广东美信科技股份有限公司
（李青阳）
各位股东及股东代表：
本人作为广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事
工作细则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤
勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董
事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，
对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。
现就本人2025年度任职期间的履职情况报告如下：
一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
师、上海筑领建筑设计景观有限公司经理、中欧国际工商学院总监、混沌大学合
伙人、返利网数字科技股份有限公司独立董事；现任北京首钢基金有限公司执行
董事、上海讯发企业管理有限公司董事兼总经理、安徽开润股份有限公司独立董
事、有贊科技有限公司独立非执行董事。2024年2月22日至今，担任美信科技独
立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际
控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判
断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，
符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》
中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资
料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工
作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分
发挥了独立董事的积极作用。
席，未出现缺席或连续两次未参会的情形。工作中，本人与公司经营管理团队
保持常态化沟通，对董事会审议的各项议案均予以审慎核查并依法行使表决
权，同时对会议召集流程及议案审议表决工作履行监督职责。
经审慎判断，本年度董事会会议召集与召开程序规范合规，重大经营事项
均已履行必要审批程序，相关议案均未侵害公司及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。基于此，本人对报告期内董事会各项议案均投赞成票，未提出异
议，亦无反对或弃权记录。
报告期内，本人共出席股东会4次，认真听取参会股东的意见与建议，充分
尊重并维护股东诉求。
本人出席会议的具体情况如下：
独 立 董 事 应出席董事 实际出席董 委 托 出 席 缺席董事 是 否 连 续 出 席 股 东
姓名 会次数 事 会 次 数 董 事 会 次 会次数 两 次 未 亲 会次数
（现场/通 数 自参加董
讯 ） 事会会议
李青阳 6 6 0 0 否 4
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人作为董事会提名委员会委员召集人、审计委员会委员、薪酬
与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地
履行了独立董事职责。
本人作为董事会提名委员会召集人，勤勉尽责履行委员职责。2025 年度任
职期间，严格按照相关规定召集、主持召开提名委员会会议 2 次，本人均按时
出席，无缺席情况。报告期内，本人本着审慎、客观、公正的原则，认真审议
董事及高级管理人员的任职资格、选聘程序等相关事项，对候选人的专业能
力、职业操守、独立性及履职适配性进行严格审查，有序推进并顺利完成董事
会换届相关工作，确保公司治理结构持续规范完善。通过认真履职，切实发挥
提名委员会在规范选人用人、优化治理结构方面的职能作用，为公司稳健发展
提供坚实的组织保障与人才支撑。
本人作为董事会审计委员会委员，严格遵守相关法律法规及公司制度规
定，勤勉尽责履行委员职责。报告期内，按照规定参加审计委员会会议，累计
参加会议 7 次，本人均准时出席，无缺席的情形。
履职期间，本人认真审阅公司财务报告，监督与评估外部审计机构执业情
况，审核公司募集资金使用情况；同时与年度审计会计师保持密切沟通，对审
计关键事项进行充分研讨与核实，切实履行审计委员会委员职责，有效发挥审
计委员会的审查与监督作用。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，勤勉尽责履行委员职责。2025
年度任职期间，薪酬与考核委员会共召开会议3次，本人均按时出席，无缺席
情况。报告期内，本人认真审议董事、高级管理人员薪酬方案并督促相关事项
落地执行；严格审议公司股权激励计划草案及相关考核指标，并对执行过程进
行持续监督，切实履行薪酬与考核委员会委员职责。
本人担任公司董事会战略委员会委员期间，勤勉尽责履行委员职责。2025
年度任职期间，本人按时出席战略委员会会议2次，无缺席情况。报告期内，
围绕公司长期发展战略与年度经营规划，本人认真审议公司对外投资、业务布
局、重大经营决策等相关事项；同时充分发挥自身行业资源优势，组织公司高
管赴优秀企业开展实地调研与学习考察，借鉴先进管理理念与发展经验，为公
司战略落地与高质量发展提供有力支撑，切实履行战略委员会委员职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨。
（四）对公司进行现场工作的情况
履职的要求勤勉尽责。2025年度，本人累计在公司现场工作15天，充分利用参
加董事会、股东会、董事会专门委员会会议机会及其他时间，深入了解公司的内
部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的
建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也通过
电话、网络等方式与公司董事、高级管理人员以及相关人员保持积极沟通，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
此外，本人充分利用自身行业资源与外部交流渠道，积极组织公司高管赴
雅迪集团、日本丰田汽车等行业优秀企业开展现场调研与对标学习，积极对接
行业资源、拓展业务合作机会，深入学习其组织变革、管理优化及智能化发展
等方面的先进经验，持续拓宽战略视野，为董事会科学决策提供专业参考与有
力支撑。
（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作
票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地
完成信息披露工作。
会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，
利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公
司股东的合法权益。
公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护中小股东的利
益。
极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决
策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议所需资料及相关情况，就相关
事项进行充分沟通，配合独立董事工作。公司管理层及相关部门积极协助独立
董事行使职权，及时报送相关资料，为独立董事履行职责提供了良好的条件和
充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告和内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件
的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。
（二）续聘会计师事务所
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经
验和良好的职业素质，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市
公司提供审计服务的能力。续聘审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不损害上市公司及其他
股东利益，尤其是中小股东利益。
（三）董事、高级管理人员的薪酬情况
酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行
业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
四、总结评价和建议
《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实
维护了公司和全体股东，特别是中小股东合法权益。2026年，本人将继续恪尽
职守，勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公
司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
特此报告。
独立董事： 李青阳
二〇二六年四月二十五日
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