证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2026-032
大连连城数控机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
大连连城数控机器股份有限公司
第一章 总则
第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动
公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；
（二）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（三）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（四）坚持短期与长期激励相结合的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 薪酬的管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方
案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬方案制
定与考核的指导及管理机构，负责拟定和审查公司董事、高级管理人员薪酬方
案，负责组织公司董事和高级管理人员的绩效评价，对公司薪酬制度执行情况
进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部等具体职能部门负责配合董事会薪酬与
考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成、标准与支付
第七条 工资总额决定机制
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资
总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况、公司未来发展规划以及行业
薪酬水平等因素综合确定。
第八条 公司董事薪酬
（一）非独立董事：根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。
未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。公司非独立董事
同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬
与考核办法执行。
（二）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按月支付，除此以外不
再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会及专门委员会等会议的差
旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
第九条 公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬和中长期激
励收入根据公司整体经营规划、绩效目标及实际效益情况等，综合考核后确定。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当
以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，可以
临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理人员薪
酬的补充。
第十二条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和
公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发
放给个人。境外国家或地区以当地政策为准。
第四章 薪酬的止付追索
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。公司董事、高级管理人
员自愿放弃享受或领取薪酬/津贴的，公司将停止向其发放相关薪酬/津贴，且
以后不再补发。
第十四条 公司对董事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不
力、管理失职、决策失误造成公司重大损失的，公司有权视损失金额大小和责
任轻重，给予经济处罚、处分或者解聘职务等处罚。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时
对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核，并相应追回
超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资
金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、
停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬的调整
第十六条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相
应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
当董事及高级管理人员的年薪标准与公司发展不适应时，由董事会薪酬与
考核委员会提出调整方案，报董事会批准后实施。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度自股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。
第十九条 本制度由董事会负责制定、修订及解释。
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