长江证券承销保荐有限公司
关于丝路视觉科技股份有限公司
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为丝路
视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”或“公司”）向不特定对象发行可转
债的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对丝路视觉
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向
不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称“可
转债”），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐
费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币 4,301,886.79
元，募集资金到位前已经预付人民币 283,018.87 元，不含增值税）后，实收募集
资金为人民币 235,981,132.08 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于
换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的保荐费等其他
发行费用合计人民币 2,308,233.58 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 8 日出具了大华验字【2022】000131 号《验
资报告》，全部资金已按照相关规定存放于公司募集资金专户。公司以自有资金
先期投入视觉云平台建设项目置换金额为 259.16 万元；公司以自有资金支付发
行费用 176.86 万元，前述置换金额合计 436.02 万元。该置换已经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号《鉴证报告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 15,146.00 万元，其
中，2025 年使用 7,474.42 万元，均投入募集资金投资项目。截至 2025 年 12 月
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》
《证券法》
《上
市公司证券发行注册管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文
件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的
存放及使用等事项做出了明确规定。2025 年度，公司严格按照《募集资金使用
管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（1）根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。
公司于 2022 年 3 月 30 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及募集资金存放
银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（2）公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届
监事会第二十一次会议，2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一次债券持有人会议
及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
案》，同意公司终止“视觉云平台建设项目”募投项目，将剩余募集资金（含利息
收入、现金管理收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金
账户余额为准）用于（1）公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以
下简称“丝路蓝”）已中标的四个数字化展览展示项目及（2）剩余募集资金用于
公司永久补充流动资金。公司及丝路蓝分别就变更后的募投项目在银行开设了募
集资金专户，并于 2025 年 1 月 7 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及募
集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（3）公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事
会第六次会议，于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第一次债券持有人会议及 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同
意终止募集资金对“重庆涪陵展销中心”的实施，将原计划用于该项目的 2,800 万
元募集资金用于“深圳自然博物馆项目”的实施。2025 年 9 月 10 日，公司及丝路
蓝与长江证券承销保荐有限公司、中国银行股份有限公司深圳东门支行签订了
《募集资金三方监管协议之补充协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
存储方
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
式
中国银行股份有限公司深圳
东乐支行
中国光大银行股份有限公司
深圳熙龙湾支行
中国银行股份有限公司深圳
东乐支行
中国银行股份有限公司深圳
东乐支行
合 计 - 235,981,132.08 92,456,529.16 -
注 1、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行已于 2022 年 6 月 16 日办理销户。
注 2、中国银行股份有限公司深圳东乐支行（账号 757575616521 及 774479352422）分别于 2025 年 1 月 8
日、2025 年 6 月 24 日办理销户。
注 3、募集资金专项账户金额与募集资金使用金额差异系利息、账户开户费、账户管理费、银行询证费、
使用转出募集资金专户时间差、支付除承销保荐费用之外的其他与发行有关的费用及公司使用募集资金购
买银行理财等累计形成的金额。
公司签订的三方监管协议及补充协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议及补
充协议的履行不存在问题。
三、募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（1）公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届
监事会第二十一次会议，2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一次债券持有人会议
及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
案》，同意公司终止“视觉云平台建设项目”募投项目，将剩余募集资金（含利息
收入、现金管理收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金
账户余额为准）用于（1）公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司已中
标的四个数字化展览展示项目及（2）剩余募集资金用于公司永久补充流动资金。
（2）公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事
会第六次会议，于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第一次债券持有人会议及 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同
意终止募集资金对“重庆涪陵展销中心”的实施，将原计划用于该项目的 2,800 万
元募集资金用于“深圳自然博物馆项目”的实施。
（1）公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为 259.16 万元，
以自有资金支付发行费用 176.86 万元，前述置换金额合计 436.02 万元。该置换
已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916 号鉴
证报告。
（2）公司于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司 募 投 项 目 “ 丹 江 口 工 程 展 览 馆 布 展 更 新 设 计 施 工 一 体 化 项 目 ”“ 无 锡
XDG-2019-66 号地块开发建设二期项目布展”“龙岗国际艺术中心项目之数字艺
术展馆分包工程”“深圳自然博物馆项目”的实施主体——公司全资子公司丝路蓝
在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025 年度置换金额合计 329.57
万元。
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动
性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 180 天的理财产品。自董事会
会议审议通过后 12 个月内，资金可循环使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司购买的投资产品均已赎回。
公司无超募资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专用活期账户余额为人民币 9,245.65 万
元，尚未使用的募集资金全部在专户存储。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会
第二十一次会议，2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一次债券持有人会议及 2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同
意公司终止“视觉云平台建设项目”募投项目，将剩余募集资金（含利息收入、现
金管理收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额
为准）用于（1）丝路蓝已中标的四个数字化展览展示项目及（2）剩余募集资金
用于公司永久补充流动资金。具体如下：
单位：万元
对应的原募 拟投入募集 预计毛
序号 新募投项目名称 实施主体 总投资额
投项目 资金金额 利率
丹江口工程展览馆布展更新设 视觉云平台
计施工一体化项目 建设项目
无锡 XDG-2019-66 号地块开发
建设二期项目布展
龙岗国际艺术中心项目之数字
艺术展馆分包工程
合计 14,506.27 16,545.61
公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六
次会议，于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第一次债券持有人会议及 2025 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同意终止
募集资金对“重庆涪陵展销中心”的实施，将原计划用于该项目的 2,800 万元募集
资金用于“深圳自然博物馆项目”的实施。
单位：万元
拟投入募集资金 预计毛
序号 新项目名称 对应的原募投项目 实施主体 总投资额
金额 利率
深圳自然博
物馆项目
合计 5,162.47 2,800.00
公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2。
五、募集资金专户销户情况
银行名称 账号 销户原因 销户日期
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行 39180188000092275 募集资金使用完毕 2022 年 6 月 16 日
中国银行股份有限公司深圳东乐支行 757575616521 募集资金用途变更 2025 年 1 月 8 日
中国银行股份有限公司深圳东乐支行 774479352422 募集资金使用完毕 2025 年 6 月 24 日
六、募集资金使用及披露中存在的问题
披露的情况。
七、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，长江保荐认为：丝路视觉 2025 年度募集资金的存放管理及使用情
况符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对于丝路视觉 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 23,367.29 本年度投入募集资金总额 7,474.42
报告期内变更用途的募集资金总额 1 2,800.00
累计变更用途的募集资金总额 16,622.26 已累计投入募集资金总额 15,146.00
累计变更用途的募集资金总额比例 71.13%
是否已变更项 截至期末投 本年度 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使用 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 资进度（%） 实现的 是否发生重
诺投资总额 额（1） 金额 投入金额(2) 状态日期 预计效益
更） (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
项目已终止并进行了
变更
变更后 1,000.00 520.45 520.45 52.04% 2025 年 09 月 30 日 不适用 不适用 否
计施工一体化项目
变更后 4,500.00 689.10 689.10 15.31% 2026 年 06 月 30 日 不适用 不适用 否
建设二期项目布展
变更后 4,500.00 2,247.02 2,247.02 49.93% 2026 年 09 月 30 日 不适用 不适用 否
艺术展馆分包工程
项目已终止并进行了
变更
承诺投资项目小计 - 23,367.29 24,293.84 7,474.42 15,146.00 - - - - -
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
公司战略布局，提高公司的竞争力，提升公司的业务开拓能力和盈利能力。但在募投项目实施过程中，当前政策、市
场环境已发生了较大变化，考虑到自身经营发展战略需要，公司决定终止原募投项目“视觉云平台建设项目”，并将“视
觉云平台建设项目”中尚未使用的募集资金及其累积收益用于与公司主营数字化展览展示综合业务紧密相关的四个项
目（丹江口工程展览馆布展更新设计施工一体化项目、无锡 XDG-2019-66 号地块开发建设二期项目布展、龙岗国际艺
项目可行性发生重大变化的情况说明
术中心项目之数字艺术展馆分包工程、重庆涪陵展销中心），以及剩余部分用于补充公司流动资金，以实现资源的优
化配置与公司的长远发展。
对“重庆涪陵展销中心”项目的投入实施，并将原本计划用于该项目的 2,800 万元募集资金改变用于“深圳自然博物馆项
目”的实施。如后续“重庆涪陵展销中心”项目正常推进，公司将使用自有资金或其他筹资方案等对该项目进行投入。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内发生
除上述变更外，公司本次募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内发生
除上述变更外，公司本次募集资金投资项目的实施方式未发生变更。
[2022]009916 号鉴证报告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
以募 集资 金等额 置换 的议 案》， 同意 公司募 投项 目“ 丹江 口工 程展览 馆布 展更 新设计 施工 一体化 项目”“ 无 锡
XDG-2019-66 号地块开发建设二期项目布展”“龙岗国际艺术中心项目之数字艺术展馆分包工程”“深圳自然博物馆项
目”的实施主体——公司全资子公司丝路蓝在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025 年度置换金额合计 329.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户余额为 9,245.65 万
尚未使用的募集资金用途及去向
元。
公司及丝路蓝于 2024 年 12 月 23 日分别就变更后的募投项目在中国银行股份有限公司深圳东乐支行新开设了募集资
，并于 2025 年 1 月 8 日对原募集资金专户（中国银
金专户（丝路账户：774479352422；丝路蓝账户：743279355238）
行股份有限公司深圳东乐支行账户：757575616521）办理了注销手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
公司在中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行开通的募集资金专户（账号：39180188000092275）中和在中国银
行股份有限公司东乐支行的募集资金专户（账号：774479352422）的募集资金均已按规定使用完毕，分别于 2022 年 6
月 16 日和 2025 年 6 月 24 日办理完成专户的注销手续。
注 1：2024 年 12 月 31 日的变更总额与 2024 年 12 月 6 日公告变更募集资金事项中的拟投入募集资金的差额为利息收入及现金管理收益。
注 2：2022 年 3 月 2 日首次投入的补流资金。
注 3：2024 年 12 月 6 日用途变更后的补流资金，包含利息收入、现金管理收益扣除银行手续费等支出后的净额。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 本报告期 截至期末实 截至期末投 本报告 变更后的项目
项目达到预定可使用 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 实际投入 际累计投入 资进度 期实现 可行性是否发
状态日期 预计效益
资金总额(1) 金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 生重大变化
丹江口工程展览馆布展更新
设计施工一体化项目
无锡 XDG-2019-66 号地块开
发建设二期项目布展
龙岗国际艺术中心项目之数
视觉云平台建设项目 4,500.00 2,247.02 2,247.02 49.93% 2026 年 09 月 30 日 不适用 不适用 否
字艺术展馆分包工程
项目已终止并进行了
重庆涪陵展销中心 0 0 0 0% 不适用 不适用 是
变更
补充流动资金 3,822.26 3,822.26 3,822.26 100% 不适用 不适用 不适用 否
深圳自然博物馆项目 重庆涪陵展销中心 2,800.00 195.59 195.59 6.99% 2026 年 08 月 31 日 不适用 不适用 否
-- -- 16,622.26 7,474.42 7,474.42 -- -- -- --
“视觉云平台建设项目”是根据 2021 年的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的，其
目的是实现公司战略布局，提高公司的竞争力，提升公司的业务开拓能力和盈利能力。但在募投项目实施
过程中，由于政策、市场环境发生了较大变化，考虑到自身经营发展战略需要，公司于 2024 年 12 月 6 日
召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十一次会议、2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第一
次债券持有人会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 。决
定终止原募投项目“视觉云平台建设项目”，并将“视觉云平台建设项目”中尚未使用的募集资金及其累积收
益用于与公司主营数字化展览展示综合业务紧密相关的四个项目（丹江口工程展览馆布展更新设计施工一
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 体化项目、无锡 XDG-2019-66 号地块开发建设二期项目布展、龙岗国际艺术中心项目之数字艺术展馆分包
工程、重庆涪陵展销中心），以及剩余部分用于补充公司流动资金，以实现资源的优化配置与公司的长远发
展。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关
于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-089） 。
由于项目甲方原因，公司募投项目“重庆涪陵展销中心”项目未能如期启动，为提高募集资金使用效率，
公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议、2025 年 9 月 3 日召开
用途的议案》，终止募集资金对“重庆涪陵展销中心”的实施，将原计划用于该项目的 2,800 万元募集资金用
于 “ 深 圳 自 然 博 物 馆 项 目 ” 的 实 施 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于改变部分募集资金用途的公告》 （公告编号：2025-054）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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