西安诺瓦星云科技股份有限公司
各位股东：
本人毛志宏，作为西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 9 日（以下简称“2025 年度任职
期间”）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《公司章
程》等公司相关规定和要求，积极履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，
勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度任职
期间本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
本人毛志宏，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学
院企业管理专业财务管理方向博士学历，教授职称。曾任职于吉林财贸学院（现
吉林财经大学）、北京宇信科技集团股份有限公司、吉视传媒股份有限公司等。
任一汽解放集团股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任吉林亚泰（集团）
股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至 2025 年 6 月，任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
间出席情况如下：
董事会 股东会
独立董
事姓名 本年应参加 亲自出 现场出席 通讯方式 委托出 缺席 出席股东
董事会次数 席次数 次数 出席次数 席次数 次数 会次数
毛志宏 5 5 2 3 0 0 2
参与各议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会做
出科学决策起到了积极作用。2025 年度任职期内，本人对参与董事会的各项议
案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本人认为 2025 年度任职期内公司各次董事会的召集召开符合法定程序，重
大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。同时，公司对于本人的工作也给
予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）专门委员会及独立董事专门会议的履职情况
核委员会委员。2025 年度任职期内，公司审计委员会、薪酬与考核委员会按照
相关要求，积极履行委员职责，对公司有关重大事项进行审议，达成意见后向董
事会提出专门委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控治理。
关规定的要求履行自己的职责，及时了解公司财务状况和经营成果。根据公司实
际情况，主持日常会议，对公司日常关联交易额度预计、2024 年度利润分配预
案及 2025 年中期现金分红授权安排等事项进行审核并发表意见，对公司内审部
的工作以及内部控制制度的健全和执行情况进行监督检查，对定期报告等事项进
行认真审阅，保证公司重大财务信息的完整、真实，充分发挥审计委员会的专业
职能和监督作用。
认真履行职责，出席了日常会议，审议了董事及高管薪酬、调整独立董事津贴方
案等事项，切实履行薪酬与考核委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作
用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
加独立董事专门会议，就以下事项深入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提
下进行审核，并发表意见：
于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》发表了同意的审核意见。
（三）行使独立董事特别职权的情况
咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提
议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）在公司进行现场调查的情况
事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，深入了解公
司的内部控制和财务状况，重点关注了公司的经营状况、管理情况、内部控制制
度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。重点与
公司总经理、董事会秘书、财务总监、内部审计机构及会计师事务所等针对公司
财务状况及规范运作等情况进行充分沟通。本人时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，及时对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事的职责。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公
司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执
行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护公司
全体股东的利益。
（六）在保护投资者权益方面所做的工作
求履行信息披露义务，规范公司的信息披露工作，保护投资者的权益。
董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行
使表决权。
新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，进一步学习最新法规，不断提高自己的履职能力，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，将公司经营状况和重大事项进
展等情况通过会谈、电话、微信等方式向独立董事进行了汇报，使独立董事能及
时掌握公司动态。在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并
及时准确传递，为独立董事的工作提供便利条件，积极有效地配合了独立董事的
工作。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会
秘书办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
三、2025 年度独立董事履职重点关注事项的情况
发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 1 月 2 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于 2025 年度部分日常关联交易额度预计的议案》；于 2025 年 4 月 16 日召开第
二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预
计的议案》。本人认为公司上述日常关联交易均符合公司正常经营活动所需，遵
循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联
方产生依赖。
（二）披露财务会计报告及定期报告中财务信息、内部控制评价报告的情况
重点关注公司生产经营中相关财务数据和会计报告编制和审议程序的合法合规
性。公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制财务报告及会计报告，客观、真实、准确
地披露了公司财务数据，充分揭示了公司经营情况，并按照相关法律法规的要求
履行了相应的审议程序。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
况和行业薪酬水平，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和股东权益的情
形。
（四）董事会换届选举相关情况
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十九次会议，于 2025 年 6
月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举相关议案，
同意选举袁胜春先生、宗靖国先生、何国经先生为公司第三届董事会非独立董事，
选举李留闯先生、国瀚文女士、褚华女士为公司第三届董事会独立董事。
本人就上述董事候选人的任职资格进行了审核，相关人员均具备与其行使职
权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳
证券交易所处罚的情形。公司选举董事的相关程序符合《公司法》等法律法规以
及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
四、总体评价和建议
的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》等相关规定，积极有效地履行了独立董事职责，对
各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充
分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。
本人于 2025 年 3 月 27 日连续任职时间届满六年，根据《上市公司独立董事
管理办法》及《公司章程》等相关规定，向公司辞去第二届董事会独立董事及专
门委员会委员的相关职务。由于公司董事会换届选举延期举行，本人及其他第二
届董事会独立董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数和导致独立董事
人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，故本人在公司
换届之前继续按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务。
三届董事会新任独立董事，故本人自 2025 年 6 月 9 日起正式离任，不再担任公
司董事会独立董事及各专门委员会相关职务。在此，本人对公司及全体股东在本
人任职期间给予的信任和支持表示衷心的感谢！
特此报告！谢谢！
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