投项目开
益的情况和原因（分具体 展，但因市场环境的变化，开展此类业务的电信运营商、互联网运营商均受到了不同程度的冲击，下游市场需求及客户拓展
项目） 情况不及预期使得公司募投项目投资进度较慢，保荐机构亦持续督促公司积极推动募投项目并继续密切跟踪募投项目市场环
境变化，持续评估论证市场外部环境变化的相关影响，但市场环境的不断变化以及资本市场对于企业直播业务相关投融资的
信心有所下降等多方面原因导致项目实施未达预期。2025 年 1 月 7 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次
会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。2025 年 1 月 23 日，公司 2025 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止该项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 24 日于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2025-
。
项目可行性发生重大变化 面向 5G 应用的超高清视频云平台建设项目（一期）的项目可行性发生重大变化，详见“未达到计划进度或预计收益的情况
的情况说明 和原因”相关内容。
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
公司于 2023 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
募集资金投资项目先期投
行费用的自筹资金共计 277.88 万元。独立董事和保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公
入及置换情况
司于 2023 年 2 月 21 日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2023-012）。
公司于 2024 年 3 月 11 日召开的第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 4,000.00 万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资
用闲置募集资金暂时补充 金，有效期为本次会议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专户。截至 2025 年 1 月 22 日，公司已将用于临时补充
流动资金情况 流动资金的募集资金全部归还，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-
临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号:2025-006）。
项目实施出现募集资金节 公司面向 5G 应用的超高清视频云平台建设项目（一期）终止并剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司相关审议程
余的金额及原因 序审议通过，详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”相关内容。
尚未使用的募集资金用途
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已注销募集资金专户，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用。
在的问题或其他情况
注 1：为保证计算口径一致，变更用途的募集资金总额、本期投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额等数据的列示金额不包含理财收益和利息收入等。
注 2：面向 5G 应用的超高清视频云平台建设项目（一期）项目的本期投入金额为负，主要系因募投项目市场环境发生变化，为保证合理使用募集资金，公司按照合同约定向供应
商退回部分未能实现销售的设备，并要求供应商退回原支付的设备款项。2025 年 1 月，公司面向 5G 应用的超高清视频云平台建设项目（一期）终止并剩余募集资金永久性补充
流动资金事项已经公司相关审议程序审议通过。
附表 2
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期末投 项目达到
变更后项目拟投 截至期末实 本年度 是否达 变更后的项目
本报告期实 资进度（%） 预定可使
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 际累计投入 实现的 到预计 可行性是否发
际投入金额 （3）= 用状态日
（1） 金额（2） 效益 效益 生重大变化
（2）/（1） 期
面 向 5G 应 用 的 超
永久补充流动
（注） （注） （注）
高清视频云平台建 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
设项目（一期）
合计 - 6,320.36 6,320.36 6,320.36 100.00% - - - -
本次向特定对象发行股票募集资金到账后，公司积极推进募投项目开展，但因市场环境的变化，开展此类业务的
电信运营商、互联网运营商均受到了不同程度的冲击，下游市场需求及客户拓展情况不及预期使得公司募投项目
投资进度较慢，保荐机构亦持续督促公司积极推动募投项目并继续密切跟踪募投项目市场环境变化，持续评估论
证市场外部环境变化的相关影响，但市场环境的不断变化以及资本市场对于企业直播业务相关投融资的信心有所
下降等多方面原因导致项目实施未达预期。市场环境变化导致原募投项目“面向 5G 应用的超高清视频云平台建
设项目”的可行性发生较大变化。为提高募集资金使用效率，公司经审慎研究，同意对“面向 5G 应用的超高清
变更原因、决策程序及信息披露情况
视频云平台建设项目（一期）”进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
说明（分具体项目）
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。2025 年 1 月 23 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止该项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金。具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 24 日于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号:2025-004）和《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2025-007）。
截至期末投 项目达到
变更后项目拟投 截至期末实 本年度 是否达 变更后的项目
本报告期实 资进度（%） 预定可使
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 际累计投入 实现的 到预计 可行性是否发
际投入金额 （3）= 用状态日
（1） 金额（2） 效益 效益 生重大变化
（2）/（1） 期
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
注：为保证计算口径一致，变更后项目拟投入募集资金总额、本报告期实际投入金额和截至期末实际累计投入金额等数据的列示金额不包含理财收益和利息收入等。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市佳创视讯技术股份
有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
罗 政 黎强强
招商证券股份有限公司
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