证券代码：920006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2026-018
江苏晟楠电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能
够严格按照《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《江
苏晟楠电子科技股份有限公司章程》《江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事
工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极
出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议
董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性
和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025
年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 工作履历
毛亚斌先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1991年7月至1996年12月，任鞍钢矿机厂技术组组长；1996年12月至2002
年1月，任鞍山市政协委员会秘书；2002年1月至2013年3月，历任北京市华泰律
师事务所副主任、高级合伙人；2013年3月至今，任北京普盈律师事务所主任；
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响
独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
是否连
以通讯 续2次
应出席 现场出 委托出 缺席董 出席股
独董姓 方式出 未亲自
董事会 席董事 席董事 事会次 东会次
名 席董事 参加董
次数 会次数 会次数 数 数
会次数 事会会
议
毛亚斌 6 0 6 0 0 否 2
对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
际出席会议 2 次。具体审议内容如下：
日期 会议届次 审议事项 发表意见
立董事专门会议 现金管理的议案》
第六次会议
立董事专门会议 预案的议案》
《关于续聘会计师
第七次会议 事务所的议案》
《关于提名王鹏
飞先生为公司第三届董事会非
独立董事的议案》
《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议
案》《关于董事会审计委员会
案》
《关于审计委员会对会计师
事务所 2023 年度履行监督职责
情况报告的议案》
《关于设立董
事会专门委员会并选举委员的
议案》
本人对上述会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，
也无反对、弃权的情形。
员会委员，应出席会议3次，实际出席会议3次。具体审议内容如下：
日期 会议届次 审议事项 发表意见
计委员会2025年 业绩预告相关财务数据、总结
度第一次临时会 公司由盈转亏的主要原因
议
计委员会2025年 度业绩快报相关财务数据、进
度第二次临时会 一步总结公司由盈转亏的主
议 要原因
计委员会第十一 算 报 告 的议 案 》《关于 公 司
次会议 2025年度财务预算报告的议
案》《关于公司2024年年度报
告及摘要的议案》《关于批准
报出公司2024年度审计报告
的议案》《关于批准报出公司
的议案》《关于批准报出公司
及其他关联资金往来情况的
专项说明的议案》《关于公司
部分募投项目延期的议案》
《关于公司2024年度募集资
金存放与使用情况的专项报
告的议案》《关于会计师事务
所2024年度履职情况评估报
告的议案》《关于董事会审计
委员会对会计师事务所2024
年度履行监督职责情况报告
的议案》《关于续聘会计师事
务所的议案》《关于内部控制
自我评价报告的议案》《关于
董事会审计委员会2024年度
履职情况报告的议案》《关于
公司调整董事会审计委员会
委员的议案》《关于2025年第
一季度报告的议案》《关于公
司2024年年度权益分派预案
的议案》《关于新增银行授信
额度的议案》
考核委员会委员，应出席会议1次，实际出席会议1次。具体审议内容如下：
日期 会议届次 审议事项 发表意见
酬与考核委员会 方案的议案》
《关于公司2025年
第一次会议 度高级管理人员薪酬方案的议
案》
本人对上述会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，
也无反对、弃权的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事
特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在担任审计委员会委员期间，本人密切关注公司内控制度的执行情况，对内
部审计部门工作进行指导，并及时向管理层了解公司各季度的经营情况，对公司
财务状况予以重点关注；在年报审计期间，与审计委员会其他委员一同与公司财
务部门及年审会计师等人员进行沟通，完成年度审计工作安排，及时跟进并做好
相关协调工作，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司年报资料及时披
露。
（五）与中小股东的沟通交流情况
中小股东、投资者的关切和意见，解答他们关于公司治理、股东权益保护和信息
披露等方面的问题。同时，积极参与董事会的讨论和决策，高度关注切实影响中
小股东利益的事项，确保不存在损害中小股东利益的情形。
（六）现场工作情况
股东会等机会及其他工作时间，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日
常经营及董事会、股东会决议的执行情况，密切关注外部环境及市场变化对公司
的影响，了解公司的生产经营情况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及
执行情况，有效地履行了独立董事的职责。本人按照《上市公司独立董事管理办
法》的规定，2025年度在公司的现场工作时间为17日。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
相关法律法规和规章制度，不断提高自身的履职能力；密切关注并监督公司信息
披露工作，促使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义务，维
护公司及投资者的利益。
（八）履行职责的其他情况
作为公司的独立董事，本人关注并学习中国证监会、北交所颁布的有关法律
法规和各项规章制度。2025年度，本人积极参加中国证监会、北交所、中国证监
会江苏监管局组织的相关培训活动。通过培训学习，加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不
断提高自己的履职能力，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东
权益。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况等
事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，
本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注
董事会、股东会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，
为公司发展建言献策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内
容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2025年4月29日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届
董事会第十三次会议、2025年5月23日召开2024年年度股东会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司需续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度财务报告审计机构。
本人认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务，同意公司
聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员事项。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划。
报告期内，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并经第三届
董事会第十三次会议及2025年度第一次临时股东会审议通过并生效，且公司董事
及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核
结果发放，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
《公司章程》等有关规定，积极有效地履行独立董事职责，认真审议会议各项
议案，独立审慎地行使表决权，同时与公司管理层保持密切的联系与沟通，积
极维护公司的整体利益和广大投资者的合法权益。2026年度，本人将继续本着
诚信和勤勉的精神，明确独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的角色定
位，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事职
责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权
益。
江苏晟楠电子科技股份有限公司
独立董事：毛亚斌
首页
微信公众号
证券之星APP
