证券代码：920087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2026-031
河南秋乐种业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独
立董事，本人严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易
所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、
勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，及时了解公司
经营情况，充分发表独立性意见，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本
人2025年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
张庆合先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级
律师；2004年至今，任河南千业律师事务所高级合伙人；2023年11月7日至今，
任秋乐种业独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
是否连续
现场出席 以通讯方 委托出席 出席股
独董姓 应出席董 缺席董事 2次未亲
董事会次 式出席董 董事会次 东会次
名 事会次数 会次数 自参加董
数 事会次数 数 数
事会会议
张庆合 6 6 0 0 0 否 3
对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设有审计委员会,按照相关法律法规的要求,并根据法律专业
特长,本人在第五届董事会审计委员会中任职。
报告期内，公司召开了6次董事会审计委员会会议，3次独立董事专门会议，
本人出席情况及表决情况如下：
会议名称 出席情况 委托出席 缺席次数 表决情况
第四届董事会审计委员会第十五次会议 是 否 0 同意
第四届董事会审计委员会第十六次会议 是 否 0 同意
第四届董事会审计委员会第十七次会议 是 否 0 同意
第五届董事会审计委员会第一次会议 是 否 0 同意
第五届董事会审计委员会第二次会议 是 否 0 同意
第五届董事会审计委员会第三次会议 是 否 0 同意
第四届董事会独立董事第四次专门会议 是 否 0 同意
第四届董事会独立董事第五次专门会议 是 否 0 同意
第五届董事会独立董事第一次专门会议 是 否 0 同意
本人对上述会议的议案进行了认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，
也无反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职
权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特
别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为公司独立董事、审计委员会委员，同时为执业经验丰富的高级律师，本
人充分发挥法律专业优势，认真履行监督职责，持续关注公司内部控制合法有效
性、财务信息披露合规性及重大经营事项法律风险，加强对内部审计工作的关注
与督促，及时掌握公司各季度经营动态，重点关注合规运营与法律风险防控。
在年度报告审计期间，本人与其他独立董事共同与公司财务部门、年审会计
师事务所进行充分沟通，认真审阅2025年度审计工作计划，严格依照《公司法》
《证券法》、企业会计准则及北交所相关监管规则，对审计范围、审计程序、审
计重点、人员配置及时间安排等进行严格把控，全程跟踪审计进度，积极协调解
决审计过程中涉及的法律合规问题，督促会计师事务所按时完成审计工作并提交
审计报告，保障公司年度报告依法依规、真实准确、完整及时披露，充分发挥审
计委员会监督把关作用。
（五）与中小股东的沟通交流情况
别是在列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的表决情况。此外，
本人积极监督公司董事、高管履职，关注公司信息披露质量，切实维护中小股东
的合法权益。
（六）现场工作情况
东会等机会及其他工作时间，在公司开展现场办公与实地考察，及时了解公司日
常经营及董事会、股东会决议执行情况，密切关注政策法规、市场变化对公司的
影响，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切
联系，全面掌握公司生产经营、财务状况、内部控制制度建设及执行情况，勤勉
尽责履行独立董事职责。2025年度在公司的现场工作时间为19日。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
北京证券交易所最新发布的监管规则及典型案例，重点关注涉及中小股东权利保
障的制度安排，如表决权差异化安排、关联交易审议程序、业绩承诺履行监督，
以及重大事项决策中的投资者知情权与参与权落实情况；在日常履职中，结合专
业判断对信息披露文件的合规性、完整性及风险揭示充分性予以审慎关注，推动
公司切实履行信息披露义务，切实维护中小股东合法权益。
（八）履行职责的其他情况
作为公司独立董事，同时为高级律师，本人始终坚持以法律法规为准绳，持
续研习公司法、证券法、北交所监管规则等相关法律规范及制度要求。2025年度，
积极参加监管部门、法律行业组织的各类合规培训与专题学习，及时更新法律专
业知识，提升合规履职水平。充分发挥法律专业特长，对公司治理、信息披露、
重大决策、关联交易等事项严格进行合规审查，有效识别法律风险，提出专业合
规的意见建议，推动公司健全内控体系、规范运作流程，切实维护公司及全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况等
董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作
中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，
关注董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立
作用，为公司发展建言献策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的规定，
认真核查了需经董事会审议的重大事项及关联交易等重要事项，充分发挥了独立
董事的作用。重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易；
次会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，本人对公司预
计2025年度日常关联交易事项进行了核查，认为公司预计2025年度日常关联交易
事项是正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
《证券法》、北交所监管规定及企业会计
准则，按时编制并披露定期报告及《内部控制自我评价报告》。本人立足法律专
业视角，对公司财务会计报告、定期报告财务信息及内部控制评价报告开展合规
性审查，认为相关报告的审议、表决程序合法有效，信息披露真实、准确、完整，
内部控制制度设计与运行符合监管要求，不存在重大虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
公司于2025年4月23日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届
董事会第二十六次会议及于2025年5月16日召开的2024年年度股东会，审议通过
了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，从公司审计工作的持续性、完整
性考虑，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机
构。
本人认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务，同意公司聘请大信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
公司于2025年5月16日先后召开第五届董事会独立董事第一次专门会议、第
五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定
聘任孙静女士为公司财务负责人。
本人认为：孙静女士持有注册会计师、注册税务师职业资格，专业能力扎实，
熟悉公司经营管理及财务运作情况，具备担任财务负责人的任职资格和履职能
力。本人同意聘任孙静女士为公司财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
公司于2025年3月17日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届
董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
公司于2025年4月23日召开了第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名李敏为公司第五届董事会董事
候选人的议案》
《关于提名薛华政为公司第五届董事会董事候选人的议案》
《关于
提名全鑫为公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于提名蔡菲菲为公司第五
届董事会董事候选人的议案》《关于提名双跃凤为公司第五届董事会董事候选人
的议案》
《关于提名王世杰为公司第五届董事会董事候选人的议案》
《关于提名王
清连为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名常茂松为公司第五
届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名张庆合为公司第五届董事会独立董
事候选人的议案》。
公司于2025年5月16日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议、第五届
董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
本人认为：公司报告期内提名、聘任的董事高级管理人员具备履行职责所必
需的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合相关法律法规及《公司章
程》等相关规定。在审议过程中，程序规范、合法有效，不存在损害公司及股东
利益的情形。本人对上述董事、高级管理人员的提名及聘任事项表示同意。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划。
公司于2025年4月23日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届
董事会第二十六次会议，审议通过《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬
方案的议案》。于2025年5月16日，2024年年度股东会审议通过《关于2025年度公
司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
本人认为：公司董事及高级管理人员2025年度薪酬符合公司实际经营情况及
所处行业、地区的薪酬水平，符合公司绩效考核和薪酬管理相关制度的规定，薪
酬发放程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
对象获授权益、行使权益条件成就等情形。2025 年度，公司不存在董事、高级
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
法律专业视角，在工作中坚守独立立场，始终以法律法规为根本遵循，督促公司
严格规范运作，持续推动公司法人治理结构完善优化。本年度，本人能够凭借丰
富法律实务经验，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大决策、合规运营
等事项严格把关，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分彰
显独立董事法律合规监督职能。
行职责，坚守合规底线，重点保障公司及中小股东合法权益；同时，持续研习《公
司法》《证券法》及北交所最新监管规则，不断强化合规履职能力，依托自身法
律专业优势，为公司完善内控体系、规范信息披露、防范法律风险等方面提供更
全面、更专业的意见建议。
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