证券代码：920017 证券简称：星昊医药 公告编号：2026-013
北京星昊医药股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（李昱彤 已离职）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025
年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立
董事的独立作用，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2025 年任职期间履
职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人李昱彤，女，1979年3月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册
税务师、会计师，无境外永久居留权。曾任职于北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）担任项目经理，任职于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任
合伙人，现任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任合伙人。自
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
况如下：
应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
独董
董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加 东会次
姓名
次数 会次数 事会次数 会次数 数 董事会会议 数
李昱
彤
本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
议的委员，积极履行相应职责，就公司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监
督作用。就公司财务、业务状况及重大关注事项、信息披露等与年审注册会计师
进行沟通，同时要求并督促年审注册会计师按照年报披露时间安排及时出具年度
审计报告、鉴证报告等。
本人会议出席情况及表决情况如下：
现场或通 是否存在连续三次未亲
应出席 委托出 缺席
会议名 讯表决出 自出席或者连续两次未
会议次 席会议 会议
称 席会议次 能出席也不委托其他董
数 次数 次数
数 事出席的情况
审计委
员会
独立董
事专门 2 2 0 0 否
会议
提名委
员会
（三）行使独立董事职权的情况
计机构和咨询机构、提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会、提议聘请
或解聘会计师事务所、公开向股东征集股东权利等情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的会计专业知
识，做出独立、客观、公正、科学的判断，与负责公司年度审计业务的会计师事
务所进行积极沟通，对其基本情况、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工
作情况及其执业质量等进行核查与评价，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
交流，了解中小股东的关切与诉求，并进行充分的沟通交流。
（六）现场工作情况
解公司经营状况、公司治理情况及内部控制建设和实施情况等。与公司董事会秘
书、财务总监等人员保持紧密联系，确保能够及时获取公司的信息。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东
的权益。
（八）履行职责的其他情况
及其他相关规范性文件，积极参与各监管部门及协会举办的各类培训活动，加强
对独董制度的理解及运用，持续提升专业素养和履职能力，为公司科学决策和风
险防范提供更加专业的意见与建议。
（九）上市公司配合独立董事工作的情况等
不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在参加董事会、专门委员会及独立董事专
门会议方面，公司按时提供会议相关材料，保障本人的知情权和决策参与权；在
现场工作方面，公司积极安排相关人员汇报交流，提供必要的办公条件和资料，
支持本人深入了解公司经营状况、财务状况及内控情况；在与会计师事务所沟通
方面，公司积极协调安排与审计人员的沟通交流，确保本人能够及时有效监督中
介的工作情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独
立地履行独董职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小
股东的合法权益，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易；
第三十四次会议、第七届监事会第十九次会议及 2024 年年度股东会审议通过《关
于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，公司发生的日常性关联交易，属于正
常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，不存在损害公司和其他
股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
部控制评价报告的披露工作。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
名新任独立董事，本次独立董事的提名、审议及表决程序合法合规，符合《中华
人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，有利于公司治理结构的稳定和持续健康发展。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划。
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公
司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
并充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，切实维护了公司的利益，特别是中
小股东的利益。
特此报告。
独立董事：李昱彤
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