中国国际金融股份有限公司
关于山东鲁抗医药股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为山东鲁
抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司因日常经营和业务发展需要，按照类别对 2025 年度日常关联交易进行确认，
同时对 2026 年度将发生的日常关联交易进行了合理预计。
公司第十一届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 24 日审议通过了《关于 2026
年度日常性关联交易的议案》，关联董事张成勇、刘承通回避表决，其他非关联董事一
致表决通过。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审
议通过。
（二）2026 年关联交易预计情况
本次预计金
关联交易类
关联人 金额 业务比 发生金额 务比例 际发生金额
别
（万元） 例（%） （万元） （%） 差异较大的
原因
向关联 人采 基于现有业
山东新华制药股
购商品 和接 4,200.00 1.14 1,572.18 0.47 务规模的持
份有限公司
受服务 续发展，产品
需求可能增
加。
山东华鲁恒升化
工股份有限公司
山东华鲁集团有
限公司
山东省环科院股
份有限公司
北京羽兢健康科
技有限公司
小计 5,100.00 - 2,352.60 - -
基于现有业
务规模的持
山东新华制药股
份有限公司
销售可能增
向关联 人销 加。
售商品 和提 山东省环科院股
供服务 份有限公司
山东鲁抗好丽友
生物技术开发有 300.00 4.97 223.33 3.99 -
限公司
小计 2,300.00 - 655.60 - -
合计 7,400.00 - 3,008.20 - -
注：山东省环境保护科学研究设计院有限公司于 2025 年 4 月更名为山东省环科院股份有限公
司，下同。
（三）2025 年日常关联交易预计和执行情况
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025
年度日常性关联交易的议案》，董事会就上述议案表决时，关联董事张成勇、刘承通回
避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并
同意将该议案提交公司董事会审议。2025 年度，公司与关联方实际发生的日常关联交
易金额未超过预计的总金额。
公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，已发生的关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 2025 年实际发生金额
山东新华制药股份有限公司 4,100.00 1,572.18
向关联人采购 山东华鲁恒升化工股份有限
商品和接受服 公司
务 山东华鲁集团有限公司 50.00 47.17
山东省环科院股份有限公司 700.00 26.79
北京羽兢健康科技有限公司 650.00 603.74
小计 5,950.00 2,352.60
山东新华制药股份有限公司 1,200.00 432.27
向关联人销售
商品和提供服 山东鲁抗好丽友生物技术开
务 发有限公司
小计 1,465.00 655.60
合计 7,415.00 3,008.20
鲁抗医药及其子公司、分公司采购模式变更，新增
预计额度与实际发生金额差异较大的原因 其他供应商减少对山东新华制药股份有限公司的
采购量。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方和关联关系
（1）基本情况
公司名称 山东新华制药股份有限公司
社会统一信用代码 91370300164103727C
成立时间 1998-11-20
注册资本 68977.6535万元
法定代表人 贺同庆
注册地址 淄博市高新技术产业开发区化工区化工路13号
华鲁控股集团有限公司持股（A股）29.70%，香港中央结算（代理人）
主要股东/股权结构
有限公司持股（H股）28.05%，华鲁投资发展有限公司持股（A股）5.38%
许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；药品进出口；药品零
售；食品添加剂生产；保健食品生产；食品销售；食品生产；兽药生产；
兽药经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器
械经营；药品互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类
电子商务） 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化
工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；制药专用设备制
造；制药专用设备销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨
经营范围 询、技术交流、技术转让、技术推广；地产中草药（不含中药饮片）购
销；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
药物检测仪器销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用化
学产品销售；日用百货销售；食用农产品零售；成人情趣用品销售（不
含药品、医疗器械）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化
学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；医学研究和试验
发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；住房租赁；
非居住房地产租赁；仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
（2）关联关系
山东新华制药股份有限公司为华鲁集团控股有限公司控股子公司，与鲁抗医药受同
一控股股东控制。
（3）主要财务数据
单位：万元
项目
（经审计）
资产总额 918,569.58
负债总额 372,996.93
净资产 545,572.65
营业收入 875,472.20
净利润 30,630.39
资产负债率 40.61%
（1）基本情况
公司名称 山东华鲁恒升化工股份有限公司
社会统一信用代码 91370000723286858L
成立时间 2000-04-26
注册资本 212318.6662万元
法定代表人 常怀春
注册地址 山东省德州市天衢西路24号
主要股东/股权结构 山东华鲁恒升集团有限公司持股32.08%
一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制
造）；化工产品生产（不含许可类化工产品） ；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；化肥销售；合成材料制造（不含危险化学品）；
合成材料销售；再生资源销售；砖瓦制造；砖瓦销售；货物进出口；技
经营范围 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭
及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；热力生产和供应。 （依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）关联关系
山东华鲁恒升化工股份有限公司为华鲁集团控股有限公司控股子公司，与鲁抗医药
受同一控股股东控制。
（3）主要财务数据
单位：万元
项目
（经审计）
资产总额 4,917,737.72
负债总额 1,402,693.47
净资产 3,515,044.25
营业收入 3,096,887.59
净利润 365,564.27
资产负债率 28.52%
（1）基本情况
公司名称 山东华鲁集团有限公司
社会统一信用代码 913700002671827121
成立时间 1997-12-25
注册资本 11112万元
法定代表人 王咏
注册地址 山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座19楼
主要股东/股权结构 华鲁控股集团有限公司持股100%
一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不
含许可类化工产品） ；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品
销售（不含危险化学品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销
售；金属结构销售；皮革销售；皮革制品销售；金属矿石销售；建筑用
钢筋产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；劳动保
护用品销售；五金产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；木材
销售；纸浆销售；软木制品销售；保健食品（预包装）销售；农副产品
销售；化肥销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；国内贸易代理；
消防器材销售；安防设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；通
经营范围
讯设备销售；信息安全设备销售；仪器仪表销售；汽车新车销售；汽车
旧车销售；二手车经销；汽车零配件批发；太阳能热发电产品销售；新
能源原动设备销售；电子产品销售；电气设备销售；国内货物运输代理；
国际货物运输代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；
非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；家政服务；资源循环利用服
务技术咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；人工
智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；信息技术咨询服务；广告发布；广告设计、代理。 （除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）关联关系
山东华鲁集团有限公司为华鲁集团控股有限公司全资子公司，与鲁抗医药受同一控
股股东控制。
（3）主要财务数据
单位：万元
项目 2025年12月31日/2025年度（未经审计）
资产总额 48,917.03
负债总额 28,806.48
净资产 20,110.55
营业收入 40,260.61
净利润 77.85
资产负债率 58.89%
（1）基本情况
公司名称 山东省环科院股份有限公司
社会统一信用代码 91370000MA3CL36A6Q
成立时间 2016-11-07
注册资本 9804万元
法定代表人 康兴生
注册地址 山东省济南市历城区唐冶街道唐冶中路2420号悦唐商务中心8号楼
华鲁控股集团有限公司持股50.9996%，共青城环发投资合伙企业（有限
主要股东/股权结构
合伙）持股29.9980%，永锋集团有限公司持股19.0024%。
许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；地质灾害治
理工程设计；地质灾害治理工程施工；电气安装服务；林木种子生产经
营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价
咨询业务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨
询服务；水土流失防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与
修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；固体废物治理；大气
经营范围
环境污染防治服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能
管理服务；环境保护监测；环境应急治理服务；工程管理服务；工程和
技术研究和试验发展；海洋环境服务；园林绿化工程施工；城市绿化管
理；环境保护专用设备销售；销售代理；创业投资（限投资未上市企业）；
业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；大数
据服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；会议
及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
（2）关联关系
山东省环科院股份有限公司为华鲁集团控股有限公司控股子公司，与鲁抗医药受同
一控股股东控制。
（3）主要财务数据
单位：万元
项目 2025年12月31日/2025年度（未经审计）
资产总额 258,697.75
负债总额 198,240.68
净资产 60,457.07
营业收入 91,638.52
净利润 5,066.47
资产负债率 76.63%
（1）基本情况
公司名称 北京羽兢健康科技有限公司
社会统一信用代码 91110302MA019JXQ1Q
成立时间 2017-12-22
注册资本 6667万元
法定代表人 程刚
注册地址 北京市北京经济技术开发区科创五街38号院2号楼7层706
北京康立生医药技术开发有限公司持股55%，山东鲁抗医药股份有限公
主要股东/股权结构
司持股45%。
医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物制品、医疗器械
的技术开发；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；医学
技术研究和试验发展；翻译服务；销售清洁用品、化妆品、Ⅰ类、Ⅱ类医
疗器械、仪器仪表、机械设备；设备维修；市场营销策划；会议服务；
经营范围 承办展览展示活动；市场调查；零售药品；批发药品；销售第Ⅲ类医疗
器械；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
销售食品、零售药品、批发药品、销售第Ⅲ类医疗器械以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）关联关系
北京羽兢健康科技有限公司为鲁抗医药参股公司。
（3）主要财务数据
单位：万元
项目 2025年12月31日/2025年度（未经审计）
资产总额 6,025.91
负债总额 790.49
净资产 5,235.42
营业收入 1,601.51
净利润 0.97
资产负债率 13.12%
（1）基本情况
公司名称 山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司
社会统一信用代码 913708006944387278
成立时间 2009-09-08
注册资本 20000万元
法定代表人 LEE SANGHWAN
注册地址 山东省济宁市高新区黄屯街道德源路88号
株式会社好丽友控股持股50%，山东鲁抗医药股份有限公司持股35%，
主要股东/股权结构
好丽友食品有限公司持股15%。
一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护
用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销
售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和
应用） ；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险
化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品） ；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销
售；日用品销售；日用品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；技术进出口；货物进出口；食品进出口；保健食品（预包装）销
经营范围
售；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；医护人员防护用
品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；
药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药
保密处方产品的生产）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、
煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；药品
进出口；兽药生产；兽药经营；农药生产；农药批发；保健食品生产；
食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
（2）关联关系
山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司为鲁抗医药参股公司。
（3）主要财务数据
单位：万元
项目 2025年12月31日/2025年度（未经审计）
资产总额 23,760.74
负债总额 11,807.63
净资产 -8,049.38
营业收入 220.72
净利润 -1,575.14
资产负债率 49.69%
（二）履约能力分析
上述关联法人依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好
的履约能力。公司已就或将就上述交易与相关关联方签署相关合同并严格按照约定执
行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及向关联方采购商品和接受劳务、销
售货物、租赁等，为公司开展日常经营活动所需。公司与各关联方之间发生的各项关联
交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2025 年日常性关联交易事项均属于公司正常经营所需，遵循公开、公平、公
正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不会对公司独立性产生影响，公司
主营业务不会因上述交易的发生而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生
影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的
情形。
五、相关审议情况
于 2026 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立
董事认为：公司本次 2026 年度日常关联交易预计为公司正常经营需要，是依据公司实
际需求进行的，关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循了公平、公正、自愿、诚信
的原则，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
年度日常性关联交易的议案》，关联董事张成勇、刘承通回避表决，董事会认为：公司
本次 2026 年度日常关联交易预计为公司正常经营需要，是依据公司实际需求进行的，
关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会对
公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关
联交易预计情况已经董事会审议通过，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审
议通过，履行了必要的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司关于 2025
年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计事项，是基于公司生产经营的需
要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司 2026
年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
伍 韵 王 峰
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